Ухвала суду № 55062786, 19.01.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/190/16-к

19.01.2016

1-кс/328/31/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участі слідчого Єгорової Н.Ю., прокурора Дяченка М.М., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015080350000800 від 09червня 2015року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, -

встановила:

18 січня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015080350000800 від 09червня 2015року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперовому носії інформації ТОВ «ТриМоб», розташованого за адресою: місто Київ, проспект Леся Курбаса, 7, 03194, а саме реєстраційні дані про абонентів, за якими були закріплені IP-адреси: 21.06.2015 18:22 - 46.202.12.127, 21.06.2015 8:13 - 37.73.247.168, 21.06.2015 6:06 - 37.73.247.168, 21.06.2015 4:15 - 46.202.251.21, 21.06.2015 4:02 - 46.202.251.21, 21.06.2015 2:03 - 46.202.152.135, 21.06.2015 0:34 - 46.202.216.89, 20.06.2015 23:29 - 46.202.209.161, 12.06.2015 6:45 - 46.203.0.167, 05.06.2015 5:15 - 46.202.245.188, 04.06.2015 13:47 - 46.202.167.123, 04.06.2015 6:36 - 46.203.60.251, 21.05.2015 13:34 - 37.52.234.183.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31 травня 2015 року в період часу з 15.00 годин до 23.59 годин невідома особа шляхом обману дізналася дані банківської картки ОСОБА_3 та за допомогою інтернету заволоділа її грошима у сумі 3921 гривень, чим заподіла останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 09 червня 2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході розслідування встановлено, що 31 травня 2015 року близько 17 годині 11 хвилин з телефонного номеру 0919014675 ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який назвався робітником КБ «ПриватБанк» з підтримки клієнтів та почав задавати питання про кредитну картку відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3 ОСОБА_3 пояснила невідомому чоловіку, що в неї немає кредитної картки. Чоловік, який назвався представником банку пояснив, що кредитний рахунок на імя ОСОБА_3 відкритий та його потрібно негайно закрити, для цього необхідно назвати номер карти та код, що надійде на номер телефону потерпілої. ОСОБА_3 відмовилась надавати передавати невідомому таку інформацію. О 17 годині 17 хвилин 31 травня 2015 року з номеру з номеру 0948422180 на номер потерпілої подзвонив невідомий, який назвався робітником КБ «ПриватБанк» з підтримки клієнтів та пояснив, якщо ОСОБА_3 буде кидати слухавку, то за некоректну поведінку на її рахунки буде накладений адмінарешт та вона не зможе ними користуватися. Того ж дня з телефонних номерів 0919714437 та 0919014675 декілька разів дзвонив невідомий чоловік, котрому ОСОБА_3 номер картки для виплат №5167987210217549 КБ «ПриватБанк» відкриту на імя ОСОБА_3, називала коди з SMS повідомлень. Після цього вона получила SMS повідомлення про сплату та перевід грошових коштів по рахунку. Згідно виписці ПАТ КБ «ПриватБанк» по картці /рахунку №5167987210217549, відкритої ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3 від 10 червня 2015 року №150610/070 31 травня 2015 року було проведено 12 операцій, а саме:

Поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування 1600,00 гривень

Оплата: К Квиток ПБ Авіа, Днепропетровськ, набережна Перемоги, 30 -1827,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 10,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 50,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 500,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 500,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 500,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 500,00 гривень

Перевід зі своєї картки 52**66 через «Приват24» 340,00 гривень

Телеком послуги: PORTMONE.MOBILE, X -377,40 гривень

Телеком послуги: PORTMONE.MOBILE, X -510,00 гривень

Перевід зі своєї картки -2025,00 гривень

Згідно довідці ТОВ «ПОРТМОНЕ» розташованого за адресою: Київ, вулиця Північно-Сирецька, будинок 1-3, (код ЄДРПОУ31868613) грошові кошти з картки потерпілої були перераховані для оплати наступних послуг:

ОСОБА_4 Сума Організація Код авторизації Номер

31.05.2015 18:33 500,00 Київстар 99552Z 0988667181

31.05.2015 19:06 370,00 Київстар 22205Z 0988667181

06 липня 2015 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали від 11 червня 2015 року слідчого судді Токмацького районного суду Погрібної О.М. на було вилучено CD-R срібного кольору з надписом вх. 3749, исх 1350, 1кс/328/234/15-к, протоколом огляду речей та документів від 06 липня 2015 року встановлено, що невстановлена особа з рахунку мобільного оператору «Київстар» 0988667181 за допомогою провайдеру ТОВ фінансова компанія «Контрактовий дім» перевела грошові кошти на віртуальний гаманець ТОВ «WebMoney.ua», операція проводилась:

Дата текущего статуса платежа02.06.2015 09:20:45Тип услугиВеб Мани КДСумма платежа963Сумма комиссии0ID транзакции2378984Учетная запись провайдераFckdСтатус платежаПлатёж на партнёра успешно проведёнТип биллинговой системыComverseCCWSИмя провайдера Описание платежа382635969402Сервис ID услуги90963

В адресу ТОВ «WebMoney.ua», розташовану за адресою: 02660, місто Київ, вулиця М. Раскової, будинок 11а було направлено запит 49/4242-СВ від 16.07.2015 року стосовно вище вказаного факту.

В листі № 77-1/П2307/-1/115 від 23.07.2015 року вказано, що вказані Реквізити 11382635969402 належать WM- ідентифікатору 627457384563, який зареєстрований 21.05.2015 року о 13годині 34 хвилини (GМТ+3) с ІР - адресою 37.52.234.183. Вказаний телефон +380965168325.

У журналі входу в систему для WM- SD 627457384563 зазначено:

ОСОБА_4 входу ІР адреса

21.06.2015 18:22 46.202.12.127

21.06.2015 8:13 37.73.247.168

21.06.2015 6:06 37.73.247.168

21.06.2015 4:15 46.202.251.21

21.06.2015 4:02 46.202.251.21

21.06.2015 2:03 46.202.152.135

21.06.2015 0:34 46.202.216.89

20.06.2015 23:29 46.202.209.161

12.06.2015 6:45 46.203.0.167

05.06.2015 5:15 46.202.245.188

04.06.2015 13:47 46.202.167.123

04.06.2015 6:36 46.203.60.251

21.05.2015 13:34 37.52.234.183

Вказані ІP адреси належать Інтернет - провайдеру Запорізька філія ПАТ "Укртелеком", розташована за адресою місто Запоріжжя, пр. Леніна, 133.

В журналі передачі повідомлень формату «титульні знаки» по реквізитам 11382635969402 є запис про поповнення рахунку ПрАТ «КИЇВСТАР» 0965168325 на суму 450 гривень.

Згідно ухвали від 11 червня 2015 року слідчого судді Токмацького районного суду ПогрібноїО.М. було звернено до ПАТ «Укртелеком».

Листом від № 12А000-294 від 07.10.2015 ПАТ «Укртелеком» повідомив, що IP адреси: 21.06.2015 18:22 - 46.202.12.127, 21.06.2015 8:13 - 37.73.247.168, 21.06.2015 6:06 - 37.73.247.168, 21.06.2015 4:15 - 46.202.251.21, 21.06.2015 4:02 - 46.202.251.21, 21.06.2015 2:03 - 46.202.152.135, 21.06.2015 0:34 - 46.202.216.89, 20.06.2015 23:29 - 46.202.209.161, 12.06.2015 6:45 - 46.203.0.167, 05.06.2015 5:15 - 46.202.245.188, 04.06.2015 13:47 - 46.202.167.123, 04.06.2015 6:36 - 46.203.60.251, 21.05.2015 13:34 - 37.52.234.183 належать ТОВ «ТриМоб», розташованого за адресою: місто Київ, проспект Леся Курбаса, 7, 03194.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені необхідно отримати інформацію про абонентів, за якими були закріплені вищевказані IP адреси: 21.06.2015 18:22 - 46.202.12.127, 21.06.2015 8:13 - 37.73.247.168, 21.06.2015 6:06 - 37.73.247.168, 21.06.2015 4:15 - 46.202.251.21, 21.06.2015 4:02 - 46.202.251.21, 21.06.2015 2:03 - 46.202.152.135, 21.06.2015 0:34 - 46.202.216.89, 20.06.2015 23:29 - 46.202.209.161, 12.06.2015 6:45 - 46.203.0.167, 05.06.2015 5:15 - 46.202.245.188, 04.06.2015 13:47 - 46.202.167.123, 04.06.2015 6:36 - 46.203.60.251, 21.05.2015 13:34 - 37.52.234.183.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Вищевказана інформація знаходиться у Інтернет - провайдеру ТОВ «ТриМоб», розташованого за адресою: місто Київ, проспект Леся Курбаса, 7, 03194.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.7 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Отже, в інший спосіб отримати необхідну інформацію в ТОВ «ТриМоб», - не є можливим.

Слідчий Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор Дяченко М.М. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представника оператора рухомого (мобільного) звязку ТОВ«ТриМоб», про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, представник в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в СВ Токмацького ВП Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080350000800 від 09червня 2015року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, які містять вказану у клопотанні інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИМОБ», розташованого за адресою: м.Київ, проспект Леся Курбаса, 7, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015080350000800 від 09червня 2015року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), а саме: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперовому носії інформації ТОВ «ТриМоб», розташованого за адресою: місто Київ, проспект Леся Курбаса, 7, 03194, а саме реєстраційні дані про абонентів, за якими були закріплені IP-адреси: 21.06.2015 18:22 - 46.202.12.127, 21.06.2015 8:13 - 37.73.247.168, 21.06.2015 6:06 - 37.73.247.168, 21.06.2015 4:15 - 46.202.251.21, 21.06.2015 4:02 - 46.202.251.21, 21.06.2015 2:03 - 46.202.152.135, 21.06.2015 0:34 - 46.202.216.89, 20.06.2015 23:29 - 46.202.209.161, 12.06.2015 6:45 - 46.203.0.167, 05.06.2015 5:15 - 46.202.245.188, 04.06.2015 13:47 - 46.202.167.123, 04.06.2015 6:36 - 46.203.60.251, 21.05.2015 13:34 - 37.52.234.183.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя