Ухвала суду № 55065911, 13.01.2016, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/54/16-к

(провадження № 1-кс/658/24/16)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

13 січня 2016 року м.Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді Подіновської Г.В.,

при секретарі Уманець А.В.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015230190002735,

встановив:

В провадженні СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230190002735 від 24.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

До Каховського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що в період з 2010 року по 01.11.2015 року посадові особи ОСББ «Круглий Будинок» в порушення уставу, застав роботи правління та ревізійної комісії, без відповідного документального обґрунтування, при відсутності укладених договорів та актів приймання виконаних робот, зловживаючи службовим становищем незаконно перерахували на свої особисті банківські рахунки кошти ОСББ.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.11.2009 року згідно протоколу установчих зборів власників квартир будинку №128 по вулиці К. Лібкнехта в м. Каховка Херсонської області було утворено ОСББ «Круглий будинок». На вказаних зборах було обрано було обрано правління, голову правління, ревізійну комісію, затверджено статут обєднання. З моменту утворення голова правління ОСОБА_4 не переобирався. Головним бухгалтером призначено ОСОБА_5. З моменту утворення обєднання ревізійна комісія діяльність правління, ведення бухгалтерського обліку, використання коштів не перевіряла. Голова правління ОСОБА_4 зареєструвався як фізична особа підприємець, уклав з собою договір підряду №1 від 06.04.2011 року, предметом якого є послуги замовника по утриманню будинку та прибудинкової території. Кожного місяця на рахунок ОСОБА_4, як підприємця, перераховувались кошти обєднання, без обовязкового документального підтвердження самого факту надання послуг чи виконання робіт, затрачених матеріалів, без акті приймання виконаних робіт.

При виявленні членами обєднання порушень, допущених ОСОБА_4 та бухгалтером ОСОБА_5 в ході здійснення господарської діяльності ОСББ, ревізійною комісією було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ОСББ за період з 2010 року і по теперішній час. За результатами перевірки комісією виявлено численні порушення в діяльності керівництва обєднання, а саме: не ведеться бухгалтерський облік «основних засобів та необоротних матеріальних активів», відсутній облік зношування необоротних активів, виробничих запасів, палива, сировини, металобрухту, відсутність авансових звітів; по укладеним договорам з постачальниками та підрядниками відсутні акти прийняття виконаних робіт, калькуляції, кошториси, розрахункові відомості; перерахування коштів на рахунки ПП ОСОБА_6 взагалі без укладання угод.

Старшим слідчим СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області, за погодженням прокурора Каховської місцевої прокуратури направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні обєднання співвласників багатоквартирного будинку «Круглий будинок», код ЄРДПОУ 36922643, юридична адреса: 74800 Херсонська область м. Каховка вулиця К. Лібкнехта 128/321.

В судовому засіданні старший слідчий на задоволенні клопотання наполягала та вказала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

В судове засідання представник ОСББ «Круглий Будинок» не зявився.

Неприбуття особи, у володіння якої знаходиться річ стосовно якої подано клопотання не є перешкодою для розгляду клопотання за його відсутністю, що відповідає положенню ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши мотивоване пояснення старшого слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015230190002735 задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015230190002735 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на проведення слідчої дії тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: установчі та реєстраційні документи, статут, акти приймання передачі комунального майна, документи щодо офіційного працевлаштування на посади голови правління та бухгалтера, інших постійних працівників обєднання, штатний розпис, розрахунки до фондів кошторисів, звіти про використання коштів загального та спеціального фонду кошторису, книга «Журнал головна» (по всім рахункам, в тому числі відомості нарахування зносу на основні засоби, інвентаризаційні описи, оборотні відомості щодо аналітичного обліку матеріальних цінностей, накладні, акт списання основних засобів), ф.1 «Баланс», накопичувальні відомості, договори підряду чи надання послуг, договори купівлі-продажу, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери, відомості на отримання заробітної плати та коштів на відрядження, особисті рахунки, табелі обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості, листи непрацездатності, документи по видаткам на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт, документи оприбуткування та використання бюджетних коштів, отриманих з місцевого бюджету за цільовими програмами, авансові звіти, протоколи та рішення правління, протоколи загальних зборів за період з 01.01.2010 року по 01.01.2016 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні обєднання співвласників багатоквартирного будинку «Круглий будинок», код ЄРДПОУ 36922643, юридична адреса: 74800 Херсонська область м. Каховка вулиця К. Лібкнехта 128/321.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_7