Ухвала суду № 55062119, 19.01.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/456/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2016 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Світлик О.М., при секретарі судового засідання Гайданка Г.В., з участю прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які знаходяться у володінні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 04 липня 2013 року до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшло звернення директора ТОВ «Магазин взуття» ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Зокрема остання зазначила, що 26.04.2013 відбулись загальні збори засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Магазин Взуття» (м. Ужгород, вул. Корзо, 17, код 13599139), на якому було вирішено ліквідувати вказане товариство та призначити головою ліквідаційної комісії ОСОБА_3 Рішення зборів учасників товариства було оформлено протоколом «Загальних зборів учасників ТОВ «Магазин Взуття» № 7 від 26.04.2013 року та подано державному реєстратору виконавчого комітету Ужгородської міської ради, а також до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб.

Разом з цим, учасник ТОВ «Магазин Взуття» - ОСОБА_2, мешканка Ужгородського району, с. Гайдош, 147 участі у загальних зборах засновників вказаного товариства не приймала і підпис наявний напроти реквізитів її прізвища в протоколі загальних зборів № 7 від 26.04.2013 не її та вона його не виконувала.

04 липня 2013 року СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області внесено відповідні відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 12013070030002437.

Крім того, 18 липня 2013 року до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла письмова заява директора ТОВ «Магазин взуття» ОСОБА_2, про те що 07.07.2011 року посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Магазин Взуття» незаконно, без рішення загальних зборів засновників, що суперечить статуту вказаного товариства, відчужили нерухоме майно вбудовані приміщення по вул. Корзо, 17 в м. Ужгороді громадянину ОСОБА_4. Внаслідок незаконних дій повязаних з відчуженням колективного майна, учасникам (засновникам) ТОВ «Магазин Взуття» було завдано матеріальну шкоду.

Цього ж дня СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 12013070030002567.

Крім того, 04 липня 2013 року до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла письмова заява директора ТОВ «Магазин взуття» - ОСОБА_2 про те, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Магазин Взуття» незаконно, без рішення загальних зборів засновників, всупереч ст. 38 Кодексу законів про працю України, з особистих мотивів, незаконно звільнили її з посади адміністратора вказаного товариства. Остання також зазначила, що перебуває в числі засновників Товариства.

Цього ж дня, 04 липня 2013 року СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області внесено відповідні відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 12013070030002569.

Окрім того, 22 квітня 2014 року до СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла ухвала слідчого суді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_5, згідно з якою суд задовольнив скаргу ТОВ «Магазин Взуття» та зобовязав внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості згідно повідомлення про кримінальне правопорушення від 17.04.2014 року про наявність в діях ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України та розпочати розслідування.

26 квітня 2014 року СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області внесено відповідні відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 12014070030000881.

Також, 07 липня 2014 року до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшло колективне звернення учасників ТОВ «Магазин взуття» про те, що 26.04.2013 відбулись загальні збори засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Магазин Взуття» на якому було вирішено ліквідувати вказане товариство та призначити головою ліквідаційної комісії ОСОБА_3 Рішення зборів учасників товариства було оформлено протоколом «Загальних зборів учасників ТОВ «Магазин Взуття» № 7 від 26.04.2013 року. В подальшому, ОСОБА_3 вказаний протокол подано державному реєстратору виконавчого комітету Ужгородської міської ради, а також до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб.

Разом з цим, учасники ТОВ «Магазин Взуття», громадяни: ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14М повідомили, що участі у загальних зборах засновників вказаного товариства не приймали і підписи наявні напроти реквізитів їх прізвищ в протоколі загальних зборів № 7 від 26.04.2013 не виконували, тому вважають, що ОСОБА_3 будучи службовою особою подала завідомо неправдиві відомості державному реєстратору виконавчого комітету Ужгородської міської ради, а також до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб.

08 липня 2014 року СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 12014070030001485.

10 липня 2014 року постановою прокурора прокуратури міста Ужгорода ОСОБА_15 вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження.

В ході досудового розслідування отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до документації про припинення діяльності ТОВ «Магазин Взуття», а саме протоколу загальних зборів № 7 від 26.04.2013 року (м. Ужгород, вул. Корзо, 17, код 13599139), які знаходяться в приміщенні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців легалізації обєднаних громадян по м. Ужгород реєстраційної служби Ужгородського міськрайонного управління юстиції, що за адресою: м. Ужгород пл. Поштова, 3 та вилучено наступні документи: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії за підписом ОСОБА_3 від 14.05.2012; нотаріально завірена фотокопія «Протоколу № 7 зборів учасників ТОВ «Магазин Взуття» від 26.04.2013 прошитий та скріплений печаткою приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на 4-х аркушах.

