Ухвала суду № 55134252, 20.01.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/790/16-к

1-кс/295/290/16

УХВАЛА

Іменем України

20.01.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф. розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Кащука Д.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, інформації по банківських рахунках «НВФ «Екологія України» (ЄДРПОУ 22951090) відкритих у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), шляхом її вилучення.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області (раніше Житомирський РВ УМВС України в Житомирській області) перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12015060020004521 від 09.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 30.05.2014 службові особи ПАТ «НВФ «Екологія України» у співучасті із службовими особами Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації, використовуючи суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, умисно завищили вартість обладнання для технічного переоснащення КНС з метою привласнення бюджетних коштів по комплексній програмі охорони навколишнього природного середовища на 2014-2017 року та привласнили державні кошти на загальну суму близько 2 млн. грн., чим заподіяли збитків в особливо великих розмірах.

29.12.2015 у зв'язку зі складністю розслідуваного кримінального провадження, постановою т.в.о. начальника СУ ГУНП в Житомирській області з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування створено групу слідчих.

Матеріали досудового розслідування містять відомості, які свідчать про незаконну діяльність посадових осіб ПАТ «НВФ «Екологія України» (ЄДРПОУ 22951090).

Органом досудового розслідування встановлено, що ПАТ «НВФ «Екологія України» (ЄДРПОУ 22951090) користується розрахунковими рахунками НОМЕР_1, у чотирьох видах валютних коштів відкритими у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).

Враховуючи те, що відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про їх відкриття та обслуговування, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю перебувають у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160,162, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кащуку Денису Борисовичу, а також за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, а саме: Глухенькому Сергію Олександровичу, Стеценко Віктору Миколайовичу, Вітвіцькому Олександру Андрійовичу, Павлику Миколі Петровичу, Гуменюку Олегу Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо відкриття та обслуговування рахунків, а також руху коштів по рахунках НОМЕР_1, у чотирьох видах валютних коштів відкритими у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за адресою: м. Київ вул. Горького, 127, надавши можливість їх вилучити у період діяльності з 01.01.2014 до дати проведення виїмки, а саме:

●обліково - реєстраційної справи ПАТ «НВФ «Екологія України» (ЄДРПОУ 22951090), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПАТ «НВФ «Екологія України» (ЄДРПОУ 22951090), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

●документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за весь період діяльності.

●заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк".

●договору на обслуговування системи "клієнт-банк".

●акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.

●документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".

●документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

●платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаним рахункам відкритими за весь період діяльності.

●чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам відкритими за весь період діяльності.

●відомостей щодо реєстрації клієнта ПАТ «НВФ «Екологія України» (ЄДРПОУ 22951090) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: