Ухвала суду № 55110899, 18.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/818/16-к

№1-кс/760/434/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С. І., погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32014100030000053 від 09.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32014100030000053 від 09.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у 2011 році придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ "Євразія Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35806550) з метою прикриття незаконної діяльності з надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки.

13.03.2014 допитано ОСОБА_3, який значився засновником та директором на ТОВ "Євразія Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35806550).

Останній показав, що перереєстровував вищевказане підприємство на своє ім'я на прохання не встановленої слідством особи за грошову винагороду. ОСОБА_3 показав, що підписував документи, в тому числі у нотаріуса, надані їй від не встановленої особи, але в суть і зміст їх не вникав. За вказані послуги не встановлена слідством особа надала ОСОБА_3 грошові кошти, які останній використовував у власних цілях.

Згідно АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ "Євразія Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35806550) зареєстровано Чернігівським міським управлінням юстиції та перебуває на податковому обліку в ДПI у м. Чернiговi ГУ ДФС У Чернiгiвськiй областi.

За таких обставин для встановлення даних щодо засновників та службових осіб ТОВ "Євразія Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35806550), факту реєстрації та подальшої перереєстрації, а також проведення почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_3 у статутних та реєстраційних документах виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ "Євразія Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35806550), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чернігівського міського управління юстиції у м. Чернігів за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20-А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янського району ГУ ДФС у м. Києві Новосельському Сергію Івановичу та співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області за дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ "Євразія Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35806550) (Статути, протоколи загальних зборів учасників, накази на призначення директора), довіреностей на представлення інтересів ТОВ "Євразія Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35806550), кореспонденції, в якій ТОВ "Євразія Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35806550) фігурує за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких зареєстровано ТОВ "Євразія Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35806550) та документів щодо подальшої перереєстрації ТОВ "Євразія Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35806550), що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чернігівського міського управління юстиції у м. Чернігів за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20-А.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.