Ухвала суду № 55110894, 20.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/430/16-к

№1-кс/760/594/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32015100090000184 від 14.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000184 від 14.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_3 вніс в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ "ПРОДТЕХПРОЕКТ" (код за ЄДРПОУ 39761592).

Також встановлено, що згідно реєстраційних даних ОСОБА_4 значиться службовою особою (засновником, співзасновником, директором) на ТОВ «РИБОЛОВ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32103402), ТОВ «МЕТАЛ ПОСТАЧАННЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33325420), ТОВ «ОПТІМА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38320715), ТОВ «ПРОМ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39086368) та ТОВ «АКТИВ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39127173). Під час допиту свідок ОСОБА_4 повідомив, що вищевказані підприємства йому не відомі, він не має відношення до їх реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «ПРОМ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39086368) зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції у м. Рівне. Місцезнаходження реєстраційної справи підприємства - відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції Рівненської області. Співзасновником ТОВ «ПРОМ КОРПОРЕЙШН» значиться ОСОБА_4.

На даний момент, з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «ПРОМ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39086368), а також перевірки його на наявність ознак фіктивності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції Рівненської області, та стосуються його реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансо вих розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, або уповноваженій особі за його дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції Рівненської області, за адресою: м. Рівне, вул. Поштова, 2, та які стосуються реєстрації ТОВ «ПРОМ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39086368) , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39086368) , реєстраційні заяви платників податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування вищевказаних підприємств з контролюючими органами.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.