Ухвала суду № 55115733, 20.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/658/16-к

н/п 1-кс/640/355/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Солдатова О.О., представників ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 18.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4, яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Московський, 7, а саме: фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Техноком-плектація» (ЄДРПОУ 38994547) за період з 01.12.2013 по 13.01.2016, в тому числі при виконанні послуги по Контракту №STE-1-142-К/КЕ-13 від 17.12.2013 з Міністерством оборони ОСОБА_2 щодо поставки продукції, договору комісії №STE-1-47-Д/К-14 від 24.03.2014 з додатками до нього, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню за маршрутом а/п Бориспіль а/п ОСОБА_5, а також довідку встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідку про походження продукції; фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) за період з 01.01.2014 по 13.01.2016, договорів з додатками до них, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідки встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідки про походження продукції.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, так як є підстави вважати, що вказані в клопотанні речі та документи, які мають суттєве значення для формування доказової бази, можуть бути змінені або знищені у звязку з тим, що вказані в клопотанні документи можуть прямо свідчити про причетність службових осіб ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) до вчинення вказаного злочину.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778 ), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ФОП «ОСОБА_6В.» та ФОП «ОСОБА_7В.», заволоділи грошовими коштами підприємства.

Так, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) згідно договору комісії №STE-1-47-Д/К-14 від 24.03.2014 з ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547) вчинила правочин з продажу продукції до ОСОБА_8. Встановлено, що поставки вказаної продукції на адресу ТОВ «Технокомплектація» здійснював ФОП «ОСОБА_7В.» (код НОМЕР_1). Відповідно до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_7В.» №26000001257868, відкритому у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) встановлено, що після надходження безготівкових грошових коштів від ТОВ «Технокомплектація» через розрахунковий рахунок №26007482261500, відкритий у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) в якості оплати за товар на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_7В.», вказані грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок №26209001257982, відкритий ОСОБА_7 у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), з призначенням «на закупівлю матеріалів» та знімались останнім готівкою у банкоматах або перераховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, з зазначенням «переказ коштів» для подальшого їх зняття готівкою через каси банківських установ.

Допитана в якості свідка колишня дружина ОСОБА_7 ОСОБА_13 повідомила, що ОСОБА_7 постійно зловживає спиртними напоями, ніколи директором будь-якого підприємства не був, приватним підприємством не займався та офіційно ніколи не працював.

Встановлено, що в період з 15.04.2014 по 06.03.2015 ОСОБА_14 був зареєстрований фізичною особою підприємцем за адресою: АДРЕСА_1. Допитаний в якості свідка ОСОБА_15, який повідомив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з літа 2014 року. Раніше за вказаною адресою мешкав ОСОБА_7, який вів неблагонадійний спосіб життя.

Крім того, встановлено, що в період з 20.11.2014 по 09.10.2015, ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2) по рахунках, відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) проведені операції на загальну суму 59,17 млн.грн, які повязані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки у якості за товари, за послуги від ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) з розрахункового рахунку №26004513703800, відкритого у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), перерахуванням коштів, які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обовязків та договору комісії від реалізації авіаційного обладнання та в подальшому перерахуванням коштів у якості приватного переказу та поповнення рахунку на рахунки групи фізичних осіб у складі ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, та в подальшому зняттям готівкових коштів.

Слідчий вказав, що є підстави вважати, що фінансові операції, повязані із зарахуванням безготівкових коштів від ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547) та ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) на рахунки ФОП «ОСОБА_7В.» та ФОП «ОСОБА_6В.», та подальшим перерахуванням та зняттям готівкових коштів з рахунків фізичних осіб через каси банківських установ спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємств, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), привласнення грошових коштів посадовими особами підприємств, а також повязані із сприянням юридичним особам занижувати виплати податкових платежів до бюджету.

Слідчий також вказав, що на даний час маються обєктивні дані вважати, що діяльність ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778), ФОП «ОСОБА_7В.» та ФОП «ОСОБА_6В.» може бути спрямована легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), привласнення грошових коштів посадовими особами ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), а також заниження виплати податкових платежів до бюджету, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), а саме: фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547) за період з 01.12.2013 по 13.01.2016, в тому числі при виконанні послуги по Контракту №STE-1-142-К/КЕ-13 від 17.12.2013 з Міністерством оборони ОСОБА_21 щодо поставки продукції, договору комісії №STE-1-47-Д/К-14 від 24.03.2014 з додатками до нього, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню за маршрутом а/п Бориспіль а/п ОСОБА_5, а також довідку встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідку про походження продукції; фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) за період з 01.01.2014 по 13.01.2016, договорів з додатками до них, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідки встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідки про походження продукції.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Представники ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його необґрунтованість та те, що слідчим не доведена необхідність у витребуванні копій вказаних у клопотанні документів саме у ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та вважали, що надання інформації завдасть шкоди інтересам компанії.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представників ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778 ), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ТОВ «НВП» «Торгспецтех» (ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), ФОП «ОСОБА_6В.» та ФОП «ОСОБА_7В.», ФОП «ОСОБА_9І.» та ФОП «ОСОБА_10А.» заволоділи грошовими коштами підприємства.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додано копію аркушів № 3, 5-17, 33 Узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 12.11.2015 № 0562/2015ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_6В, та інших.

Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б містили обєктивні відомості на підтвердження доводів клопотання, а також підтверджували, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778 ), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ТОВ «НВП» «Торгспецтех» (ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), ФОП «ОСОБА_6В.» та ФОП «ОСОБА_7В.», заволоділи грошовими коштами підприємства.

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник