Ухвала суду № 55085283, 19.01.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 19.01.2016

Справа № 334/219/16-к

Провадження № 1-кс/334/87/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Лисенко Л.І. за участю слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12014080050004294 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, слідчим СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015080050004294 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2014 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від заступника голови правління ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» ОСОБА_3, а саме щодо протиправних дій відносно службових осіб ТОВ «СТС-сервіс», котрі виразилися в підробленні документів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за умовами договору про відкриття кредитної лінії 20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року та додаткових угод до нього, банк відкрив ТОВ «СТС-сервіс» ( ЄДРПОУ 32440696, АДРЕСА_1) відновлювальну кредитну лінію з лімітом 10000000 гривень на строк до 27.08.2012 року.

Перед укладанням даного кредитного договору службові особи ТОВ «СТС-сервіс» надали до відділення Банку ( м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7) завірену копію звіту про фінансові результати підприємства за 2007 рік ( форма 2), згідно з яким протягом звітного періоду підприємство отримало чистий прибуток в сумі 1129000 гривень.

На підставі отриманого від ТОВ «СТС-сервіс» звіту про його фінансово-господарську діяльність, Банком було здійснено розрахунки фінансового стану майбутнього позичальника та його можливості обслуговувати кредит, після чого прийнято рішення про укладання кредитного договору.

На даний час зясувалось, що сума отриманого прибутку в 2007 році службовими особами ТОВ «СТС-сервіс» була суттєво завищена і фактично становила 131800 гривень.

Також, протягом дії договору про відкриття кредитної лінії №20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року та отримання чергових траншів, службові особи ТОВ «СТС-сервіс» надали до АТ «Сбербанк Росії» копії звітів про фінансові результати за 2008 і 2009 роки, згідно з якими протягом звітних періодів підприємство отримало чистий прибуток в сумах, відповідно 1480600 гривень і 1493000 гривень.

В той же час, до контролюючих органів ТОВ «СТС-сервіс» надало фінансові звіти, за якими в 2008-2009троках воно отримало чистий прибуток в сумах відповідно 131800 і 772800 гривень.

Всі надані до банку копії звітів про фінансові результати ТОВ «СТС-Сервіс» за 2007,2008 і 2009 роки підписані директором підприємства ОСОБА_4 та бухгалтером ОСОБА_5, якою вони і завірені.

Надавши з метою отримання кредитних коштів до Банку неправдиву інформацію щодо отриманого підприємством чистого прибутку в 2007, 2008 і 2009 роках, службові особи ТОВ «СТС-Сервіс» ввели в оману працівників Банку щодо дійсного фінансового стану підприємства та можливості безперешкодного користування кредитними коштами, які були перераховані на рахунки позичальника після укладання кредитного договору.

Не зважаючи на закінчення 27.08.2012 року строку дії договору про відкриття кредитної лінії № 20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року, кредитні кошти Банку не повернуті.

Сума матеріальних збитків, завданих АТ «Сбербанк Росії» правомірними діями службових осіб ТОВ «СТС-сервіс», станом на 17.10.2014 року становить 13206693,07 гривень і складається з боргу за кредитом в сумі 527088,75 гривень і боргу за відсотками в сумі 4679604,32 гривень.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ «СТС-сервіс» ( ЄДРПОУ 32440696, АДРЕСА_2) за 2007-2009 роки, які знаходяться в ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, розташованій за адресою: 690063, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та зобовязати ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, розташованій за адресою: 690063, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, надати дозвіл на отримання для виготовлення копій документів податкової звітності ТОВ «СТС-сервіс» за 2007-2009 роки, з можливістю вилучення, які знаходяться в ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, розташованій за адресою: 690063, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5.

2.Строк дії ухвали встановити терміном 30 діб.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Лисенко Л. І.