Ухвала суду № 55111263, 07.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/20784/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8739/15

07 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кириченка Є.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015041640000004 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29.09.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201504164000004 від 08.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ «Гордон-Сервіс» (код 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код 39163342), ТОВ «Дерріс» (код 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код 39411001), створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами, внаслідок чого, в період з грудня 2013 по серпень 2014 року платниками податків реального сектору економіки в документах податкової звітності задекларувало наявність фінансово-господарських відносин з ТОВ "Сігма Плюс" (код 38906657), які фактично не відбувались, що дозволило їм незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 4223 095,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету на вищевказану суму, тобто в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ - 38939381) зареєстроване в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи підприємця в відділі державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців в Оболонському районі м.Києва головного управління юстиції у м. Києві.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ - 38939381), що перебувають у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців в Оболонському районі м. Києва головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, пр-т.ОСОБА_3, 57. Реєстраційні документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців в Оболонському районі м. Києва головного управління юстиції у м. Києві дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ «Дерріс», що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців в Оболонському районі м. Києва головного управління юстиції у м. Києві, повідомлений про час та місце судового засідання, не зявився. 07.10.2015 року до суду надійшла заява начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців в Оболонському районі м. Києва головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_4 із проханням про проведення судового засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представника. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців в Оболонському районі м.Києва головного управління юстиції у м. Києві, а саме:

реєстраційної справи ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ - 38939381), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців в Оболонському районі м. Києва головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, пр-т.ОСОБА_3, 57.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко