Ухвала суду № 55083843, 15.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/442/16-к

Провадження № 1-кс/234/249/16

У Х В А Л А

15 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

секретар Вербовецька Д.В.

за участю прокурора Володіна В.Ю.

розглянувши клопотання про арешт майна прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №32016050390000016 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором та з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

14.01.2016 року прокурор Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №32016050390000016 від 14.01.2016 року, у якому зазначив, що в період 2014-2015 років невстановлені особи скоїли фіктивне підприємництво, тобто придбали ряд підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ «Флорінс» (код ЄДРПОУ 38880181), ТОВ «Фломакс» (код ЄДРПОУ 39583188), ТОВ «Спецбудпостачання» (код ЄДРПОУ 35702376), ПП «Укрбізнестрейд» (код ЄДРПОУ 34343189), ТОВ «Укртехмед» (код 22723733), ТОВ «ФК «Сінтез» (код ЄДРПОУ 39527998), ТОВ «Трейдторг Х» (код ЄДРПОУ 39774753), ТОВ «ПРОМГРУП-Х» (код ЄДРПОУ 40015468), ТОВ «Комфортторг» (код ЕДРПОУ 40085425) та інші, які зареєстровані на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств і управління коштами на їх рахунках не мають, з метою прикриття незаконної діяльності. В подальшому, фігуранти вчинення злочину в період 2014-2015 років шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду субєктів реального сектору економіки Донецької та Харківської областях в мінімізації податкових зобовязань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким субєктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає велику матеріальну шкоду інтересам державі на загальну суму 13 млн. грн.

Вищезазначені попередньо кваліфіковані за ч.2 ст. 205 КК України, якою передбачене покарання у вигляді конфіскації майна.

Під час досудового розслідування на підставі статистичної картки ТОВ «Фломакс», отриманої з центральної бази даних «Податковий блок», встановлено, що невстановленими особами, які створили ТОВ «Фломакс» в Київській філії ПАТ «Промінвестбанк» м. Київ (МФО 300012) відкриий та використовується в фінансово-господарській діяльності банківський рахунок №26000620941910 (українська гривня).

На вказаний рахунок ТОВ «Фломакс» поступали та поступають грошові кошти від підприємств замовників.

В ході слідства є достатньо підстав вважати, що операції, роботи (послуги) з боку ТОВ «Фломакс» на адресу підприємств покупців носили фіктивний, «безтоварний» характер.

Враховуючи викладене, а також те, що санкцією ч.2 ст.205 КК України передбачене обовязкове покарання у вигляді конфіскації майна та з метою забезпечення можливої конфіскації просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор Володін В.Ю. підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, обєктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурором у судовому засіданні зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунку АТ «Фломакс» (код ЄДРПОУ 39583188) №26000620941910 (українська гривня), відкритий з 14.07.2015 в ПАТ «Промінвестбанк», м. Київ (МФО 300012) за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 12.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.6 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, достатності доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №32016050390000016 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку АТ «Фломакс» (код ЄДРПОУ 39583188) №26000620941910 (українська гривня), відкритий з 14.07.2015 в ПАТ «Промінвестбанк», м. Київ (МФО 300012) за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 12.

Виконання ухвали покласти на слідчого за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1

Покласти на прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 обовязок повідомити про виконання ухвали, підозрюваного, захисника, прокурора та слідчого суддю Краматорського міського суду Донецької області.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору, а слідчому, підозрюваному надіслати не пізніше наступного робочого дня.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя: