Ухвала суду № 55106969, 13.01.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/114/16-к

Провадження № 1-кс/369/24/16

УХВАЛА

Іменем України

13.01.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Шкіренко Т.А., за участю слідчого Мазура В.М., розглянувши клопотання слідчого ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015110200000049 від 17.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні Чернігівської митниці ДФС, в тому числі митний пост «Нові Яриловичі», пропускний пункт «ОСОБА_3 ОСОБА_4».

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами субєктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «ОСОБА_5 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) та ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ряд підприємств. в тому числі ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово- господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані субєкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) ОСОБА_6.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) проводить експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії, та Тайланду зернових культур овочів та фруктів.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетними до її організації подаються документи для митного оформлення товарів до Чернігівської митниці ДФС, у тому числі митний пост «Нові Яриловичі», пропускний пункт «ОСОБА_7 ОСОБА_4» для митного оформлення товару яблука свіжі: сорт «Айдаред», сорт «Черничний принц», сорт «Ренет Симиренко», сорт «Ліза», сорт «Муцу», сорт «Пинова», сорт «Джонаголд», сорт «Чемпіон», сорт «Лигол», сорт «Джонаред», сорт «Гала», сорт «Флоріна», сорт «Ред Чиф», сорт «Голден», кінза свіжа, петрушка свіжа, щавель свіжий, салат латук листовий свіжий, свіжий редис.

Вищевказані товари придбаваються невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) у ПТУП «ТріоПравда», згідно контракту №1511 від 15.11.2015 року та ТОВ «Фрут Азія» згідно контракту №021115 від 01.11.2015 року для подальшої реалізації підприємствам нерезидентам.

Вищевказані товари експортуються від імені ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) за межі території Україна.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), їх службових осіб, подано документи для митного оформлення до Чернігівської митниці ДФС аналогічних товарів, а саме: сільськогосподарських культур. овочів та фруктів.

Таким чином, товари щодо яких проводиться, або проведено митне оформлення на Одеській митниці ДФС відповідно до документів, які надані невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) є предметом вчинення злочину, та набуті у результаті незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Вищевказані товари, предмети, речі можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, таких як товарознавча експертиза та інші експертизи в яких виникне необхідність під час під час досудового розслідування.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям кримінального правопорушення. зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі грошові кошти, документи та товарно-матеріальні цінності набуті кримінально протиправним шляхом.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдало збитків та необхідне для досугнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобовязана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159. 162 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги. що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, надають можливість доведення винуватості службових осіб підприємств до здійснення злочинної схеми при митному оформленні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась. У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб Чернігівської митниці ДФС з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Чернігівської митниці ДФС, митний пост «Нові Яриловичі», пропускний пункт «ОСОБА_3 ОСОБА_4», в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться у володінні Чернігівської митниці ДФС, в тому числі митний пост «Нові Яриловичі», пропускний пункт «ОСОБА_3 ОСОБА_4», а саме:

-- митних декларацій, які подавались від імені ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) для митного оформлення експортних операцій, в тому числі операцій з експорту сільськогосподарської продукції, а саме: зернових культур, овочів та фруктів за період часу з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду;

-- рішення митного органу про коригування митної вартості експортних товарів ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), а також інші рішення митного органу про коригування митної вартості експортних операцій ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), рішень про відмову у митному оформленні товарів, протоколів про порушення митних правил із відповідними матеріалами, що послугували підставою для складання таких протоколів (рішень);

-- карток обліку особи, яка здійснює операції з товарами та документами, що подавались вказаним підприємством до митних органів для оформлення обліку митниці;

-- облікових карток субєкта зовнішньо-економічної діяльності, форма якої затверджується міністерством фінансів України;

-- документів, які визначають вартість товару, задекларованого на підставі вказаних вище декларацій;

-- договорів, контрактів, додатків до них та додаткових угод;

-- довіреностей, доручень, на представлення інтересів ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953);

-- інших документів, які подавалися службовими особами та представниками ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) до митниці при здійсненні вказаних експортних та імпортних операцій та які мають значення для справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун