Ухвала суду № 55142328, 19.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1293/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Войтюк Д.І., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 08 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000213 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 3, 212 КК України, за погодженням прокурора Большакова Д.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Під час розгляду слідчий Войтюк Д.І. клопотання підтримала. Особа, у володінні якої знаходяться документи, на розгляд клопотання не викликалась з підстав ч2 ст.163 КПК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 08 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000213 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕК «Екніс Україна» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як свідка засновника ТОВ «Вайтмен-сервіс», який повідомив що зареєстрував ТОВ «Вайтмен-сервіс» без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та гр. ОСОБА_2 на посаду директора не призначав та взагалі з нею не знайомий.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка засновника ТОВ «Гастромол», який повідомив що зареєстрував ТОВ «Гастромол» за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та гр. ОСОБА_2 на посаду директора не призначав та взагалі з ним не знайомий.

До цього ж, 18.12.2015 року згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1, в якому здійснюється виготовлення первинних бухгалтерських документів, керування системою «Клієнт-Банк», реєстрація податкових накладних, підготовка статутних документів, заповнення чекових книжок підконтрольних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності директору ТОВ «Електротехнічна компанія «Екніс Україна» гр. ОСОБА_3, в якому виявлено та вилучено оригінали установчих та первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Вайтмен-сервіс» (код ЄДРПОУ 40112029) та ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194).

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вайтмен-сервіс» (код ЄДРПОУ 40112029) та ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194) з суб'єктами господарювання, з метою встановлення фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від ТОВ «Вайтмен-сервіс» (код ЄДРПОУ 40112029) та ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194) та місцезнаходження документів, штампів, печатки, які використовувалися, а також документів які містять підписи та почерки службових осіб ТОВ «Вайтмен-сервіс» (код ЄДРПОУ 40112029) та ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войтюк Дарині Ігорівні, або оперативному співробітнику, який діятиме за його дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вайтмен-сервіс» (код ЄДРПОУ 40112029), ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194), з можливістю ознайомитись та зробити копії , що знаходяться в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), а саме:

відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Вайтмен-сервіс» (код ЄДРПОУ 40112029) в період з 13.11.2015 року по теперішній час по рахунку №26007000017587 (українська гривня) та ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194) в період з 12.11.2015 року по теперішній час по рахунку №26004000017568 (українська гривня) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками ТОВ «Вайтмен-сервіс» (код ЄДРПОУ 40112029) в період з 13.11.2015 року по теперішній час по рахунку №26007000017587 (українська гривня) та ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194) в період з 12.11.2015 року по теперішній час по рахунку №26004000017568 (українська гривня) та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» в паперовому та електронному вигляді;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

оригінал юридичної справи ТОВ «Вайтмен-сервіс» (код ЄДРПОУ 40112029) та ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 1293 /16-к

Прим. 2 - слідчий Войтюк Д.І.

Копія - ПАТ «ВіЕс Банк». Виконавець: Цокол Л.І. 19.01.2016