Ухвала суду № 55107167, 21.01.2016, Ставищенський районний суд Київської області

Єдиний унікальний номер №: 378/66/16-к

Провадження № 1-кс/378/21/16

УХВАЛА

"21" січня 2016 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду Марущак Н. М. , за участю секретаря Карабань З.І. ., заступника начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ „ПриватБанку, по кримінальному провадженню № 12015110280000353, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання з посиланням на те, що в ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 08.12.2015 року за № 12015110280000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України потерпілий ОСОБА_2 показав, що 04.12.2015 року в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про те, що чоловік на імя Павло продає міні трактор марки «Булат-244» за грошові кошти в сумі 22900 гривень. В послідуючому він зателефонував на номер мобільного телефону № (096)-632-06-94, що був зазнечений в оголошенні та домовився про покупку трактора, після чого перерахуав на картку № 5168757289251409 грошові кошти в сумі 3400 гривень, при цьому термінал видав інформацію, прізвище імя та по батькові власника вказаної картки. Коли знову знову зателефонував до невстановленої особи на вищевказаний номер мобільного телефону, йому вказаний чоловік повідомив, що грошові кошти отримав та дав номер мобільного телефону (097)-613-15-30 чоловіка, який мав перегнати трактор на протязі дня. 05.12.2015 року, близько 09 години він зателефонував на вказаний телефон, чоловік, назвавшись іменем Роман, відповів, що трактор він жене, але місця свого перебування не повідомив. В послідуючому трактора йому ніхто не пригнав і він зрозумів, що його ошукали.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити даний злочин та встановити осіб, які його скоїли, не виявилося можливим.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин заступник начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в головному офісі ПАТ «ПриватБанку», з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях, зокрема, до відомостей щодо власника вищевказаної банківської картки з зазначенням прізвища, імя по батькові власника вказаної картки, паспортних даних, місця реєстрації та можливого фактичного проживання, контактних номерів мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі, відомостей про надходження грошових коштів на вказану банківську картку за період часу з 4 грудня 2015 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з даної картки через систему банкоматів «ПриваБанку» з наданням матеріалів фото- чи відеоспостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з даної картки; інформації про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, в разі якщо закритий, то ким і з яких підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання вказана особа повідомлена належним чином.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12015110280000353, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 3400 грн., які належать ОСОБА_2.

Згідно п.п. 4,5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці за №267 від 14.07.2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 р. за N 935/12809, до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин, необхідно зобовязати ПАТ „ПриватБанк надати вищевказану інформацію, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в головному офісі ПАТ «ПриватБанку», з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Вказана інформація можлива до використання як доказ по справі.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в ПАТ „ПриватБанк може бути використана для розкриття злочину та немає можливості отримати її іншим шляхом, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 162-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в ПАТ „ПриватБанк, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570).

Зобовязати ПАТ „ПриватБанк надати заступнику начальника СВ Ставищенського ВП Володарського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 відомості, що знаходяться в головному офісі ПАТ «ПриватБанку», з можливістю вилучення на паперових та оптичних носіях про власника банківської картки «ПриватБанку» № 5168757289251409, а саме: прізвище імя по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце реєстрації та можливе фактичне проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі, відомості про надходження грошових коштів на зазначену банківську картку за період часу з 4 грудня 2015 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з даної картки через систему банкоматів «ПриваБанку» матеріали фото чи відеоспостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищезазначеної банківської картки; інформацію про те, чи не закриті рахунки станом на теперішній час, в разі якщо закриті, то ким і з яких підстав.

Встановити строк дії ухвали до 15 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. М. Марущак