Ухвала суду № 55111225, 13.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

13.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/21932/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9244/15

13 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю.,розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 22015040000000143 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

13.10.2015 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється кримінальне провадження №22015040000000143, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2015 року, за ч.1 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, у липні-серпні 2015 року посадові особи ТОВ «Компанія «Раритет» (код 24998523, Дніпропетровська обл., смт. Ювілейне, вул. Зоряна, 115) та товариство «Енерготрас Лімітед» (код 25007246, м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, 10), діючи в інтересах терористичної організації «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом надання запасних частин, інструментів та приладдя, а також направили кваліфікованих фахівців, якими були проведені ремонтні роботи з продовження термінів експлуатації залізничних тепловозів, що використовуються представниками незаконних збройних формувань вказаної терористичної організації для перевезення вантажів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з інформацією з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб Державної фіскальної служби України, ТОВ «Раритет» для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки, що обслуговуються ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 52, МФО 305299), перелік яких наведено у клопотанні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», слідчий клопотання прохав задовольнити.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 52, МФО 305299), а саме:

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№26027050204832 (українська гривня), з 24.04.2015 року по 14.08.2015, 26003000037932 (українська гривня), з 30.04.2015 року по 01.08.2015, 26023050206704 (українська гривня), з 17.11.2014 року по 21.12.2014, 26020050203573 (українська гривня), з 13.03.2015 року по 20.06.2015, 26025050205736 (українська гривня), з 01.08.2014 року по 25.10.2014, 26026050204576 (українська гривня), з 26.06.2014 року по 07.10.2014, 26020050204301 (українська гривня), з 08.07.2014 року по 08.01.2015, 26022050203601 (українська гривня), з 24.06.2014 року по 22.07.2014, 26027050207000 (українська гривня), з 13.11.2014 року по 21.12.2014, 26020050204044 (українська гривня), з 26.02.2014 року по 14.04.2014, 26024050204200 (українська гривня), з 12.09.2014 року по 21.12.2014, 26023050204610 (українська гривня), з 26.08.2014 року по 05.12.2014, 26102000321527 (українська гривня), з 23.10.2014 року по 25.11.2014, 26023050209091 (українська гривня), з 26.09.2014 року по 08.01.2015, 26026050204338 (українська гривня), з 27.10.2014 року, по 21.12.2014, 26022050204008 (українська гривня), з 03.11.2014 року по 21.12.2014, 26023050209392 (українська гривня), з 08.05.2015 року по теперішній час, 26064111391001 (українська гривня), з 01.03.2014 року по теперішній час, 26051060336313 (українська гривня), з 01.03.2014 року по теперішній час, 26008111391001 (українська гривня), з 01.03.2014 року по теперішній час, 26021050207169 (українська гривня), з 03.07.2015 року по теперішній час, 26045050204472 (українська гривня), з 01.03.2014 року по теперішній час, 26024050204192 (українська гривня), з 01.03.2014 року по теперішній час, 2600930854001 (українська гривня), з 10.04.2014 року по теперішній час, 26004050218971 (долар США), відкритий 11.06.2014 року по теперішній час, із зазначенням залишку грошових коштів на момент предявлення ухвали суду для виконання.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 13 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко