Ухвала суду № 55114829, 21.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/241/2016

Справа № 428/442/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судового засідання Бондаренко І.С., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

20.01.2016 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ГУНП України в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12015130240001290 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України. Проведення досудового слідства доручено слідчій групі.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство «АМЗ» (код 24053320), з 2013 року по теперішній час, здійснювало постачання до ПАТ «Лисичанськвугілля» виробів з лісоматеріалів. Для цього воно прийняло участь 30.10.2013 р. у конкурсних торгах за результаті яких 19 листопада 2013 року укладено договір постачання з наступним укладанням Додаткових угод №1 від 21 березня 2014р., №2 від 03 серпня 2014 р., №2 від 31.12.2014 р. №4 від 27.02.2015 р.

Під час розслідування встановленні такі факти, що відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля» за №05-21/001 від 02.06.2015р. ПП «АМЗ» здійснює постачання виробів з лісоматеріалів придбавши його у низки приватних підприємств розташованого у місті Харкові та інших містах України.

Перевіркою обставин постачання встановлено, що фактичним місцем відвантаження лісоматеріалів є Кремінське та Сєвєродонецьке лісогосподарства. При порівнянні товарно-транспортних накладних виготовлених у місці завантаження лісоматеріалів встановлено, що в кожний автомобіль завантажувалось в середньому біля 16 м3 лісоматеріалів. Ці обставини підтверджуються показами майстра лісу, який здійснював відвантаження та водіїв, які здійснювали перевезення.

Але, при дослідженні ревізорами документів у місцях розвантаження, яким є складські приміщення ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлено, що в розрахунках вказано обєм лісоматеріалів біля 24 м3 на один вантажний автомобіль.

Вказані обставини свідчать про наявність факту підробки документів щодо оприбуткування лісоматеріалів на підприємстві ПАТ «Лисичанськвугілля» наслідком чого у розрахунках з ПП «АМЗ» ймовірно частина грошових коштів була сплачена у завищених розмірах.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні потрібно дослідження руху коштів сплачені на розрахунковий рахунок ПП «АМЗ» у якого відкрито рахунок №26007010008422 в ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 304289) за адресою: м. Лисичанськ вул. Ворошилова, 7. Головний офіс ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 304289) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №2600701008422 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 19.11.2013 року по 19.01.2016 року; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 19.11.2013 року по 19.01.2016 року; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 19.11.2013 року по 19.01.2016 року; договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»; інформації про використання підприємством системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 19.11.2013 року по 19.01.2016 року, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та їх можливого місцезнаходження.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 16.06.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130240001290 від 16.06.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля» зафіксованої актом №05-21/001 від 02.06.2015р встановлені факти підробки документів щодо оприбуткування лісоматеріалів на підприємстві ПАТ «Лисичанськвугілля» наслідком чого у розрахунках з ПП «АМЗ» ймовірно частина грошових коштів була сплачена у завищених розмірах. Вказані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що документи щодо відкриття та використання ПП «АМЗ» у ПАТ «Укрексімбанк» рахунку №2600701008422 у період з 19.11.2013 по 19.01.2016, і які містять охоронювану законом банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку №2600701008422 у ПАТ «Укрексімбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом із тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, в звязку із наступним.

Згідно із п. 1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Луганській області та слідчим що включені до складу слідчої групи: майору поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому співробітнику поліції, діючому на підставі доручення слідчого.

Оскільки формулювання «оперуповноваженому співробітнику поліції, діючому на підставі доручення слідчого» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, суд, в даному випадку, позбавлений можливості виконати вимоги вищенаведеної норми п. 1 ч.1 ст. 164 КПК України, в звязку із чим в даній частині клопотання підлягає відмові у задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «Укрексімбанк» надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 304289) за адресою:м. Київ, вул. Горького, 127, по клієнту ПП «АМЗ» (код за ЄДРПОУ 24053320), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №2600701008422 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 19.11.2013 року по 19.01.2016 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 19.11.2013 року по 19.01.2016 року;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 19.11.2013 року по 19.01.2016 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 19.11.2013 року по 19.01.2016 року, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін