Ухвала суду № 55092638, 14.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6675/2015

Справа № 428/12696/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі Андрусишин Н.Т., за участю старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з кінця 2014 року по теперішній час на території м. Сєвєродонецька Луганської області організовано діяльність конвертаційного центру, одним з керівників якого являється ОСОБА_3 Вказана особа, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, керуючись корисливими мотивами, створила низку комерційних підприємств, а саме: шляхом залучення до злочинної діяльності місцевих мешканців, які усвідомлюючи протиправність діяння зареєстрували на свої ім'я підприємства: TOB «Фокс-Трейд» (код 39734197, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244), TOB «МТ-Альянс» (код 39977056, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 10), TOB «АТ-Пеликан» (код 39868359, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 2), TOB «Стимоіл-Компані» (код 39829000, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, будинок 21, офіс 4) та TOB «Фороил-ЛТД» (код 39919303, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 5). Вказані підприємства на даний час використовуються ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що TOB «АТ-Пеликан» (код 39868359, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. БЛіщини, будинок 21, офіс 2) було зареєстровано та отримало Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13), де знаходяться оригінали документів, на підставі яких було проведено державну реєстрацію.

Таким чином, у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, знаходяться оригінали документів, на підставі яких було зареєстровано TOB «АТ-Пеликан» (код 39868359) та видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, а у випадку відсутності оригіналів - їх копії, що містять дані про вказану юридичну особу, а саме: реєстраційна справа TOB «АТ-Пеликан» (код 39868359).

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до зазначеної реєстраційної справи TOB «АТ-Пеликан» (код 39868359), яка знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, з аналізу наведених норм права вбачається, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення може застосовуватись лише тоді, коли слідчий та/або прокурор виконають усі вимоги ч.3 ст.132 КПК України.

В судовому засіданні було встановлено, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження 42015130370000024 від 28.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та ч.1 ст.205 КК України.

31.10.2015 р. до ЄРДР було внесено відомості про те, що в липні 2015 р. ОСОБА_4, керуючись корисливими мотивами та не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала на своє імя ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359).

Проте в судовому засіданні не було встановлено того, що існує саме обґрунтована підозра, що дійсно ОСОБА_4 вчинила дії, які мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.205 КК України.

Також слідчому судді не було надано доказів того, що гр. ОСОБА_3 має будь-яке відношення до створення ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359) з метою прикриття своєї незаконної діяльності.

Таким чином, слідчий не виконав вимоги ч.3 ст.132 КПК України, що виключає можливість на день розгляду клопотання у суді застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 37, 218, 131-132, 159, 163 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій