Ухвала суду № 55143882, 21.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/882/16-к

Провадження № 1-кс/234/430/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі - Заводовському А.А.,

з участю прокурора - Лозовського К.І.

розглянувши у судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського К.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2016 року прокурор Краматорської місцевої прокуратури Лозовський К.І. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 ч.3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в звітній податковий період травень 2013 року службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771, юридична адреса:м. Костянтинівка, вул. Карла Маркса,3) діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту по податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних у підприємства постачальника ТОВ «Брухт-Сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) товарно-матеріальних цінностей, а саме сировини яка має частку міді, яку фактично ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» здобуло власними виробничими силами, ухилилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 4822130,08 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

19.09.2015 допитано директора ТОВ «Брухт-Сервіс», який показав, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства немає.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в інкримінований період часу в

ПАТ «ВТБ Банк» ( МФО 321767) відкриті банківські рахунки:

-№26005010112650 (російський рубль) з 24.12.2010;

-№26005010112650 (долар США) з 24.12.2010;

-№26005010112650 (ЄВРО) з 24.12.2010;

-№26005010112650 (українська гривня) з 24.12.2010;

-№26006020112650 (українська гривня) з 06.08.2015;

-№26005010112650( англійський фунт стерлінгів ) з 09.04.2012;

-№26049010112650 українська гривня) з 27.09.2011.

На вказані рахунки поступали грошові кошти від суб'єктів підприємницької діяльності, які мали взаємини з ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання». Крім того, грошові кошти, які знаходилися на банківських рахунках ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» використовувалися при розрахунках з підприємствами постачальниками, в тому числі з ТОВ «Брухт-Сервіс».

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках

ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та необхідні для призначення експертизи з метою встановлення шкоди завданої кримінальним правопорушенням. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання», є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахункуТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання».

Враховуючи вищезазначене, та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківської установи. Іншими заходами встановити відомості про підприємства-контрагенти ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» та довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши пояснення прокурора , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 ч.3 ст. 212 КК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить така, відомості, які можуть становити банківську таємнцю.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №32015050390000049 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 ч.3 ст. 212 КК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського К.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 ч.3 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» ( МФО 321767, м. Київ, бул. Шевченко вул. Пушкінська,8/26), з метою їх вилучення, а саме до рахунків:

-№26005010112650 (російський рубль) з 24.12.2010;

-№26005010112650 (долар США) з 24.12.2010;

-№26005010112650 (ЄВРО) з 24.12.2010;

-№26005010112650 (українська гривня) з 24.12.2010;

-№26006020112650 (українська гривня) з 06.08.2015;

-№26005010112650( англійський фунт стерлінгів ) з 09.04.2012;

-№26049010112650 українська гривня) з 27.09.2011.

Надати роздруківку реєстрів руху грошових коштів по вказаних рахунках із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.02.2013 по теперішній час, на паперових носіях;

- грошових чеків на видачу готівки з вище вказаного банківського рахунку, оформленого від імені ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» за період з 01.02.2013 по теперішній час;

Дати розпорядження службовим особам ПАТ «ВТБ Банк» надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Лозовському К.І., іншим прокурорам цієї прокуратури, що включені до групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні або особам, які будуть діяти за дорученням слідчого, прокурора роздруківку реєстрів руху грошових коштів по вказаним рахункам з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2013 по теперішній час, на паперових носіях.

Встановити термін надання вищевказаних документів службовими особами ПАТ «ВТБ Банк» 5 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.К.Демидова