Ухвала суду № 55109403, 20.01.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/336/16-к

Провадження № 1-кс/712/193/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття охоронюваної законом таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 20 січня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Дерунець О.А. при секретарі Сагун Я.І. за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000155старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2014 за №32014250000000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 30 травня 2012 року громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в м. Луганськ, у невстановленої слідством особи, з метою подальшої реалізації алкогольних напоїв, придбали 10000 літрів етилового спирту, після чого переслідуючи корисливі мотиви для отримання прибутку, 31 травня 2012 року близько 00 год. 30 хв. придбаний спирт вантажним автомобілем «RENAUT 6340», д/н. ВХ 8687 АВ під керуванням громадянина ОСОБА_3, стали перевозити в м. Смілу Черкаської області, і в цей же день близько 17.00 год. в м. Сміла по вул. 60 років СРСР біля приміщення бару «Імперія», незаконно збули вищевказаний спирт громадянину ОСОБА_7 на загальну суму 265 000 грн.

31 травня 2012 року близько 17 год. 05 хв. працівниками міліції в ході проведення огляду місця події, біля приміщення бару «Імперія», розташованого по вищевказаній адресі були затримані громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в котрих було виявлено та вилучено гроші в сумі 265 000 грн., які були використані при проведенні оперативної закупки етилового спирту та в подальшому в цей же день, близько 18 год. 10 хв. працівниками міліції на території КСП «Оризон Тясмин», що розташоване по вул. 60 років СРСР, 84 в м. Сміла, Черкаської області, був затриманий вантажний автомобіль «RENAUT 6340», д/н. ВХ 8687 АВ під керуванням громадянина ОСОБА_3, де було виявлено та вилучено даний автомобіль з етиловим спиртом.

26.12.2014 громадянину ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та на підставі ст. 283 КПК України направлено до прокуратури Черкаської області для затвердження обвинувального акту та направлення за підсудністю до суду. Матеріали відносно ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виділені в окреме провадження за №32014250000000155 від 29.12.2014.

29 травня 2015 року на підставі ст. 278 КПК України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія №ЕН386965 виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області 11.02.2005, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 луч, мікрорайон 4АДРЕСА_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серія №ЕН589446 виданий Краснодонським МВ УМВС України в Луганській області 05.07.2007, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, селище Сєверний, вул. Островського, 1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серія №ЕН795691 виданий Антрацитівським РВ УМВС України в Луганській області 04.01.2011, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У звязку з переховуванням ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від слідства, встановити місцезнаходження під час досудового розслідування вищевказаних громадян не представилося можливим.

02.06.2015 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на підставі ч.ч. 1, 2, 3, ст. 281 КПК України оголошено в розшук .

02.06.2015 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2014 за №32014250000000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що громадянами ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, використовуються телефони з наступними номерами:

-ОСОБА_6: +38 (099) 631-54-01; +38 (099) 719-90-08 оператор мобільного звязку ПРАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937);

-ОСОБА_5: +38 (066) 986-99-62 оператор мобільного звязку ПРАТ «МТС Україна»;

-ОСОБА_4: +38 (066) 235-55-28 оператор мобільного звязку ПРАТ «МТС Україна».

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваних, а тому з метою встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, допиту вказаних громадян та притягнення їх до кримінальної відповідальності виникла необхідність у розкритті з послідуючою виїмкою у ПРАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2015 по теперішній час по мобільним терміналам з телефонними номерами: +38 (099) 631-54-01, +38 (099) 719-90-08, +38 (066) 986-99-62, +38 (066) 235-55-28, а також враховуючи, що іншим способом встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, не можливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2, надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПРАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 06.08.2014 по теперішній час по мобільному терміналу з телефонними номерами: +38 (099) 631-54-01, +38 (099) 719-90-08, +38 (066) 986-99-62, +38 (066) 235-55-28..

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, або на іншу особу за його дорученням.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А. Дерунець