Постанова № 55140037, 19.01.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/96/2016 Справа №641/9982/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Юр'єва А.М.

при секретарі Ушкварок Н.В.

за участі слідчого Коціняна В.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Коціняна Ваге Левайовича, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Тарканом О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000817 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18 січня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Коціняна Ваге Левайовича, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Тарканом О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000817 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме надання тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ТОВ «Експогаз-Трейд» (код ЄДРПОУ 36429608) з ТОВ «Харківрегіонгаз», ТОВ «Агатопторг», ТОВ «Тревелко-Груп», ТОВ «Голден торг центр», ТОВ «Корпорація Оріс» , які перебувають у володінні ТОВ «Експогаз-Трейд» за адресою: м. Харків вул. Рижівська, 7 та можливості їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220540000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 07.04.2015 до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 протягом 2014 року займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ", ТОВ "НВП 'ЄВРОБУДСТАНДАРТ". Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Коціняном В.Л. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000817 від 07.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою заступника начальника ГУ Національної поліції в Харківській області, розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим - начальнику відділення СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Коціняну В.Л., начальнику відділення СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Бєловій С.В., слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Вишнякову В.С., слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Кривуну С.І., старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Бородаю О.В., старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Жаденову Ю.В.

Постановою першого заступника прокурора Харківської області у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Таркана О.М. та прокурора відділу прокуратури \Харківської області Шевцова С.В.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 підтвердив свої свідчення викладені в заяві та надав показання про те, що при спілкуванні з його знайомими, анкетні дані яких він не бажає розголошувати, оскільки турбується за їх життя та здоров'я, йому стало відомо про протиправні діяння ОСОБА_4, який протягом тривалого часу займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ГОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ", ТОВ "НВП "ЄВРОБУДСТАНДАРТ". Також він пояснив, що його послугами користувались та користуються низка державних підприємств.

З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_4, а також його причетності до скоєння правопорушень, на які вказав ОСОБА_3

На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, яким встановлено, що ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ- ОПТ- ТОРГ ", ТОВ "АГАТОПТОРГ", в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, однак згідно актів, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ", щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.

При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ" відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ" здійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам.

Таким чином, у зв'язку з відсутністю ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ" за податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ" вбачається відсутність об'єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.

Допитані в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ "Стройальянс Груп" та ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ" відповідно, пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_11 працювала директором на ТОВ "Стройальянс Груп", а ОСОБА_12 директором на ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ" дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.

До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2014 директора ТОВ "Стройальянс Груп" ОСОБА_11 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 2550 грн.

На даний час встановлені особи, причетні до діяльності «конвертаційного» центру, якими являються ОСОБА_4, та ОСОБА_14 Згідно з отриманою інформацією, зазначені особи є посередниками («ділерами») між організаторами, керівниками «конвертаційного» центру та клієнтами, надаючи послуги з конвертації через вказані та інші підприємства певному колу клієнтів, за що отримують винагороду у визначених відсотках від суми проконвертованих коштів.

20.10.2015 за адресами проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , а також в автомобілі ОСОБА_14 на якому він пересувався проведені обшуки, вході яких вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом.

Так, за адресою проживання ОСОБА_14 вилучені печатки наступних підприємств: ТОВ «Белукрторг» (код ЄДРПОУ 39348113), ТОВ «Фешн сіті» (код ЄДРПОУ 38049828), ТОВ «Геленіум 2014» (код ЄДРПОУ 39430354), ТОВ «Фінград сервіс» (код ЄДРПОУ 39430731), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код ЄДРПОУ 38912951), ТОВ «Кріс сервіс» (код ЄДРПОУ 39556065), ТОВ «Екотера-2014» (код ЄДРПОУ 39430663), ТОВ «Калерія тренд» (код ЄДРПОУ 39557856), ТОВ «Ютта фокус» (код ЄДРПОУ 39431337), ТОВ «Кінроуд» (код ЄДРПОУ 39292710), ТОВ «Ілліна» (код ЄДРПОУ 39290493), ТОВ «Еккобудстандарт» (код ЄДРПОУ 38873436), ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Робус Україна» (код ЄДРПОУ 38915019), ТОВ «Паритет-опт-торг» (код ЄДРПОУ 38993683).

За адресою проживання ОСОБА_4 вилучено печатку підприємства ТОВ «Фрідом» (код ЄДРПОУ 37796707)

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що близько півтора року знайомий з ОСОБА_4 з яким займався переведенням безготівкових коштів в готівку за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких використовували для оформлення безтоварних операцій, печатки яких знаходились в нього та які були вилучені в ході обшуку. Гроші він передавав готівкою особам, які являлись клієнтами конвертаційного центру, за що він та ОСОБА_4 отримували від 4% до 9% грошових коштів від суми, яку перераховував клієнт.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 пояснив, що знайомий з ОСОБА_4 який запропонував йому роботу яка полягала у веденні чорнових записів де відображались підприємства які користувались послугами конвертаційного центру, а також суми переведених безготівкових коштів в готівку, що здійснювалось за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких ОСОБА_4 використовував для оформлення безтоварних операцій.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що реквізити вище вказаних підприємств, печатки яких були вилучені в ході обшуків, використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_14 для протиправної діяльності, яка полягає у переведенні безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.

Так ТОВ «Агатопторг» (код ЄДРПОУ 38910671) у період здійснення незаконної діяльності, а саме в квітні, травні та червні 2014 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Харківрегіонгаз» (код ЄДРПОУ 36224035).

29.12.2015 року на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук в офісних приміщень ТОВ «Харківрегіонгаз» за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1 вході якого вилучено документацію стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Харківрегіонгаз» з ТОВ «Агатопторг», а також вилучено документацію по взаємовідносинам з ТОВ «Тревелко-Груп», ТОВ «Голден торг центр» ТОВ «Корпорація Оріс», ТОВ «БК Гранд-Моноліт». Вказані підприємства підконтрольні конвертаційному центру, яким керує ОСОБА_14 та ОСОБА_4, оскільки вході обшуку приміщення де знаходився ОСОБА_15 було виявлено та вилучено чорнові записи та комп'ютерна техніка при огляді якої знайдена інформація про вказані підприємства, які використовували ОСОБА_4 та ОСОБА_14 для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.

Зокрема вилучені товаротранспортні накладні, видані ТОВ «Харківрегіонгаз» на перевезення скрапленого газу, в яких вказано, що перевізником є ТОВ «Експогаз-Трейд», замовником та вантажоодержувачем - ТОВ «Агатопторг», ТОВ «Тревелко-Груп», ТОВ «Голден торг центр», ТОВ «Корпорація Оріс», тобто підприємства підконтрольні конвертаційному центру, яким керує ОСОБА_14 та ОСОБА_4С, а саме: товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 886 від 02.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 888 від 02.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 887 від 02.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 891 від 02.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 910 від 04.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 913 від 04.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 912 від 04.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 956 від 10.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1057 від 19.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1274 від 17.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1189 від 04.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1154 від 01.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1168 від 03.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1306 від 19.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1275 від 17.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1180 від 04.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1354 від 25.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1345 від 24.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1353 від 25.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1352 від 25.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1358 від 25.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1359 від 25.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1193 від 05.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1195 від 07.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1196 від 07.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1194 від 07.07.2014 на 1 арк.

Так, органом досудового слідства встановлено факт фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Експогаз-Трейд» (код ЄДРПОУ 36429608) з фіктивними підприємствами такими як ТОВ «Агатопторг», ТОВ «Тревелко-Груп», ТОВ «Голден торг центр», ТОВ «Корпорація Оріс» , а тому з метою перевірки вище вказаних фактів та обставин, у органа досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Експогаз-Трейд», а саме до оригіналів всієї без винятку фінансово-господарської документації по взаємовідносинам вказаного підприємства з ТОВ «Харківрегіонгаз» ТОВ «Агатопторг», ТОВ «Тревелко-Груп», ТОВ «Голден торг центр», ТОВ «Корпорація Оріс»

Слідчий вважає, що вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, без отримання зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ «Експогаз-Трейд» (код ЄДРПОУ 36429608) за адресою: м. Харків вул. Рижівська, 7, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення по справі.

У судовому засіданні слідчий Коцінян В.Л. клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники ТОВ «Експогаз-Трейд» в судове засідання не викликались, оскільки слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи можуть бути знищені.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що оригінали документів фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ТОВ «Експогаз-Трейд» (код ЄДРПОУ 36429608) з ТОВ «Харківрегіонгаз», ТОВ «Агатопторг», ТОВ «Тревелко-Груп», ТОВ «Голден торг центр», ТОВ «Корпорація Оріс» , які перебувають у володінні ТОВ «Експогаз-Трейд» за адресою: м. Харків вул. Рижівська, 7 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Коціняна Ваге Левайовича, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Тарканом О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Коціняну Ваге Левайовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ТОВ «Експогаз-Трейд» (код ЄДРПОУ 36429608) з ТОВ «Харківрегіонгаз», ТОВ «Агатопторг», ТОВ «Тревелко-Груп», ТОВ «Голден торг центр», ТОВ «Корпорація Оріс» , які перебувають у володінні ТОВ «Експогаз-Трейд» за адресою: м. Харків вул. Рижівська, 7 та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- А . М . Юр'єва