Ухвала суду № 55073758, 18.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1098/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Дрозда М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозда М.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

12.01.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозда М.С. погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Побережним Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення копій) до документів ПАТ «АВАНТ-БАНК», який розташований за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, б.23, щодо рахунку ТОВ «Торговельний Дім «Науково-технічний Центр «АВС» № 26002010004580 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 25.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000897 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

18.07.2011 року на засіданні комітету з конкурсних торгів ДП «НАЕК «Енергоатом» переможцем конкурсних торгів обрано ТОВ «Торговельний Дім «Науково-технічний Центр «АВС» (ЄДРПОУ 35646212 ) з ціною 78 млн. грн. у т.ч. ПДВ на умовах 100% безвідкличного документарного покритого акредитиву після повідомлення листом від виробника про готовність відгрузки.

В подальшому 18.02.2013року в порушення вимог ч. 2 ст. 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «Южно - Українська АЕС» (ЄДРПОУ 20915546) укладено договір на постачання обладнання № ПУ-31927-ДЗ з ТОВ «Торговельний Дім «Науково-технічний Центр «АВС» (ЄДРПОУ 35646212 ).

Достовірно знаючи, що даний правочин є нікчемним, переслідуючи злочинний умисел на незаконне виведення з обігу ДП «НАЕК Енергоатом» коштів в особливо великих розмірах, службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП ЮУАЕС зловживаючи своїм службовим становищем, без укладання договору (договору покритого акредитиву) перерахували 26.03.2013 року у ПАТ «АВАНТ - БАНК» кошти в сумі 78 млн. грн., та в цей же день передали у банк заяву про відкриття покритого акредитиву, яку вправі були підписати тільки після укладання з банком та зареєстрованого у ДП «НАЕК «Енергоатом» договору покритого акредитиву.

До цього часу ТОВ «Торговельний Дім «Науково-технічний Центр «АВС» (ЄДРПОУ 35646212 ) будь-яких дій по виконанню умов договору постачання № ПУ-31927-ДЗ від 18.02.2013 року не виконало, за місцем державної реєстрації товариство відсутнє, що дає підстави вважати про його фіктивність.

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПУО 36406512), розташованого за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, б.23, клієнтом якого являється ТОВ «Торговельний Дім «Науково-технічний Центр «АВС» (ЄДРПОУ 35646212 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення службовими особами ТОВ «Торговельний Дім «Науково-технічний Центр «АВС» (ЄДРПОУ 35646212 ) кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів володільцем яких є ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПУО 36406512) з подальшим вилученням їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України Семеновичу Святославу Миколайовичу, слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозду Миколі Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Рашку Миколі Михайловичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області Малому Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх копій) документів володільцем яких являється ПАТ «Авант-Банк», за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, б.23, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Торговельний Дім «Науково-технічний Центр «АВС» (ЄДРПОУ 35646212 ) № 26002010004580 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк), в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26002010004580 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк), з дня відкриття рахунків по 18.01.2016 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунках № 26002010004580 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк) з дня відкриття рахунків по 18.01.2016 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512) банківських операцій по рахунках № 26002010004580 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по 18.01.2016 року;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торговельний Дім «Науково-технічний Центр «АВС» № 26002010004580 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк), відкритих у ПАТ «АВАНТ-БАНК», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 18.01.2016 року;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 18.01.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1098/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Дрозду М.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик