Ухвала суду № 55110429, 20.01.2016, Оболонський районний суд міста Києва

20.01.2016 Справа № 756/293/16-к

Справа № 756/293/16-к

Провадження № 1-кс/756/44/16

У Х В А Л А

Іменем України

13 січня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жук М.В., при секретарі Ільченко Ю.В., слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Прилипко Д.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві Прилипко Д.С.. погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Шатило Я.А., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий СУ поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві Прилипко Д.С. погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Шатило Я.А. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050010647 від 06.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що до СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшло звернення директора ТОВ « Торговий дім «Плодоовочторг» ОСОБА_3 що вчинених можливих шахрайських дій посадовими особами ТОВ «Асіман», які не виконавши умов договору № 01.10 від 01.10.2015 року не здійснили поставку на загальну суму 68 116 грн. 60 коп., а також шахрайських дій посадовими особами ТОВ «Айнапа», які отримавши передплату в сумі 897 851 грн. згідно у мов договору № 01.09 від 01.09.2015 року своїх зобов'язань не виконали.

Підставою до внесення клопотання стало те, що на меті є необхідність зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

У зв'язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ «КБ «Приватбанк» та ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ПАТ «Ідея Банк».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів у формі отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч. 1 п. 10 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Прилипку Д.С. та Ушканенку Е.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів, в разі відсутності завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «Асіман» (код ЄДРПОУ 39876583) № 26004223870001 відкритого у ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО: 380355), що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, та № 26002052753085, 26001052744493, 260036052756122 відкритих в Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських, документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ «Асіман» (код ЄДРПОУ 39876583) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з моменту їх відкриття по 13.01.2013 року.

Тимчасовий доступ надати у формі зняття копій зазначених документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя