Ухвала суду № 55119721, 21.01.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 21.01.2016

Справа № 334/292/16-к

Провадження № 1-кс/334/103/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Махіборода Н.О.

при секретарі Кузьменко О.О.

за участю прокурора Єрьоменко І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3, юриста 1 класу ОСОБА_1. у кримінальному провадженні № 12015080050001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Банк Контракт ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Ленінського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080050001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом незаконного привласнення коштів тарифної складової електроенергії посадовими особами ТОВ Хорос та відокремленого підрозділу Дніпровська електроенергетична система державного підприємства Національна енергетична компанія Укренерго шляхом внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо обємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

В ході розслідування встановлено, що 23.11.2012 р. ДП НЕК Укренерго в особі директора відокремленого підрозділу Дніпровська електроенергетична система ДП НЕК Укренерго ОСОБА_2 укладено договір підряду № 20-2/0649-12 з ТОВ ХОРОС в особі директора ОСОБА_3 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК Укренерго на загальну суму 14 990 363, 07 грн. (чотирнадцять мільйонів девятсот девяносто тисяч триста шістдесят три грн. 07 коп.).

На підставі вказаного договору виконані будівельні роботи та підписано 11 актів приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 14 252 045,02 грн.

Грошові кошти у загальній сумі 14 252 045,02 грн. перераховані на рахунок ТОВ Хорос згідно платіжного доручення № 768 від 26.12.2012 на суму 4 497 108,92 грн. та згідно платіжного доручення № 420 від 16.01.2014 на суму 9 754 936,10 грн. на банківський рахунок № 2600000010463, відкритого в ПАТ Банк Контракт, МФО банку 322465.

Також, встановлено, що в якості субпідрядної організації до виконання вищевказаних робіт залучено ТОВ «Техностар».

Так, 12.12.2012 ТОВ ХОРОС в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № ТХ12/12 з ТОВ «Техностар» в особі директора ОСОБА_4 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК Укренерго, а саме: придбання устаткування згідно локальних кошторисів та виконання будівельно-монтажних робіт на загальну суму 8 116 504,73 грн. (вісім мільйонів сто шістнадцять тисяч пятсот чотири грн. 73 коп.).

Таким чином, різниця між сумами укладених вищевказаних договорів виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК Укренерго складає 6 873 858,2 грн., що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо обємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

Зокрема, відповідно до акту приймання виконаних робіт № 1-06/227-13 за грудень 2013 року сума загальних витрат складає 2 870848,66 грн, з яких прямі затрати становлять 1 319 497,48 грн., а супутні витрати (витрати на відрядження, проживання та проїзд працівників) складають 708 570 грн., що дорівнює 24,7 % від загальної суми та може свідчити про їх завищення.

Крім того, згідно пояснення директора ТОВ «Техностар» ОСОБА_4 роботи з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК Укренерго виконувало ТОВ «Техностар» силами власних працівників, які офіційно оформлені на підприємстві. Витрати на відрядження та проживання працівників ТОВ «Техностар» не були передбачені договором з ТОВ Хорос та відповідно не були відображені в актах КБ-2В.

Водночас, за виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК Укренерго відокремленим підрозділом Дніпровська електроенергетична система ДП НЕК Укренерго на банківський рахунок ТОВ ХОРОС (код ЄДРПОУ 31517914) № 2600000010463, відкритого в ПАТ Банк Контракт, МФО банку 322465 перераховані грошові кошти у суму 14 252 045,02 грн. (згідно платіжного доручення № 768 від 26.12.2012 на суму 4 497 108,92 грн. та згідно платіжного доручення № 420 від 16.01.2014 на суму 9 754 936,10 грн.). Документи стосовно вказаного рахунку перебувають в ПАТ Банк Контракт, код за ЄДРПОУ 19361746, за адресою: вул.Воздвиженська, буд. 58, м. Київ, 04071.

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому законом порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ТОВ ХОРОС за період з 23.11.2012 по цей час з відображенням у т.ч. призначення платежів, назви контрагентів, а також до документів щодо відкриття рахунку № 2600000010463 з можливістю їх вилучення. Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримані відомості можуть бути використані як підтвердження факту та встановлення обставин вчинення кримінального провадження та подальшому залученню їх у якості речових доказів. Іншим способом довести (встановити) рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ ХОРОС не можливо.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ТОВ ХОРОС може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій.

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом посадових осіб ПАТ Банк Контракт, може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в ПАТ Банк Контракт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080050001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 або за її дорученням слідчому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в ПАТ Банк Контракт за адресою: вул.Воздвиженська, буд. 58, м. Київ, 04071, документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ ХОРОС № 2600000010463, відкритому в ПАТ Банк Контракт, МФО банку 322465, код за ЄДРПОУ 19361746 за період з 23.11.2012 по теперішній час з відображенням у т.ч. призначення платежів, назви контрагентів, а також документів про відкриття рахунку № 2600000010463.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19 лютого 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя