Ухвала суду № 55139172, 31.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/17291/15-к

31 грудня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховської К.Е.., розглянувши клопотання, старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Чопка Р.Б., про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Чопко Р.Б., звернувся в суд із клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом 2 класу Перетятком С.А. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А) м. Дубно, вул. Страклівська, 18А, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме: усієї технічної документації щодо введення в експлуатацію, функціонування нафтобази за адресою Рівненська обл., м. Дубно, вул.. Страклівська, 18А, дозвільні документи щодо її діяльності, технічна документація на усе обладнання, устаткування, інше, нафтобази, яке використовується для зберігання, зливу, наливу, перекачування, інше, нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, хімічних речовин, інших документів по суті які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період 2015 року, усіх працівників «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А), ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ)

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015180000000099 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) та ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ) у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» незаконно виготовляють підакцизні товари (паливно-мастильні матеріали), шляхом змішування сумішей хімічних речовин (дистиляту газового конденсату та фракції ізопентової) з паливно-мастильними матеріалами та подальшої легалізації незаконно виробленого палива через ланцюг суб'єктів господарювання транзитної ланки до підприємств реального сектору економіки, в порушення постанови Кабінету міністрів №1375-2007-П від 05.12.2007р. «Про затвердження переліків підприємств з усіма стадіями технічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виробляти бензини моторні, сумішеві», без отримання відповідних дозволів, а також методом змішування у вересні 2015 року отримали додаткових 605 тонн пального без сплати акцизного податку у розмірі 202 Євро за 1 тонну, а саме 122 210 Євро (станом на 30.09.2015 1Євро - 24,119 грн.), що у перерахунку становить 2 947 583 грн., а в подальшому реалізували через мережу АЗС, своїми діями ухилились від сплати податків у великих розмірах.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно від 05.11.2015 №46982427 нерухоме майно за адресою м. Дубно, вул. Страклівська, 18а, на праві приватної власності належить ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608).

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи, що слідчий не надав жодного доказу, які підтверджували б наявність достатніх підстав для проведення обшуку за адресою ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А) м. Дубно, вул. Страклівська, 18А. Не надав документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Крім того слідчий не надав жодних пояснень з приводу внесеного ним клопотання.

У зв'язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Чопка Р.Б., на проведення обшуку за адресою ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А) м. Дубно, вул. Страклівська, 18А, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

усієї технічної документації щодо введення в експлуатацію, функціонування нафтобази за адресою Рівненська обл., м. Дубно, вул.. Страклівська, 18А, дозвільні документи щодо її діяльності, технічна документація на усе обладнання, устаткування, інше, нафтобази, яке використовується для зберігання, зливу, наливу, перекачування, інше, нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, хімічних речовин, інших документів по суті які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період 2015 року, усіх працівників «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А), ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська