Ухвала суду № 55128975, 22.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20259/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Агакаряна Р.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С., яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущак О.М., про проведення обшуку в офісних та інших господарських приміщеннях ТОВ «МТІ» та його структурних підрозділах, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3, 5 поверх, бізнес центр «Кубік».

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що

головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000341 від 16.09.2013 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.367, ч.1 ст.205 КК України. Так, упродовж 2008-2013 рр. службовими особами ТОВ «МТІ» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_3 з метою мінімізації податкових зобов'язань даного підприємства перед бюджетом та ухилення від сплати податків розроблено схему незаконної діяльності «центру мінімізації доходів». Крім цього, протягом 2008-2013 рр. ОСОБА_3 за участі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організовано діяльність ряду підприємств з ознаками фіктивності для участі в діяльності «конвертаційного центру», незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та укладення удаваних угод із діючими суб'єктами господарювання з метою мінімізації їх податкових зобов'язань перед бюджетом. Одним із таких підприємств, які для досягнення мети мінімізації податкових зобов'язань перед бюджетом використовували послуги «конвертаційного центру» та підприємств з ознаками фіктивності, виявилося ТОВ «МТІ», яке являється великим платником податків і перебуває на податковому обліку в Міжрегіональному головному управлінні Міндоходів - Центральному офісі з обслуговування великих платників.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних та інших господарських приміщеннях ТОВ «МТІ» та його структурних підрозділах, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3, 5 поверх, бізнес центр «Кубік», право власності на які зареєстровано за ТОВ «Георгій», з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «МТІ» та підприємствами з ознаками фіктивності ПАТ СКТБ «Комплекс» (ЄДРПОУ 03745746), ТОВ «Леотрейдінг Плюс» (ЄРДПОУ 38124564), ТОВ «Леотрейдінг Нью» (ЄРДПОУ 38465810), ТОВ «Вуглестіл Трейд» (ЄДРПОУ 37054004), ПІІ «Монблан» (ЄДРПОУ 32671445), ТОВ «ЮГ-Контракт» (ЄДРПОУ 31841298), первинних бухгалтерських та банківських документів, в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп'ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вказані підприємства та які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковальчуку Ю.О., слідчим слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури Альохіну О.І., Бігуну П.А., Каштеляну М.О. дозвіл на проведення обшуку в офісних та інших господарських приміщеннях ТОВ «МТІ» та його структурних підрозділах, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3, 5 поверх, бізнес центр «Кубік», право власності на які зареєстровано за ТОВ «Георгій», з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «МТІ» та підприємствами з ознаками фіктивності ПАТ СКТБ «Комплекс» (ЄДРПОУ 03745746), ТОВ «Леотрейдінг Плюс» (ЄРДПОУ 38124564), ТОВ «Леотрейдінг Нью» (ЄРДПОУ 38465810), ТОВ «Вуглестіл Трейд» (ЄДРПОУ 37054004), ПІІ «Монблан» (ЄДРПОУ 32671445), ТОВ «ЮГ-Контракт» (ЄДРПОУ 31841298), первинних бухгалтерських та банківських документів, в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп'ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вказані підприємства та які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/20259/14-к

прим.2 - слідчий Агакарян Р.С.

копія ТОВ «Георгій»

виконавець Волкова С.Я.

22.07.2014 р.