Ухвала суду № 55139722, 22.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/780/16-к

н/п 1-кс/640/437/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю прокурора Чайченко А.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу Чайченко Андрія Євгеновича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42015220000001150 від 28.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Харківської області юрист 1 класу Чайченко А.Є. 20.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просив надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" (МФО 300346), що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в Публічному акціонерному товаристві "Альфа-Банк" (МФО 300346) юридичною особою - ТОВ «СМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 39363283), за період з моменту відкриття даного рахунку до дати винесення ухвали за цим клопотанням; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" (МФО 300346) (м. Київ, пр. Правди, 31, корпус А, індекс 04108), з можливістю вилучення даної документації.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015220000001150 від 28.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто за фактом шахрайства.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному провадженні здійснюється прокуратурою Харківської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.12.2015 невстановлені особи шахрайським шляхом під умовою бронювання місць проживання у готелі «ІНФОРМАЦІЯ_1», що нібито розташований у с. Поляниця Івано-Франківської області, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 53 574 грн.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що наприкінці 2015 року він зі своєю дружиною з метою поїздки на відпочинок у Карпати знайшов у мережі «інтернет» готель «ІНФОРМАЦІЯ_1» із сайтом «ІНФОРМАЦІЯ_2», де були вказані контакти для зв'язку. Потерпілий домовився з представником від даного готелю, який представився «ОСОБА_3», про бронювання та внесення повної передплати за проживання в готелі. 02.12.2015 ОСОБА_2 перерахував двома платежами, відповідно, 32 317 грн. та 21 267 грн. на вказаний «ОСОБА_3» банківський рахунок НОМЕР_1, але у подальшому виявилося, що такого готелю не існує.

Згідно наданих потерпілим копій рахунків на оплату за проживання в готелі «ІНФОРМАЦІЯ_1», перерахування грошових коштів ним здійснено на банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, рахунок відкритий в українській гривні, зареєстрований на ТОВ «СМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 39363283).

Прокурор вказав, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» (МФО 300346) юридичною особою -ТОВ «СМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 39363283).

Прокурор також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» (МФО 300346) юридичною особою - ТОВ «СМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 39363283), є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та має доказове значення по справі, а іншим шляхом отримати вказані відомості є неможливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" (щодо руху грошових коштів на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття даного рахунку до дати винесення ухвали за цим клопотанням).

У судовому засіданні прокурор просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурор, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000001150 від 28.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, пр. Правди, 31, корпус А, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу Чайченко Андрія Євгеновича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42015220000001150 від 28.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області юристу 1 класу Чайченко Андрію Євгеновичу тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, пр. Правди, 31, корпус А, що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в Публічному акціонерному товаристві "Альфа-Банк" (МФО 300346) юридичною особою - ТОВ «СМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 39363283), за період з моменту відкриття даного рахунку до 22.01.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, пр. Правди, 31, корпус А, надати прокурору відділу прокуратури Харківської області юристу 1 класу Чайченко Андрію Євгеновичу тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, пр. Правди, 31, корпус А, що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в Публічному акціонерному товаристві "Альфа-Банк" (МФО 300346) юридичною особою - ТОВ «СМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 39363283), за період з моменту відкриття даного рахунку до 22.01.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2016 року.

Роз'яснити представнику ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.