Ухвала суду № 55105094, 16.01.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/300/16-к

Провадження № 1-кс/161/122/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 січня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., В.О., при секретарі Бондар Н.О., за участю прокурора Мотрунчика О.І., слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчої управління Головного управління Національної поліції України у Волинській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча управління Головного управління Національної поліції України у Волинській області майор міліції ОСОБА_2 звернулася до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, що проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12015030000000414 від 02.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Разом з тим слідча зазначила, що 02.11.2015 року в слідче управління ГУ НП у Волинській області надійшли матеріали зібрані управлінням протидії захисту у сфері економіки у Волинській області стосовно службових осіб Заборольської сільської ради Луцького району, які в період 2014-2015 років зловживаючи службовим становищем підписали акти виконаних робіт форм КБ-2в та КБ-3 з занесеними до них завідомо неправдивих відомостей, щодо фактичних обємів виконаних ремонтно-будівельних робіт по обєкту «Сектору для метання спису» на стадіоні «Колос» в с.Забороль, Луцького району, Волинської області, вчинили розтрату бюджетних коштів на користь ФОП ОСОБА_3, шляхом перерахування їх розрахунковий рахунок, в результаті чого завдали збитки місцевому бюджету на загальну суму 34941,3 гривень.

Також слідча зазначила, що в ході розслідування встановлено, що Заборольською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_4 18.12.2014 року укладено договір №1 з Фізичною особою підприємцем ОСОБА_3, про виконання робіт з поточного ремонту сектору для метання спису на стадіоні «Колос» в с.Забороль, Луцького району, Волинської області. Вартість робіт визначається на основі кошторисної документації і становить 60000 гривень, що включає в себе вартість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування, обладнання тощо, необхідних для виконання робіт. Строк виконання робіт до 25.12.2014 року.

Разом з тим слідча зазначила, що згідно листа УПЗСЕ УМВС у Волинській області інженером технагляду ОСОБА_5, здійснено акт обстеження обєкту та проведено розрахунок вартості виконаних робіт по обєкту «Сектору для метання спису» на стадіоні «Колос» в с.Забороль, Луцького району, Волинської області, де виявлено різницю в вартості виконаних робіт на загальну суму 34941,3 гривень.

Крім того, слідча зазначила, що Заборольська сільська рада користується розрахунковим рахунком №35414007020378 відкритим в Управлінні державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області.

Окрім того, рух коштів, а також документи, які стали підставою для його відкриття та подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні Управління державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області, містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) не можливо іншим способом зясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні Управління державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області.

В звязку з цими обставинами, слідча Желєзна ОСОБА_6 просила суд:

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Желєзній ОСОБА_6, а за її дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливістю вилучення (проведення виїмки) в Управлінні державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області, яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4а, оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку №35414007020378, який належить Заборольській сільській раді (ЄДРПОУ 04332242, зареєстроване за адресою:вул. Володимирська, 34а, с. Забороль, Луцького району, Волинської області), на паперових носіях із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку(платіжні доручення, грошові чеки тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінал документів, які стали підставою для відкриття та подальшого обслуговування рахунку (заява про відкриття, картка із зразками підписів та відбитками печатки, тощо).

В судовому засіданні слідча ОСОБА_2 клопотання підтримала та в обґрунтування навела доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Разом з тим, прокурор Мотрунчик О.І. зазначив, що є підстави для задоволення клопотання.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

02.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про зловживання службовими особами Заборольської сільської ради впродовж 2014-2015 роках, під час виконання ремонтно-будівельних робіт на стадіоні «Колос», розтратили на користь ФОП ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 34941 грн., з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України (а.с. 4).

З договору №1 встановлено, що Заборольська сільська рада перерахувала за виконання робіт грошові кошти на розрахунковий рахунок №26001055505371 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 підприємцю ОСОБА_3 (а.с. 6-9).

З протоколів допиту свідків ОСОБА_7, ОСОБА_5 встановлені дані, що ФОП ОСОБА_3 не виконав в повному обємі ремонтні роботи, про що був складений відповідний акт (а.с. 10-14).

Відповідно до листа про надання інформації Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області, Заборольська сільська рада користується розрахунковим рахунком №35414007020378 відкритим в Управлінні державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області (а.с. 15).

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6-7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої управління Головного управління Національної поліції України у Волинській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Желєзній ОСОБА_6, а за її дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливістю вилучення (проведення виїмки) за період часу 01 квітня 2014 року по 01 вересня 2015 року в Управлінні державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області, яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4а, оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 та по розрахунковому рахунку №35414007020378, який належить Заборольській сільській раді (ЄДРПОУ 04332242, зареєстроване за адресою:вул. Володимирська, 34а, с. Забороль, Луцького району, Волинської області), на паперових носіях із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку(платіжні доручення, грошові чеки тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінал документів, які стали підставою для відкриття та подальшого обслуговування рахунку (заява про відкриття, картка із зразками підписів та відбитками печатки, тощо).

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук