Ухвала суду № 55136554, 26.11.2015, Макарівський районний суд Київської області

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Фрунзе, 35, смт. Макарів, Київська обл., 08000, т. (04578) 5-12-39

У Х В А Л А

"26" листопада 2015 р. Справа № 370/3115/15-к

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області Устимчук М.Ю., при секретарі Гребінській Н.П., за участю старшого слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Макарів Київської області, клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110210000807 від « 17 » вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_1, звернулася до Макарівського районного суду з письмовим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «УКРІНБАНК» та просила розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських рахунків: 26003001100128, НОМЕР_1, 26250051268001, 26004001100600, відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК», з метою отримання:

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;

●листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках №26003001100128, №1001400101, №26250051268001, №26004001100600 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО);

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

●банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

●договору на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

●виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт з компютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань;

●заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, що відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК», - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а, індекс 04053, МФО 300142 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення;

●інших документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «ОСОБА_2 Енергія» (код ЄРДПОУ 38939785), ТОВ «ОЛЕНЕРГО», (код ЄРДПОУ 38749914) та фізичної особи ОСОБА_3, ід. код НОМЕР_2, та інших,

та провести їх вилучення в ПАТ «УКРІНБАНК», - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а, індекс 04053, МФО 300142.

Своє клопотання старший слідчий обґрунтував тим, що з 04.09.2015 року, службова особа ОСОБА_3, який є начальником АЗС ТОВ "Торговий дім "ОСОБА_2 Енергія" перестав здавати касову виручку інкасаторам ПАТ "Державний ощадний банк України", що передбачено договором на інкасацію готівкових коштів, в результаті чого останній вчинив привласнення, розтрату та заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Відомості за фактом привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110210000807 від « 17 » вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які працювали на АЗС в с.Березівка, вул. Житомирська, 114 Макарівського р-ну Київської обл. на посаді опертора касира, які повідомили, що в їх функціональні обовязки входить під час чергування на зміні здійснення реалізації пального та отримання за це коштів. По закінченню зміни близько 23: 55 вони здійснюють підрахунок реалізованого пального за зміну перераховував отриману виручку роздрукувавши «2» звіт. Дані кошти він поміщав в пусту інкасаторську сумку яку їм передавали по зміні та передавав із отриманою виручкою за попередні сутки інкасаторам ПАТ« Державного ощадного банку України» згідно договору . З 05.09.2015 операторам - касирам керівник АЗС ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомив про відміну інкасації та наказав кошти отримані від реалізації пального складати в шухлядку в операторській звідки ОСОБА_3 їх особисто забере. ОСОБА_5 отримані від реалізації пального ТОВ «ТД ОСОБА_2 Енергія» знаходились у начальника АЗС ОСОБА_7, куди він їх подів їм не відомо.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3, встановлено, що він працював в ТОВ «ТД ОСОБА_2 Енергія» на посаді начальника АЗС з грудня місяця 2014 року та здійснював діяльність лише на АЗС які розташовані за адресами: с.Калинівка, вул. Київська, 258-А Макарівського р-ну Київської обл.; с.Березівка, вул. Житомирська, 114 Макарівського р-ну Київської обл.; с.Березівка, вул. Житомирська, 51 А Макарівського р-ну Київської обл.; с. Небелиця, вул. Леніна, 98 Макарівського р-ну Київської обл. В середині 2014 року за вказівкою керівництва компанії була призначена щоденна інкасація кожної АЗС представниками «Ощадбанку» які здійснювали перерахунок на УКРІНБАНК. В 2015 році в серпні місяці надійшла вказівка з відділу бухгалтерії щодо заповнення документів під час інкасації на рахунки підприємства не в УКРІНБАНКУ, а на рахунки в Приват банку. Після цього вся виручка АЗС перераховувалася на рахунки підприємства в Приват Банку. З 04.09.2015 він надав вказівку операторам касирам ввірених йому АЗС про відміну інкасації АЗС. Підставою для відміни інкасації даних АЗС стала втрата аркуша з номерами рахунку банку, він телефонував директору підприємства ТОВ «ТД ОСОБА_2 Енергія» ОСОБА_8, але звязку з ним не було. В період з 04 по 08.09.2015 року АЗС не інкасувалися, а кошти отримані від реалізації пального від зберігав у себе вдома в сейфі. 28.09.2015 року він прийшов в головний офіс ПАТ «УКРІНБАНКУ» з виручкою підприємства ТОВ «ТД «ОСОБА_2 Енергія» отриманого від реалізації пального за період відміни інкасації в сумі 252 тис. гри. Він звернувшись до касира УКРІНБАНКУ запитав номер рахунку ТОВ «ТД «ОСОБА_2 Енергія» за кодом ЄДРПОУ після чого здійснив перерахування на нього коштів.

В ході досудового розслідування директор ТОВ «ТД «ОСОБА_2 Енергія» ОСОБА_9 надав виписку по рахунку на 28.09.2015 рік ПАТ «УКРІНБАНК», де зазначено, що на розрахунковий рахунок в ПАТ «УКРІНБАНК» №26003001100128, який н6алежить ТОВ «АД «ОСОБА_2 Енергія» 28.09.2015 року були зараховані о 16:10:57 грошові кошти в сумі 140571 гривень з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ПАТ «УКРІНБАНК» ін. код 05839888 та о 17:20:05 грошові кошти в сумі 86 000 гривень з розрахункового рахунку №26250051268001 ОСОБА_3, ід. код НОМЕР_2. Після чого грошові кошти з розрахункового рахунку в ПАТ «УКРІНБАНК» №26003001100128 о 17:20:48 в сумі 252000 гривень перераховані на розрахунковий рахунок №26004001100600 ТОВ «ОЛЕНЕРГО», ін.код 38749914.

Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківських рахунках 26003001100128, НОМЕР_1, 26250051268001, 26004001100600 відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК», - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а, індекс 04053, МФО 300142, а тому виникає необхідність у отриманні особової справи рахунків клієнтів, роздруківок руху коштів по банківських рахунках 26003001100128, НОМЕР_1, 26250051268001, 26004001100600 невстановлених фізичних та юридичних осіб, а також отримання по вказаним рахунках інформації стосовно надходження коштів, перерахування коштів, проведення будь-яких операцій по вказаних рахунках станом на 28.09.2015 року, час їх здійснення та на підставі яких документів були здійсненні вказані операції.

У судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав та вказав, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських рахунків з можливістю вилучення необхідної інформації в друкованому та (або) електронному вигляді.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, а саме в частині: розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських рахунків: 26003001100128, НОМЕР_1, 26250051268001, 26004001100600, відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК», з метою отримання:

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;

●листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках №26003001100128, №1001400101, №26250051268001, №26004001100600 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО);

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

●банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

●договору на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

●виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт з компютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань;

●заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, що відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК», - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а, індекс 04053, МФО 300142 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення; та провести їх вилучення в ПАТ «УКРІНБАНК», - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а, індекс 04053, МФО 300142; оскільки слідчим не вказано, які саме документи підлягають вилученню в рамках даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, п. 7 ст.160 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110210000807 від « 17 » вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських рахунків: 26003001100128, НОМЕР_1, 26250051268001, 26004001100600, відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК», з метою отримання:

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;

●листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках №26003001100128, №1001400101, №26250051268001, №26004001100600 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО);

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

●банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

●договору на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

●виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт з компютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань;

●заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, що відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК», - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а, індекс 04053, МФО 300142 за період з 28.09.2015 року по день проведення вилучення,

та провести їх вилучення в ПАТ «УКРІНБАНК», - розташованого за адресою: м. Київ по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а, індекс 04053, МФО 300142.

У разі відсутності вищевказаних документів надати копії документів підтверджуючих відсутність вищевказаного завірених належним чином.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Ю. Устимчук