Ухвала суду № 55068653, 24.12.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/20730/15-к

Провадження № 1-кс/638/3192/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«24» грудня 2015 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Цвіри Д.М.,

при секретарі Подпрядовій В.Г.,

за участю слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_1,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42015220750000800 від 08.10.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання посилається на те, що в провадженні військової прокуратури Харківського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015220750000800 від 08.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод» (далі ДП «ХБТЗ») у період з початку 2015 року по теперішній час укладало договори купівлі матеріальних засобів.

Однак ДП «ХБТЗ» використовуючи фіктивні фірми: ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Балкантех», ТОВ «Делюкс ЛТД» та інші здійснював нібито закупівлю товарів.

Однак, згідно додатку №5 до податкової декларації з ПДВ ТОВ «Балкантех», «Делюкс ЛТД», «Укртехмед» продукцію не виробляли та не купували.

Окрім того, керівництво ДП «ХБТЗ» вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам організаціями шляхом надання їм допомоги на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останніми фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської області, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності керівництво ДП «ХБТЗ», разом із іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили низку фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «Балкантех» (код ЄРДПОУ 38279165), ТОВ «Делюкс ЛТД» (Код ЄРДПОУ 39596754) та ТОВ «Укртехмед» (код Єрдпоку 22723733).

Далі керівництво ДП «ХБТЗ», діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, здійснювали перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього керівництво ДП «ХБТЗ» незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому, керівництво ДП «ХБТЗ» з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово господарських операцій з субєктами реального сектору економіки, грошові кошти передавали собі у вигляді різного виду товару.

Встановлено, що в МФО 300023 ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄРДПОУ 39596754), яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 11, оф. 4-37, має рахунок який використовувався для розрахунків з постачальниками та покупцями, а саме: №2600136881301.

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи існує загроза їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 - Україна», МФО 300023, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 - Україна» в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 7 ст. 162 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів юридичної справи ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄРДПОУ 39596754), яке знаходиться у ПАТ «ОСОБА_3 - Україна», за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, б. 20, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄРДПОУ 39596754);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

1) ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄРДПОУ 39596754) рахунок №2600136881301, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2) Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄРДПОУ 39596754);

3) Довіреностей ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄРДПОУ 39596754) на одержання грошових коштів та виписок банку. Тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, слідчим в судовому засіданні не доведено.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст.131-132,159-164,166,392-395 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42015220750000800 від 8.10.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів юридичної справи ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄРДПОУ 39596754), яке знаходиться у ПАТ «ОСОБА_3 - Україна», за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, б. 20, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄРДПОУ 39596754);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

1) ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄРДПОУ 39596754) рахунок №2600136881301, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2) Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄРДПОУ 39596754);

3) Довіреностей ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄРДПОУ 39596754) на одержання грошових коштів та виписок банку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, маж право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення

Слідчий суддя - Д.М.Цвіра