Ухвала суду № 55125527, 21.01.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/585/16-к

н/п 1-кс/668/223/16

УХВАЛА

21.01.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000170 від 30.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на ТМЦ які було подано до митного оформлення ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (код ЄДРПОУ 40055364), а саме: «стрижні які складаються з ацетатних волокон, загорнуті в цигарковий папір з вкрапленнями активованого вугілля», відповідно до наявного маркування, в кількості 5106000 шт, вагою брутто 8680 кг (нетто7829 кг) та загальною кількістю вантажних місць 324;«стрижні які складаються з ацетатних волокон, загорнуті в цигарковий папір»,відповідно до наявного маркування, в кількості 240000 шт, вагою брутто 248 кг (нетто208 кг) та загальною кількістю вантажних місць 16, заявлені до оформлення вантажно-митною декларацією від 30.12.2015 № №508050000/2015/043838.

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32015230000000170 від 30.12.2015, за фактом незаконного придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудових розслідуванням встановлено, що у період грудня 2015 року невстановлені особи придбали 905 літрів рідини з характерним запахом спирту, а також тютюнові вироби з ознаками фальсифікації та кустарного виробництва, які зберігали з метою подальшого збуту у приміщенні гаражного боксу № 356 гаражного кооперативу «Южний» за адресою : Херсонська область, м.Нова Каховка, вул.Щорса, 44 до моменту їх виявлення та вилучення у ході обшуку співробітниками податкової міліції.

Від ВБКОЗ УСБУ у Херсонській області надійшла інформація про те, що 30.12.2015 р. до Херсонської митниці ДФС, з метою проведення митного оформлення поставки товарів у митному режимі експорт: «вироби зі штучної вати, не просочені та не оброблені клеїльними речовинами-комплектуючі канцелярських виробів: стрижень для фломастерів внутрішній (живильник для чорнил), білий, без наповнювача, завдовшки-108мм, діаметром-7,75мм», вагою нетто7619 кг, загальною вартістю 9682,02 є вро, відповідно до товаросупровідних документів (контракт №22/12-2015 від 22.12.15 між ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» та «ТРАНСФАРМ-2004» ООД, CMR № б/н від 29.12.2015, рахунок-фактура №1 від 29.12.2015), подана митна декларація від 30.12.2015, типу «ЕК 10 АА», якій присвоєно номер №508050000/2015/043838. Відправником товару виступало підприємство ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (07300, Україна, Київська обл., Вишгородський р-н., м. Вишгород, пл.Шевченка, буд. 2, код ЄДРПОУ 40055364), а одержувачем товарів «ТРАНСФАРМ-2004» ООД (BG, Kurdzhali, ul. Rodopi 2).

Декларування вищезазначеного вантажу проводилося підприємством ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс»в особі керівника ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» гр. України ОСОБА_3, про що зазначено у графах 14, 54 МД від 30.12.2015 типу «ЕК 10 АА» №508050000/2015/043838.

В результаті спрацювання автоматизованої системи аналізу управління ризиками було згенеровано процедуру митного контролю № 202-1 проведення часткового митного огляду - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації.

13.01.2016 ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона надано дозвіл на проведення огляду вантажу, який знаходиться у вантажному відділенні транспортного засобу А6062ММ/А2753ЕК на території митного посту «Херсон-Центральний» Херсонської митниці ДФС, який знаходиться за адресою: м.Цюрупинськ, вул.Гвардійська, 123.

18.01.2016 за дорученням співробітниками ВБКОЗ УСБУ у Херсонській області проведено огляд за вищевказаною ухвалою слідчого судді.

Проведеним оглядом встановлено повну невідповідність між товарами які фактично знаходяться у вантажному відділенні т/з А6062ММ/А2753ЕК та товарами заявленими в митній декларації №508050000/2015/043838 та товаросупровідних документах, а саме, виявлено наступні товари: «стрижні які складаються з ацетатних волокон, загорнуті в цигарковий папір з вкрапленнями активованого вугілля», відповідно до наявного маркування, в кількості 5106000 шт, вагою брутто 8680 кг (нетто7829 кг) та загальною кількістю вантажних місць 324; «стрижні які складаються з ацетатних волокон, загорнуті в цигарковий папір»,відповідно до наявного маркування, в кількості 240000 шт, вагою брутто 248 кг (нетто208 кг) та загальною кількістю вантажних місць 16, які незаявлені, не вказані у вищезазначених документах.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані ТМЦ подані до митного оформлення ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс».

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32015230000000170, слідчим суддею встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 99,131, 132, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на ТМЦ які було подано до митного оформлення ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (код ЄДРПОУ 40055364), а саме:

- «стрижні які складаються з ацетатних волокон, загорнуті в цигарковий папір з вкрапленнями активованого вугілля», відповідно до наявного маркування, в кількості 5106000 шт, вагою брутто 8680 кг (нетто7829 кг) та загальною кількістю вантажних місць 324;

- «стрижні які складаються з ацетатних волокон, загорнуті в цигарковий папір»,відповідно до наявного маркування, в кількості 240000 шт, вагою брутто 248 кг (нетто208 кг) та загальною кількістю вантажних місць 16, заявлені до оформлення вантажно-митною декларацією від 30.12.2015 № №508050000/2015/043838.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення, а зацікавленими з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_4