Ухвала суду № 55140605, 20.01.2016, Драбівський районний суд Черкаської області

Справа № 692/35/16-к

Провадження № 1-кс/692/5/16

20.01.2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2016 року смт. Драбів

Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області Задорожній В.П., при секретарі Савенко О.В., за участю начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Гунька В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Гунька В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Начальник СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Гунько В.М., за згодою із начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури Семенютою І.С. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку СФГ «Кордон» в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26004051512577, МФО 354347 код ЄДРПОУ 32418393, за період з 30 травня 2013 року до 30 жовтня 2013 року з можливістю отримання виписки з вказаною інформацією на паперовому носії та зобов'язати ПАТКБ «Приватбанк» видати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції Гуньку Віктору Миколайовичу та/або старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ майору поліції Королю Олександру Миколайовичу оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).

Органом розслідування клопотання мотивоване тим, що в провадженні Драбівського РВ УМВС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250120000512 від 25.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З пояснень слідчого, в ході розслідування отримані дані про можливу причетність до вказаного злочину директора СФГ «Кордон» с.Криштопівка Драбівського району Черкаської області ОСОБА_4, який використовуючи службове становище, в корисливих інтересах, уклав з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» договір поставки зерна кукурудзи 3 класу в кількості 3820 тонн. Проте, отримавши від вказаного державного підприємства в червні 2013 року кошти в сумі 3619450 грн., зерно кукурудзи, вирощене СФГ «Кордон», яке знаходилось під обтяженням, було ним продане іншим особам. Таким чином є підстави вважати, що кошти державного підприємства були привласнені директором та засновниками СФГ «Кордон» ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які домовлялись про поставку із керівництвом ПАТ «ДПЗКУ». Для підтвердження вказаної версії та з»ясування обставин у справі необхідно перевірити, ким, коли і куди були використані кошти, які в рахунок договору поставки були перераховані СФГ «Кордон» державним підприємством.

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте її представники на розгляд клопотання не з»явились.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 30 травня 2013 року між СФГ «Кордон» в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» було укладено договір поставки майбутнього урожаю зерна кукурудзи, у відповідності до якого СФГ «Кордон» зобов'язувалось передати до 1 листопада 2013 року зерно кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях СФГ «Кордон» в кількості 3820 тонн, вартістю 5730000 гривень. Вказаний договір був укладений в м. Київ і внесений до реєстру приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7.

На виконання вказаного договору 10 червня 2013 року ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало СФГ «Кордон» кошти в сумі 3619450 гривень, які були отримані СФГ «Кордон» на рахунок за такими реквізитами: р/р 26004051512577 ПАТКБ «ПриватБанк», МФО 354347 код ЄДРПОУ 32418393.

В подальшому умови договору поставки СФГ «Кордон» виконано не було. Кукурудзу 3-го класу в кількості 3820,00 тонн, яка знаходилась під обтяженням за укладеним сторонами договором застави, на суму 5730000 грн. було продано іншим особам.

Згідно довідки №493 від 16.05.2013 року Полонської РДА Хмельницької області, СФГ «Кордон» використовує земельні ділянки загальною площею 797,0 га на території Понінківської селищної ради та зібрало з даної площі 6368 тон зерна кукурудзи на суму близько 9552000 грн.

В той же час розслідуванням встановлено (зокрема із листів директора СФГ «Кордон» ОСОБА_4 №19 та №20 від 29 травня 2013 року на ім'я директора ПАТ «ДПЗКУ» про те, що вказане підприємство не має можливості надати річні баланси та довідки форми 4-сг та 29-сг), що СФГ «Кордон» протягом останніх 5 років фактично виробничою діяльністю не займалось.

Встановлені факти свідчать про можливе вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України з використанням службового становища як керівництвом СФГ «Кордон», так і керівництвом ПАТ «ДПЗКУ», оскільки предметом посягання є кредитні кошти, видані Експортно-імпортним банком Китаю під державні гарантії уряду України для фінансування аграрних проектів.

Для встановлення обставин скоєння можливого злочину, осіб, причетних до нього, необхідно простежити рух коштів по рахунку № 26004051512577 ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 354347 код ЄДРПОУ 32418393, що можливо лише шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно фізичних (юридичних) осіб розкривається банками відповідним державним органам з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Гунька В.М. задовольнити.

Надати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Гуньку В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку СФГ «Кордон» в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26004051512577 ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 354347 код ЄДРПОУ 32418393, за період з 30 травня 2013 року до 30 жовтня 2013 року з можливістю отримання виписки з вказаною інформацією на паперовому носії.

Зобов'язати ПАТКБ «Приватбанк» видати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції Гуньку Віктору Миколайовичу та/або старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ майору поліції Королю Олександру Миколайовичу оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Драбівського районного суду В.П.Задорожній

Ухвала оголошена 20 січня 2016 року