Ухвала суду № 55143865, 16.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/509/16-к

Провадження № 1-кс/234/273/16

У Х В А Л А

про арешт майна

16 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Каліберді А.О., за участю слідчого Білоусова А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Самойленко І.А. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2016 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Самойленко І.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про арешт майна.

З наданого клопотання вбачається, що у провадженні слідчого Самойленко І.А., Білоусова А.Ю. та інших перебувають матеріали досудового розслідування №42015050000000682 від 09 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-2783н/т від 07.12.2015 встановлено, що ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.01.2016 року під час обшуку на території центрального складу ККП «Маріупольтепломережа» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 185, проведеного на підставі ухвали про дозвіл на проведення обшуку (справа № 234/201/16-к провадження 1-кс/234/163/16), виявлено та вилучено документи та товаро-матеріальні цінності, які мають відношення до вчинення посадовими особами вищевказаного підприємства злочину (є предметами та\або об'єктами або документація шляхом видання якої вчинялись злочинні дії спрямовані завдання шкоди комунальному підприємству). Так, підчас обшуку вилучено:

1. Картки комірного обліку ТМЦ у кількості 136 штук.

2. Книга обліку надходжень за 2015 рік на 199 аркушах.

3. Книга обліку надходжень за 2015-2016 роки на 254 аркушах.

4. Документи по обліку оборотних засобів на 7 аркушах.

5. Видаткова накладна № РН-0000162 від 30.11.2015 на 1 аркуші.

6.Лист із відтисками штампу центрального складу ККП «Маріупольтепломережа» на 1 аркуші.

7. Посадові інструкції на 3 аркушах.

8. Штатний розпис на 1 аркуші.

9. Технічна документації на обладнання (технічні паспорти, сертифікати, гарантійні талони) на 55 аркушах та у 62 брошюрах.

Вказані документи вилучено та доправлено до першого слідчого відділу прокуратури Донецької області.

Крім того, під час обшуку виявлено та вилучено ТМЦ, які мають відношення до злочинних подій, за якими розслідується дане кримінальне провадження. Зокрема, вилучено:

10.Інв. № 7676 насос 7,5 кВт (к80-65-160) - 1 шт.

11.Інв. № 7665 насос 18 кВт (х100-80-160) - 1 шт.

12.Інв. № 7664 насос 37 кВт (к100-65-250) - 1 шт.

13.Інв. № 211211 трійник 426*219 - 1 шт., ціна 5950 грн.\шт. без ПДВ.

14.Інв. № 211212 трійник 630*630 - 3 шт., ціна 4700 грн.\шт. без ПДВ.

15.Інв. № 211210 трійник 325*219 - 5 шт., ціна 3700 грн.\шт. без ПДВ.

16.Інв. № 102132 труба 219 (9-10 мм) сірого кольору - залишок 124,4 м (17 труб), ціна 28800 грн.\ т. без ПДВ.

17.Інв. № 102110 труба 1420*12мм - 1 шт. (6 м), ціна 27400 грн.\ т. без ПДВ.

18.Інв. № 901905 - заслонка сталева ф500 РУ-16 - 1 шт., ціна 75000 грн.\шт. без ПДВ.

19.Інв. № 901906 - заслонка сталева ф500 РУ-40 - 1 шт., ціна 83000 грн.\шт. без ПДВ.

20.Інв. № 901923 - заслонка ф300 РУ-40 - 3 шт., ціна 44800 грн.\шт. без ПДВ.

21.Інв. № 901935 - заслонка ф300 РУ-16 - 1 шт., ціна 44800 грн.\шт. без ПДВ.

22.Інв. № 211062 - перехід сталевий 89*133 (4-5 мм) - 2 шт., ціна 59 грн.\шт. без ПДВ.

23.Інв. № 211059 - перехід сталевий 76*89 (4-5 мм) - 54 шт., ціна 27 грн.\шт. без ПДВ.

24.Інв. № 211058 - перехід сталевий 57*89 - 17 шт., ціна 29 грн.\шт. без ПДВ.

25.Інв. № 211060 - перехід сталевий 76*108 - 97 шт., ціна 47 грн.\шт. без ПДВ.

26.Інв. № 211063 - перехід сталевий 108*133 - 63 шт., ціна 70 грн.\шт. без ПДВ.

27.Інв. № 211061 - перехід сталевий 89*108 - 100 шт., ціна 47 грн.\шт. без ПДВ.

28.Інв. № 211213 - перехід 325*219 (фактично замість нього на території складу присутній трійнику кількості одна штука) - ціна 1960 грн.\шт. без ПДВ.

Вказані ТМЦ (поставлялись на ККП за договорами із ФОП ОСОБА_4) під час обшуку вилучено та залишено на відповідальне зберігання матеріально відповідальній особі - ОСОБА_5

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно вилучене під час обшуку домоволодіння розташованого за адресою АДРЕСА_1 має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Враховуючи існування достатніх підстав вважати, що вказане тимчасово вилучене майно є доказом вчиненого злочину, сторона обвинувачення просить накласти арешт на вищезазначене майно, вилучене 14.01.2016 року в ході обшуку центрального складу ККП «Маріупольтепломережа», розташованого за адресою: Доненецька область, м. Маріуполь, вул.. К.Лібкнехта,185.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчих Прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., Самойленко І.А. та інших перебувають матеріали досудового розслідування №42015050000000682 від 09 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 14.01.2016 року під час обшуку на території центрального складу ККП «Маріупольтепломережа» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 185, проведеного на підставі ухвали про дозвіл на проведення обшуку (справа № 234/201/16-к провадження 1-кс/234/163/16), виявлено та вилучено документи та товаро-матеріальні цінності, які мають відношення до вчинення посадовими особами вищевказаного підприємства злочину (є предметами та\або об'єктами або документація шляхом видання якої вчинялись злочинні дії спрямовані завдання шкоди комунальному підприємству). Так, підчас обшуку вилучено:

1. Картки комірного обліку ТМЦ у кількості 136 штук.

2. Книга обліку надходжень за 2015 рік на 199 аркушах.

3. Книга обліку надходжень за 2015-2016 роки на 254 аркушах.

4. Документи по обліку оборотних засобів на 7 аркушах.

5. Видаткова накладна № РН-0000162 від 30.11.2015 на 1 аркуші.

6.Лист із відтисками штампу центрального складу ККП «Маріупольтепломережа» на 1 аркуші.

7. Посадові інструкції на 3 аркушах.

8. Штатний розпис на 1 аркуші.

9. Технічна документації на обладнання (технічні паспорти, сертифікати, гарантійні талони) на 55 аркушах та у 62 брошюрах.

Вказані документи вилучено та доправлено до першого слідчого відділу прокуратури Донецької області.

Крім того, під час обшуку виявлено та вилучено ТМЦ, які мають відношення до злочинних подій, за якими розслідується дане кримінальне провадження. Зокрема, вилучено:

10.Інв. № 7676 насос 7,5 кВт (к80-65-160) - 1 шт.

11.Інв. № 7665 насос 18 кВт (х100-80-160) - 1 шт.

12.Інв. № 7664 насос 37 кВт (к100-65-250) - 1 шт.

13.Інв. № 211211 трійник 426*219 - 1 шт., ціна 5950 грн.\шт. без ПДВ.

14.Інв. № 211212 трійник 630*630 - 3 шт., ціна 4700 грн.\шт. без ПДВ.

15.Інв. № 211210 трійник 325*219 - 5 шт., ціна 3700 грн.\шт. без ПДВ.

16.Інв. № 102132 труба 219 (9-10 мм) сірого кольору - залишок 124,4 м (17 труб), ціна 28800 грн.\ т. без ПДВ.

17.Інв. № 102110 труба 1420*12мм - 1 шт. (6 м), ціна 27400 грн.\ т. без ПДВ.

18.Інв. № 901905 - заслонка сталева ф500 РУ-16 - 1 шт., ціна 75000 грн.\шт. без ПДВ.

19.Інв. № 901906 - заслонка сталева ф500 РУ-40 - 1 шт., ціна 83000 грн.\шт. без ПДВ.

20.Інв. № 901923 - заслонка ф300 РУ-40 - 3 шт., ціна 44800 грн.\шт. без ПДВ.

21.Інв. № 901935 - заслонка ф300 РУ-16 - 1 шт., ціна 44800 грн.\шт. без ПДВ.

22.Інв. № 211062 - перехід сталевий 89*133 (4-5 мм) - 2 шт., ціна 59 грн.\шт. без ПДВ.

23.Інв. № 211059 - перехід сталевий 76*89 (4-5 мм) - 54 шт., ціна 27 грн.\шт. без ПДВ.

24.Інв. № 211058 - перехід сталевий 57*89 - 17 шт., ціна 29 грн.\шт. без ПДВ.

25.Інв. № 211060 - перехід сталевий 76*108 - 97 шт., ціна 47 грн.\шт. без ПДВ.

26.Інв. № 211063 - перехід сталевий 108*133 - 63 шт., ціна 70 грн.\шт. без ПДВ.

