Постанова № 55107705, 25.10.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-562/10

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю, у ПАТ « ІНДЕКС-БАНК» .

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_2 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_3 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс», ТОВ «Ольвія уон», ТОВ «Санбуд», та створив ПНВП «Енергомаш», ПП «ІВК «Алекс хіт», ПП «Абріс трейд», які перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві. Також було встановлено , що ПП «Агрополкомпостач» мало фінансово-господарські взаємовідносини з даними підприємства та перераховувало грошові кошти на розрахункові рахунки вказаних підприємств.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ « ІНДЕКС-БАНК» по розрахунковому рахунку № 26002000000374, який відкрито ПП «Агрополкомпостач».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Провести у ПАТ « ІНДЕКС-БАНК» у м. Полтава, вул. Шевченка,52 (МФО 300614 ) по розрахунковому рахунку №26002000000374, який відкрито ПП «Агрополкомпостач» ( код ЄДРПОУ 33890860)

виїмку документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-Регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 09.06.2010 року по 21.10.2010 року;

-Документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

-Документів про залишок коштів на банківських рахунках;

-Документів по операціях,які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період часу з 09.06.2010 року по 21.10.2010 р.;

-Оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

-Оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-Платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна