Ухвала суду № 55070262, 06.01.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Cправа № 712/13/16-к

Провадження № 1-кс/712/53/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду

м. Черкаси 06 січня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Дерунець О.А. при секретарі Сагун Я.І. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про проведення огляду звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1. Клопотання погоджено з прокрором.

Клопотання мотивується тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №320152500000000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677) за ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обовязкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.

Відповідно до товарно-транспортних накладних що свідчать про здійснення перевезень товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в адресу ТОВ «Агрохім 2001» в період 2013-2014 місцем завантаження являється територія та складські приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, яка відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Згідно ст. 237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення документів, книг складського обліку, журналів вїзду/виїзду транспортних засобів, договорів оренди, договорів зберігання, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі та інших документів та чорнових записів, які вказують на фактичне перебування товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в період 2013-2014 років, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, по кримінальному провадженню, а тому вбачається наявність достатніх підстав вважати, що є необхідність у проведенні огляду складських приміщень та території за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, які відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_3.

Керуючись ст.ст. 40, 110, 237 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 задоволити.

Надати дозвіл на проведення огляду складських приміщень та території за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, які відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_3, з метою виявлення ємкостей для зберігання хімічних речовин, документів, книг складського обліку, журналів вїзду/виїзду транспортних засобів, договорів оренди, договорів зберігання, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі та інших документів та чорнових записів, які вказують на фактичне перебування товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп», які в подальшому були реалізовані в адресу ТОВ «Агрохім 2001».

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А. Дерунець