Ухвала суду № 55111693, 21.01.2016, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/301/16-к

1-кс/212/54/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

21 січня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Деменко А.С., прокурора Дремайлова Ю.О., слідчого Короченко І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12015040730003423 від 04 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2016року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровськійобласті ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт надання кредитів 25.08.2015 року та 02.09.2015 року особі, якою надано паспорт на ім?я ОСОБА_4, а саме:копії паспорта виданого на імя ОСОБА_4, на якій мається оригінал підпису особи якій видані кредитні кошти; копії картки фізичної особи платника податків на якій мається оригінал підпису особи якій видані кредитні кошти; оригінал Заяви (оферти) № 1-129-1721 від 25.08.2015 року; оригіналу згоди на збір та обробку персональних даних ОСОБА_4; оригінал Заяви (оферти) № 1-129-1733 від 02.09.2015 року; відео та фото фіксацію надання 25.08.2015 року та 02.09.2015 року кредитів особі, якою надано паспорт на ім?я ОСОБА_4, а також до платіжних доручень, касових ордерів, накладних тощо, що підтверджують факт надання 25.08.2015 року та 02.09.2015 року кредитів особі, якою надано паспорт на ім?я ОСОБА_4, які заходяться в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Компаньйон фінанс» код ЄРДПОУ 37026574 юридична адреса 01001 м. Київ вулиця Хрещатик будинок 16, відокремлений підрозділ кредитної установи якого знаходиться за адресою 50081, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг Зарічний 5-й мікрорайон буд. 9, та отримати можливість тимчасового вилучення вищевказаних документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 04.12.2015 року до чергової частини Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, перебуваючи біля мосту на 129- му кварталі в Жовтневому районі м. Кривого Рогу, зловживаючи довірою заволоділа паспортом належним ОСОБА_4, після чого 02.09.2015 року оформила кредит на імя потерпілого ОСОБА_4 на суму 2380 гривень, спричинивши тим самим матеріальної шкоди потерпілому на вищевказану суму

За даним фактом 04.12.2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4, який пояснив, що в нього є знайомий ОСОБА_5, з яким він знайомий на протязі багатьох років., він мешкає за адресо 4-й Зарічний 25/6. На початку серпня 2015 року ОСОБА_5 поросив в нього його паспорт, для того щоб на його ім я перевели грошові кошти для нього, так як він свій паспорт загубив, і коли він отримає гроші за допомогою мого паспорту він йому його поверне, ОСОБА_4 погодився і передав йому свій паспорт біля мосту на «129- му кварталі» в Жовтневому районі м. Кривого Рогу. Якого саме числа це було він не памятає. ОСОБА_6 пообіцяв йому за допомогу винагороду, також сказав що на наступний день поверне йому паспорт. Однак свою обіцянку не виконав і коли ОСОБА_4 його зустрів через декілька днів на вулиці він сказав, що гроші ще не передали, і сказав що одразу коли отримає переказ віддасть йому паспорт. Після тієї зустрічі вони не бачилися. ОСОБА_4 його намагався знайти однак не зміг. 23.11.2015 року на його адресу прийшов лист від ТОВ «Кредит експрес» про те що в нього мається заборгованість в сумі 2380 гривень 50 копійок, начеб то він взяв кредит під свій паспорт 02.09.2015 року. Однак ОСОБА_4 не оформлював будь яких кредитних договорів, так як в цей момент його паспорта в нього не було. ОСОБА_4 підозрює що даний кредит міг оформити на його імя ОСОБА_5, скориставшись його паспортом.

В ході проведення досудового розслідування опитаний ОСОБА_5,який пояснив, що на початку серпня 2015 року він зустрівся на 129му кварталі зі своїм знайомим ОСОБА_4 в якого ОСОБА_5 вирішив шляхом зловживання довірою заволодіти його паспортом з метою подальшого оформлення кредиту, він сказав йому що йому має прийти грошовий переказ, а в нього не має паспорту тому переказ прийде на його імя а для того щоб він його отримав йому потрібен його паспорт та ідентифікаційний код, за що він заплатив йому 20 гривень в якості подяки. Він передав йому паспорт і код і вони розійшлися. Через два тижні він вирішив скористатися паспортом ОСОБА_4 і за допомогою запальнички він розплавив клей на який було вклеєне фото ОСОБА_4 в його паспорті в 25 років відєднав фото, після чого взявши своє фото яке підготував раніше, за допомогою монети номіналом в 5 копійок я нагрій монету та підклав під фото після чого виникла начебто печатка на фото, після чого він приклеїв фото на другу сторону в паспорті ОСОБА_4, та пішов до фінансової установи «Компаньйон фінанс», за адресою 5-й Зарічний буд. 9 де оформив кредит на суму 700 гривень, жодних питань по паспорту у робітника установи не виникло і йому надали кредит в сумі 700 гривень, який він виплатив приблизно через 5 днів, з процентами. Наступного дня він знову прийшов до даної фінансової установи та оформив знову кредит на суму 1000 гривень, однак я просив 3000 гривень, але йому відмовили, він погодився на 1000 гривень, і дівчина оформила мені даний кредит та видала гроші, після чого гроші він витратив на власні потреби, паспорт, він через декілька днів спалив перебуваючи на річці.

Оскільки для отримання речових доказів документів, що підтверджують факт надання кредитів гр. ОСОБА_4 25.08.2015 року та 02.09.2015 року, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідність у тимчасовому доступі у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Компаньйон фінанс» код ЄРДПОУ 37026574 юридична адреса 01001 м. Київ вулиця Хрещатик будинок 16, відокремлений підрозділ кредитної установи якого знаходиться за адресою 50081, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг Зарічний 5-й мікрорайон буд. 9 до оригіналів вказаних вище документів.

В звязку з тим, що документи які підтверджують факт надання 25.08.2015 року та 02.09.2015 року кредитних коштів особі, яка представилась ОСОБА_4, по кримінальному провадженню можуть бути визнані речовими доказами, а їх форму можливо змінити або знищити, виникає реальна загроза їх втратити, тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів та відео, фото фіксації, без виклику посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Компаньйон фінанс».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза втрати вказаних речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компаньйон фінанс».

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2ст. 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з наданих матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ТОВ «Компаньойон фінанс» та мають суттєве значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування необхідно клопотання задовольнити та надати Слідчому Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю тимчасового їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити повністю.

Надати слідчому Жовтневого ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт надання кредитів 25.08.2015 та 02.09.2015 особі, якої надано паспорт на імя ОСОБА_4, а саме: копії паспорта виданого на імя ОСОБА_4, на якій мається оригінал підпису особи якій видані кредитні кошти; копії картки фізичної особи платника податків на якій мається оригінал підпису особи якій видані кредитні кошти; оригінал Заяви (оферти) № 1-129-1721 від 25.08.2015 року; оригіналу згоди на збір та обробку персональних даних ОСОБА_4; оригінал Заяви (оферти) № 1-129-1733 від 02.09.2015 року; відео та фото фіксацію надання 25.08.2015 року та 02.09.2015 року кредитів особі, якою надано паспорт на ім?я ОСОБА_4, а також до платіжних доручень, касових ордерів, накладних тощо, що підтверджують факт надання 25.08.2015 року та 02.09.2015 року кредитів особі, якою надано паспорт на ім?я ОСОБА_4, які заходяться в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Компаньйон фінанс» код ЄРДПОУ 37026574 юридична адреса 01001 м. Київ вулиця Хрещатик будинок 16, відокремлений підрозділ кредитної установи якого знаходиться за адресою 50081, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг Зарічний 5-й мікрорайон буд. 9, з можливістю тимчасового вилучення вищевказаних документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Колочко