Ухвала суду № 55075728, 22.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20194/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Ющенка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ющенка О.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

22.07.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ющенка О.В., яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про проведення обшуку офісних приміщень, розташованих в будівлі адміністративного корпусу (літ.А) за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що ГСУ МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12012110060000231, внесеному 14.09.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609) та «ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2012 р. по 04.09.2012 р. службові особи ТОВ «ТД «Тормаш», не здійснивши відповідно до умов договору поставку мінеральних добрив агрофірмам, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», перерахували кошти на розрахункові рахунки сторонніх об'єктів господарської діяльності, які не займаються реалізацією хімічної продукції, у тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609), ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) та ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326). Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності службові особи ТОВ «ТД «Тормаш» перерахували безготівкові кошти в сумі 4 446 250 грн., які в подальшому були переведені в готівку та виведені з легального обігу, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)». У подальшому невстановлені особи, які створили ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «Альтабор», ТОВ «ВІД», ТОВ «Матісс Плюс» протягом 2013 р. ініціювали здійснення банкрутства зазначених підприємств.

Кримінальне провадження за фактом заволодіння грошовими коштами агрофірм, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №12014000000000239, 16.06.2014 р. було виділено з матеріалів провадження №12012110060000231 відповідно до постанови Генеральної прокуратури України та направлено для подальшого розслідування до слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві. Інформація щодо заволодіння грошовими коштами агрофірм, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)» директором ТОВ «ТД «Тормаш» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підтверджується матеріалами кримінального провадження. В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «ТД «Тормаш» змінило свою назву на ТОВ «Новітні Аграрні Технології» без зміни коду ЄДРПОУ. 02.04.2014 р. слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва надано тимчасовий доступ до документів ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» (ЄДРПОУ 36124101) з приводу взаємовідносин з ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578). Вказана ухвала 09.04.2014 р. була вручена начальнику служби безпеки ТОВ «Рент-Альянс» (ЄДРПОУ 35212233) для передачі керівництву ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» (ЄДРПОУ 36124101). Досудовим слідством встановлено, що вказані підприємства знаходяться за однією адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2. 05.05.2014 р. на адресу ГСУ МВС України надійшов рапорт о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві Чернової К.А. про те, що посадові особи ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» (ЄДРПОУ 36124101) не надали доступ до зазначених в ухвалі документів, постійно уникають зустрічей та спілкування; вказані дії службових осіб ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» (ЄДРПОУ 36124101) спрямовані на затягування досудового розслідування та ухилення від видачі необхідних документів, вищезазначені умисні дії призвели до закінчення строку дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва. Однак до цього часу ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» будь-яких документів, листів, пояснень до ГСУ МВС не надало, що вказує на дії посадових осіб цього підприємства як на такі, що спрямовані на затягування досудового розслідування та ухилення від видачі необхідних документів. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» (ЄДРПОУ 36124101) мало взаємовідносини з ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), яке є фіктивним підприємством та діяльність якого у грудні 2012 р. припинено. Станом на 24.03.2014 р. юридичною адресою ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» (ЄДРПОУ 36124101) був офіс 30, будинку по вул. Механізаторів, 2 у м. Києві. 24.04.2014 р. під час зміни керівника товариства ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» (ЄДРПОУ 36124101) було здійснено перереєстрацію місцезнаходження юридичної особи на юридичну адресу: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ КНЯЗЯ ЧОРНОГО, будинок 4, але фактично офіс ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» (ЄДРПОУ 36124101) на цей час знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2, де орендує офісні приміщення у ТОВ «Рент-Альянс» (ЄДРПОУ 35212233).

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку офісних приміщень, розташованих в будівлі адміністративного корпусу (літ.А) за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2 з метою відшукання та подальшого вилучення оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному виді), що підтверджують факт фінансово-господарських відносин між ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» (ЄДРПОУ 36124101) та ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), які фактично є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, оригіналів документів щодо придбання, продажу або використання у власній господарській діяльності товарів (робіт, послуг) в рамках виконання зобов'язань згідно умов договорів поставки товарів та надання послуг, а також інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки діяльності, пов'язаної з незаконною діяльністю з використанням реквізитів фіктивних фірм, а саме: комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, документів з вільними зразками почерку та підписів.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного,а керуючись ст.ст.108, ст.ст.234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук офісних приміщень, розташованих в будівлі адміністративного корпусу (літ.А) за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2, що використовуються ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» (ЄДРПОУ 36124101), відомості про право власності на які зареєстровано за ТОВ «Рент-Альянс» (ЄДРПОУ 35212233), з метою відшукання та подальшого вилучення оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному виді), що підтверджують факт фінансово-господарських відносин між ТОВ «Будівельна компанія «Гранд Тектоніка» (ЄДРПОУ 36124101) та ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), які фактично є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, оригіналів документів щодо придбання, продажу або використання у власній господарській діяльності товарів (робіт, послуг) в рамках виконання зобов'язань згідно умов договорів поставки товарів та надання послуг, а також інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки діяльності, пов'язаної з незаконною діяльністю з використанням реквізитів фіктивних фірм, а саме: комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, документів з вільними зразками почерку та підписів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/20194/14-к

прим.2 - слідчий Ющенко О.В.

копія ТОВ «Рент-Альянс»

виконавець Волкова С.Я.

22.07.2014 р.