Ухвала суду № 55068917, 14.12.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/20327/15-к

Провадження № 1-кс/638/3141/15

У Х В А Л А

Іменем України

„14 грудня 2015 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - слідчого судді Цвіри Д.М.,

при секретарі Подпрядовій В.Г.,

за участю слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_1,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42015220750000800 від 08.10.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання прокурора, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 08.12.2015р., що військовою прокуратурою Харківського гарнізону проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015220750000800 від 08.10.2015р. за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод» (далі ДП «ХБТЗ») у період з початку 2015 року по теперішній час укладало договори купівлі матеріальних засобів/

Однак ДП «ХБТЗ» використовуючи фіктивні фірми: ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Балкантех», ТОВ «Делюкс ЛТД» та інші здійснював нібито закупівлю товарів.

Однак, згідно додатку №5 до податкової декларації з ПДВ ТОВ «Балкантех», «Делюкс ЛТД», «Укртехмед» продукцію не виробляли та не купували.

Окрім того, керівництво ДП «ХБТЗ» вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам організаціями шляхом надання їм допомоги на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останніми фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської області, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності керівництво ДП «ХБТЗ», разом із іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили низку фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «Балкантех» (код ЄРДПОУ 38279165), ТОВ «Делюкс ЛТД» (Код ЄРДПОУ 39596754) та ТОВ «Укртехмед» (код Єрдпоку 22723733).

Далі керівництво ДП «ХБТЗ», діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, здійснювали перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього керівництво ДП «ХБТЗ» незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому, керівництво ДП «ХБТЗ» з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово господарських операцій з субєктами реального сектору економіки, грошові кошти передавали собі у вигляді різного виду товару.

Встановлено, що в ПАТ КБ "Премиум", МФО 339555 ТОВ «Укртехмед» (код ЄРДПОУ 22723733), яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 15, кв. 414, має рахунок який використовувався для розрахунків з постачальниками та покупцями, а саме: №26005001012002.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Премиум", МФО 339555, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_1, вважає доводи слідчого непереконливими, а клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки не зазначено найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М.Цвіра