27.Інв. № 211061 - перехід сталевий 89*108 - 100 шт., ціна 47 грн.\шт. без ПДВ.

28.Інв. № 211213 - перехід 325*219 (фактично замість нього на території складу присутній трійнику кількості одна штука) - ціна 1960 грн.\шт. без ПДВ.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що вилучені документи та ТМЦ, які поставлялися до комунального підприємства мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, є предметом злочину, містять на собі сліди злочину, у зв'язку з чим зазначені докази мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, відповідають критеріям зазначеним в п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України та відповідно до ч.1,3 ст.170 КПК України підлягають арешту шляхом заборони розпорядження та користування зазначеним майном з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, можливості використання майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування розгляду, наслідків арешту для третіх осіб, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого в ході обшуку від 14.01.2016 року майна.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Самойленко І.А. про арешт майна, - задовольнити.

Арештувати майно, вилучене протоколом обшуку від 14.01.2016 року на території центрального складу ККП «Маріупольтепломережа» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 185, шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

1. Картки комірного обліку ТМЦ у кількості 136 штук.

2. Книга обліку надходжень за 2015 рік на 199 аркушах.

3. Книга обліку надходжень за 2015-2016 роки на 254 аркушах.

4. Документи по обліку оборотних засобів на 7 аркушах.

5. Видаткова накладна № РН-0000162 від 30.11.2015 на 1 аркуші.

6.Лист із відтисками штампу центрального складу ККП «Маріупольтепломережа» на 1 аркуші.

7. Посадові інструкції на 3 аркушах.

8. Штатний розпис на 1 аркуші.

9. Технічна документації на обладнання (технічні паспорти, сертифікати, гарантійні талони) на 55 аркушах та у 62 брошюрах.

10. Інв. № 7676 насос 7,5 кВт (к80-65-160) - 1 шт.

11. Інв. № 7665 насос 18 кВт (х100-80-160) - 1 шт.

12. Інв. № 7664 насос 37 кВт (к100-65-250) - 1 шт.

13. Інв. № 211211 трійник 426*219 - 1 шт., ціна 5950 грн.\шт. без ПДВ.

14. Інв. № 211212 трійник 630*630 - 3 шт., ціна 4700 грн.\шт. без ПДВ.

15. Інв. № 211210 трійник 325*219 - 5 шт., ціна 3700 грн.\шт. без ПДВ.

16. Інв. № 102132 труба 219 (9-10 мм) сірого кольору - залишок 124,4 м (17 труб), ціна 28800 грн.\ т. без ПДВ.

17. Інв. № 102110 труба 1420*12мм - 1 шт. (6 м), ціна 27400 грн.\ т. без ПДВ.

18. Інв. № 901905 - заслонка сталева ф500 РУ-16 - 1 шт., ціна 75000 грн.\шт. без ПДВ.

19. Інв. № 901906 - заслонка сталева ф500 РУ-40 - 1 шт., ціна 83000 грн.\шт. без ПДВ.

20. Інв. № 901923 - заслонка ф300 РУ-40 - 3 шт., ціна 44800 грн.\шт. без ПДВ.

21. Інв. № 901935 - заслонка ф300 РУ-16 - 1 шт., ціна 44800 грн.\шт. без ПДВ.

22. Інв. № 211062 - перехід сталевий 89*133 (4-5 мм) - 2 шт., ціна 59 грн.\шт. без ПДВ.

23. Інв. № 211059 - перехід сталевий 76*89 (4-5 мм) - 54 шт., ціна 27 грн.\шт. без ПДВ.

24. Інв. № 211058 - перехід сталевий 57*89 - 17 шт., ціна 29 грн.\шт. без ПДВ.

25. Інв. № 211060 - перехід сталевий 76*108 - 97 шт., ціна 47 грн.\шт. без ПДВ.

26. Інв. № 211063 - перехід сталевий 108*133 - 63 шт., ціна 70 грн.\шт. без ПДВ.

27. Інв. № 211061 - перехід сталевий 89*108 - 100 шт., ціна 47 грн.\шт. без ПДВ.

28. Інв. № 211213 - перехід 325*219 (фактично замість нього на території складу присутній трійнику кількості одна штука) - ціна 1960 грн.\шт. без ПДВ.

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому в Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна, органами дізнання, досудового слідства і суду, яка затверджена спільним наказом Генерального прокурора України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним Судом України, Державною судовою адміністрацією України 27 серпня 2010 року № 41/401/649/471/23/125.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити: ініціатору розглянутого клопотання - для виконання, власнику, підозрюваному - для відома.

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Неминущого О.В.

На ухвалу, протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна