Ухвала суду № 55075737, 05.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25417/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генерального прокурора України Стороженком С.В. про проведення обшуку нежитлового обєкту, розташованого за адерсою: АДРЕСА_1, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «ТАДІ» (ЄДРПОУ 31043201) та використовується в своїй діяльності ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000329 від 13.04.2014 р. за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на територіїм. Миколаїв, а саме: ТОВ «Агрогруп-Плюс» (ЄДРПОУ 39192090),ТОВ «Поберіжжя» (ЄДРПОУ 31675648), ТОВ «Рио Фут» (ЄДРПОУ 39239416), ТОВ «Мансорі» (ЄДРПОУ 39239348), ТОВ «Карлсон Арт» (ЄДРПОУ 39239327), ТОВ «Бек Трейд» (ЄДРПОУ 39239285), ТОВ «Травел Мат» (ЄДРПОУ 39239442), ТОВ «Женева Хаб» (ЄДРПОУ 39239400),ТОВ «Грин Лайт» (ЄДРПОУ 39239353), ТОВ «ЛС Лекс» (ЄДРПОУ 39239222), ТОВ «Асер Ком» (ЄДРПОУ 39239437), ТОВ «Кусто Трейд» (ЄДРПОУ 39239387), ТОВ «Ленд Транс» (ЄДРПОУ 39242544),ТОВ «Аскорт» (ЄДРПОУ 39242539), ТОВ «Маттео» (ЄДРПОУ 39242591), ТОВ «Тензо Р» (ЄДРПОУ 39242324), ТОВ «Юг Флай» (ЄДРПОУ 39242440), ТОВ «Д-Скай» (ЄДРПОУ 39242554), ТОВ «Венево 88» (ЄДРПОУ 39242586), ТОВ «Мез-Експо» (ЄДРПОУ 39242570),ТОВ «Прайд Кар» (ЄДРПОУ 39242628), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку та послідуючим її виведенням з легального обігу. Зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків перелічених вище підприємств відбувається фізичною особою ОСОБА_3 через касу відділення №251/14 АБ «Укргазбанк» м. Миколаїв, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 54а/1. Також, в згаданій злочинній схемі задіяні й інші банківські установи, в яких підприємства з знаками фіктивності мають відкриті розрахункові рахунки.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитловий об'єкт, розташований за адерсою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрований за ТОВ «ТАДІ» (ЄДРПОУ 31043201).

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового об'єкту, розташованого за адерсою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ «Агрогруп-Плюс» (ЄДРПОУ 39192090), ТОВ «Поберіжжя» (ЄДРПОУ 31675648), ТОВ «Рио Фут» (ЄДРПОУ 39239416), ТОВ «Мансорі» (ЄДРПОУ 39239348), ТОВ «Карлсон Арт» (ЄДРПОУ 39239327), ТОВ «Бек Трейд» (ЄДРПОУ 39239285), ТОВ «Травел Мат» (ЄДРПОУ 39239442), ТОВ «Женева Хаб» (ЄДРПОУ 39239400), ТОВ «Грин Лайт» (ЄДРПОУ 39239353), ТОВ «ЛС Лекс» (ЄДРПОУ 39239222), ТОВ «Асер Ком» (ЄДРПОУ 39239437), ТОВ «Кусто Трейд» (ЄДРПОУ 39239387), ТОВ «Ленд Транс» (ЄДРПОУ 39242544),ТОВ «Аскорт» (ЄДРПОУ 39242539), ТОВ «Маттео» (ЄДРПОУ 39242591), ТОВ «Тензо Р» (ЄДРПОУ 39242324), ТОВ «Юг Флай» (ЄДРПОУ 39242440), ТОВ «Д-Скай» (ЄДРПОУ 39242554), ТОВ «Венево 88» (ЄДРПОУ 39242586), ТОВ «Мез-Експо» (ЄДРПОУ 39242570),ТОВ «Прайд Кар» (ЄДРПОУ 39242628) та інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчі, реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність перелічених вище підприємств, їх банківські документи (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), митні декларації, документи щодо замовлення та придбання валютних коштів, печатки та штампи перелічених юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп'ютерна техніка, засоби зв'язку, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори тощо), касові документи, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів - касові документи банківського дня (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції), книги реєстрів фінансових операцій відділення банку, які підлягають фінансовому моніторингу, накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи, документально не підтверджені значні суми готівкових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на обшук нежитлового обєкту, розташованого за адерсою: АДРЕСА_1, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «ТАДІ» (ЄДРПОУ 31043201) та використовується в своїй діяльності ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ «Агрогруп-Плюс» (ЄДРПОУ 39192090), ТОВ «Поберіжжя» (ЄДРПОУ 31675648), ТОВ «Рио Фут» (ЄДРПОУ 39239416), ТОВ «Мансорі» (ЄДРПОУ 39239348), ТОВ «Карлсон Арт» (ЄДРПОУ 39239327), ТОВ «Бек Трейд» (ЄДРПОУ 39239285), ТОВ «Травел Мат» (ЄДРПОУ 39239442), ТОВ «Женева Хаб» (ЄДРПОУ 39239400), ТОВ «Грин Лайт» (ЄДРПОУ 39239353), ТОВ «ЛС Лекс» (ЄДРПОУ 39239222), ТОВ «Асер Ком» (ЄДРПОУ 39239437), ТОВ «Кусто Трейд» (ЄДРПОУ 39239387), ТОВ «Ленд Транс» (ЄДРПОУ 39242544), ТОВ «Аскорт» (ЄДРПОУ 39242539), ТОВ «Маттео» (ЄДРПОУ 39242591), ТОВ «Тензо Р» (ЄДРПОУ 39242324), ТОВ «Юг Флай» (ЄДРПОУ 39242440), ТОВ «Д-Скай» (ЄДРПОУ 39242554), ТОВ «Венево 88» (ЄДРПОУ 39242586), ТОВ «Мез-Експо» (ЄДРПОУ 39242570),ТОВ «Прайд Кар» (ЄДРПОУ 39242628) та інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчі, реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність перелічених вище підприємств, їх банківські документи (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), митні декларації, документи щодо замовлення та придбання валютних коштів, печатки та штампи перелічених юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп'ютерна техніка, засоби зв'язку, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори тощо), касові документи, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів - касові документи банківського дня (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції), книги реєстрів фінансових операцій відділення банку, які підлягають фінансовому моніторингу, накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи, документально не підтверджені значні суми готівкових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/25417/14-к

прим.2 - слідчому Чорному І.О.

копія: ТОВ «ТАДІ»

виконавець Волкова С.Я.

5.09.2014 р.