Ухвала суду № 55110685, 21.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2301/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Костишин Н.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20.01.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д.В., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) 01103, м. Київ, б-р Дружби Народів, 28-В, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Строй Сіті», з можливістю вилучення їх копій, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 22 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32015100060000216, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» в значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №52/26-55-22-10/36676944 від 22 травня 2015 року «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36676944) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року», згідно висновків якого встановлено, що службові особи ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн», в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «БК «Цивільне Будівництво», ТОВ «ВІ Енд Ес Інжиніринг», ТОВ «Агера», ТОВ «Строй Сіті», ухилились від сплати податків на суму 1 328 166 грн..

Так встановлено, що службові особи ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності проведених фінансового-господарських операцій з купівлі ремонтно-будівельних робіт в ТОВ «БК «Цивільне Будівництво», ТОВ «ВІ Енд Ес Інжиніринг», ТОВ «Агера», ТОВ «Строй Сіті» в діяльності яких вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих до надання неправомірних податкових вигод, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість, ухилились від сплати податків на загальну суму 1 328 166 грн..

З метою встановлення повноти обчислення та сплати податків службовими особами ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн», перевірки наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, в ході досудового розслідування кримінального провадження постала необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам ТОВ «Строй Сіті».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), розташованого за адресою: 01103, м. Київ, б-р Дружби Народів, 28-В, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Строй Сіті», з можливістю вилучення їх копій, а саме:

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26008301113433, який належить ТОВ «Строй Сіті» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

документи, на підставі яких ТОВ «Строй Сіті» відкрито рахунок №26008301113433;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

договори щодо надання послуг "клієнт банк" ,заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Строй Сіті» працівниками ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601);

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) банківських операцій по ТОВ «Строй Сіті»;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку №26008301113433, з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26008301113433 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Терра Банк» надати (забезпечити) слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2301/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець