Ухвала суду № 55075698, 10.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15452/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

10.06.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М. про проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Праці, 6/14, яке на праві власності рахується за Виробничо-комерційною фірмою «ІКС» та ЗАТ «МРІЯ-А», та фактично використовується для ведення фінансово - господарської та банківської діяльності ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) відділення №4.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України. Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 р. за номерами 12014000000000027 та 12014000000000028, відповідно. 27.01.2014 р. Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014000000000027 та №12014000000000028, об'єднані за №12014000000000027.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Праці, 6/14, яке на праві власності рахується за Виробничо-комерційною фірмою «ІКС» та ЗАТ «МРІЯ-А», та фактично використовується для ведення фінансово - господарської та банківської діяльності ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) відділення №4, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, а саме: підроблених документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «РІТОРНО» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «ЛОКІО» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «ПАЙНЕР» (ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «СІБОЛ» (ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «РАДІУМ» (ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «ВЕРБЕНА-Н» (ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «ОБЛТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 38693312), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37954016), ТОВ «ПІАР ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 38004022), ТОВ «МЕВЕЛЬ» (ЄДРПОУ 38745428), ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 38600034), ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013» (ЄДРПОУ 38546465), ПП «ФІРМА «ДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 35881444), ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35769802), ТОВ «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 31811661), ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп'ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам; інформації про рух коштів по рахункам, що належать ТОВ «РІТОРНО» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «ЛОКІО» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «ПАЙНЕР (ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «СІБОЛ» (ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «РАДІУМ» (ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «ВЕРБЕНА-Н» (ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «ОБЛТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 38693312), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37954016), ТОВ «АЗІМУТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «ПІАР ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 38004022), ПП «ТЕХНОЦЕНТР МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 38112779), ТОВ «МЕВЕЛЬ» (ЄДРПОУ 38745428), ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 38600034), ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013» (ЄДРПОУ 38546465), ПП «ФІРМА «ДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 35881444), ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35769802), ТОВ «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 31811661), ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6; за період часу з 01.01.2011 р. по 29.05.2014 р. (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку). готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №12014000000000027.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, прикладені документи в його обґрунтування, дійшов висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання про обшук, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, що відшукувані речі або документи знаходяться у зазначеному в клопотання житлі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М. про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Праці, 6/14.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова С.Я.