Крім того, 13 вересня 2013 року, ухвалою слідчого судді отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_16, а саме, оригіналу договору купівлі-продажу продажу нерухомого майна по вул. Корзо, 17 в м. Ужгороді укладеного з громадянином ОСОБА_4 від 07.07.2011 на 2-х аркушах; копію «Протоколу № 7 зборів учасників ТОВ «Магазин Взуття» від 06.07.2011 на 2-х аркушах, копію паспорта гр. ОСОБА_4 на 1-му аркуші.

У подальшому в ході досудового розслідування призначено технічну експертизу документів і згідно висновку технічної експертизи документів № 15/574 від 05.09.2013 факту монтажу з використанням цифрової, розмножувальної чи іншої техніки в копії «Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Магазин Взуття» № 7 від 26 квітня 2013 року, технічному зображенні «Протоколу зборів учасників ТОВ «Магазин Взуття» № 7 від 06 липня 2011 року не встановлено. Однак, відсутність ознак монтажу при дослідженні технічних зображень документів не дає підстав для висновку про відсутність факту монтажу.

Разом з тим, згідно висновку технічної експертизи документів №15/633 від 02.10.2013 року зображення рукописного запису «6 липня 11» в графі «від_»___20__р.» на першому аркуші та зображення підписів праворуч від прізвищ «ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_2А.» на другому аркуші в протоколі зборів учасників ТОВ Магазин Взуття № 7 від 06 липня 2011 року, відтворено струминним способом, за допомогою знакодрукуючого пристрою в якому застосовується струминний спосіб отримання зображення. Підписи в графі «Секретар зборів: ОСОБА_6А.», в даному документів, нанесений за допомогою письмового приладдя барвною речовиною для кулькових ручок. Відбиток печатки «Магазин Взуття 13599139*Товариство з обмеженою відповідальністю* Україна Ужгород* в протоколі зборів учасників ТОВ Магазин Взуття № 7 від 06 липня 2011 року нанесений штемпельною фарбою за допомогою мастичного кліше.

При дослідженні реквізитів документу, «Протоколу зборів учасників ТОВ Магазин Взуття № 7» від 06 липня 2011 року, не встановлено ознак, які б вказували на факт монтажу. Однак, відсутність ознак монтажу при дослідженні технічних зображень документів не дає підстав для висновку про відсутність факту монтажу.

Також з клопотання слідує, що згідно висновку почеркознавчої експертизи № 15/458 від 23.05.2014 року проведеної експертами НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області:

- зображення підписів після надрукованого тексту ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 у копії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Магазин «Взуття» № 7 від 26 квітня 2013 року та копії протоколу зборів учасників ТОВ «Магазин «Взуття» № 7 від 06 липня 2011 року виконані, ймовірно, вказаними особами;

- зображення підписів наявні: після надрукованого тексту ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 у копії протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Магазин «Взуття» №7 від 26 квітня 2013 року та копії протоколу зборів учасників ТОВ «Магазин «Взуття» №7 від 06 липня 2011 року виконані, ймовірно, не ОСОБА_3, а іншими особами;

- зображення підписів наявні: після надрукованого тексту ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 у копії протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Магазин «Взуття» №7 від 26 квітня 2013 року та копії протоколу зборів учасників ТОВ «Магазин «Взуття» №7 від 06 липня 2011 року виконані різними особами.

Допитана в ході досудового розслідування в якості підозрюваного громадянка ОСОБА_3 показала, що з 1999 року перебуває на посаді директора ТОВ «Магазин-Взуття.

В квітні місяці 2013 року ОСОБА_3, ОСОБА_6 та інші учасники товариства, прийняли рішення та оформили протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Магазин Взуття» № 7 від 26.04.2013 року, який був поданий ОСОБА_3 особисто державному реєстратору виконавчого комітету Ужгородської міської ради, а також до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб. Зазначений протокол був посвідчений підписами всіх учасників Товариства. Громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_6 виконали підписи особисто. Оформлений та підписаний протокол був посвідчений приватним нотаріусом міського Ужгородського нотаріального округу ОСОБА_16

Крім того остання зазначила, що 06.07.2011 року, на засідання співзасновників товариства «Магазин Взуття», учасниками було вирішено питання про продаж приміщень розташованих по вул. Корзо, 17 в м. Ужгороді. Рішення було прийнято одноголосно всіма присутніми учасниками товариства. Також, на засіданні було прийнято рішення про те, що ОСОБА_3 вправі підписувати договір-купівлі продажу від імені учасників товариства. Вказаний протокол № 7 зборів учасників ТОВ «Магазин Взуття» від 06.07.2011 року був посвідчений підписами всіх учасників товариства.

07.07.2011 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_16, уклали та посвідчили договір купівлі-продажу вказаних приміщень за 142 000 гривень. Грошові кошти у сумі 95 000 гривень, з вказаної суми остання, привласнила та витратила на власні потреби.

ОСОБА_3 також показала, що не може надати оригінали протоколів зборів учасників товариства в період з 2011 року по теперішній час, бухгалтерську документацію, а також інші документи, які були оформленні та підписанні, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Магазин Взуття», оскільки всі документи залишились на робочому місці по вул. Корзо, 17 в м. Ужгороді.

В ході проведення одночасного допиту між підозрюваним ОСОБА_3 та свідками ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_7, учасники підтвердили свої покази дані в ході досудового розслідування.

В ході досудового розслідування прокурором прокуратури міста Ужгорода ОСОБА_15 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12013070030002437 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласненні, розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем скеровано до Ужгородського міськрайонного суду.

Згідно з вказаним обвинувальним актом ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Магазин Взуття», розташованого в м. Ужгород, вул. Корзо, 17, (ідентифікаційний код юридичної особи 13599139), будучи службовою особою та виконуючи організаційно-розпорядчі обовязки по здійсненню оперативного керівництва діяльністю товариства та розпорядженням майном товариства, включаючи фінансові кошти за рішенням та погодженням із Зборами учасників Товариства в період часу з 07.07.2011 року по 26.04.2013 року привласнила та розтратила грошові кошти ТОВ «Магазин Взуття» на загальну 95 000 гривень при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_3, відповідно до рішення зборів учасників ТОВ «Магазин Взуття», яке зафіксованого в протоколі № 9 від 12 липня 1999 року, була обрана директором вказаного товариства з передачею їй всіх матеріально-технічних цінностей.

07.07.2011 року, відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «Магазин Взуття» № 7 від 06 липня 2011 року, в якому вказано про рішення учасників товариства, щодо продажу вбудованих приміщень магазину, які належать товариству за адресою : м. Ужгород, вул. Корзо, 17, загальною площею 134,8 кв.м, ОСОБА_3, як директор підприємства, на підставі статуту ТОВ «Магазин Взуття», затвердженого 19.04.2005 року Загальними Зборами Учасників (зареєстрованого 05.05.2005 року), зокрема п. 8.10.2 «Розпоряджатись майном Товариства, включаючи фінансовими коштами за погодженням із Зборами Учасників Товариства», п. 8.10.4 «Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх установах, фірмах та організаціях як на території України, так і поза її межами», оформила договір купівлі-продажу і як наслідок відчужила вбудовані приміщення, загальною площею 134,8 кв.м, які належали товариству за адресою: м. Ужгород, вул. Корзо, 17 громадянину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 142 000 (сто сорок дві тисячі) гривень. Договір був посвідчений приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим № 1332 від 07.07.2011 року.

У подальшому ОСОБА_3, отримавши грошові кошти в сумі 142 000 гривень, за продаж обєкта нерухомості, внесла від імені ОСОБА_4 на рахунок відкритим ТОВ «Магазин Взуття» (код ЄДРПОУ 13599139), № 26005000010791 (українська гривня), грошові кошти чотирма різними проплатами : 28.09.2011 року 12 000 гривень, 19.12.2011 року 10 000 гривень, 20.03.2012 10 000 гривень, 24.09.2012 року 15 000 гривень, всього на загальну суму 47 000 гривень.

В результаті чого, ОСОБА_3, в період часу з 07.07.2011 року по 26.04.2013 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність та караність своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, порушила п. 8.10.2 статуту товариства, розпорядилась фінансовими коштами Товариства без погодженням із Зборами Учасників Товариства, не внесла решту грошових коштів на рахунки відкритими ТОВ «Магазин Взуття» за продаж обєкту нерухомості, який знаходився у спільній власності та був розподілений рівними частинами між всіма учасниками товариства і таким чином привласнила та в подальшому розтратила грошові кошти в загальній сумі 95 000 гривень на власні потреби, які знаходились у її правомірному володінні після укладення договору купівлі-продажу приміщень, загальною площею 134,8 кв.м, які належали товариству «Магазин Взуття», що за адресою: м. Ужгород, вул. Корзо, 17, чим ТОВ «Магазин Взуття» в особах учасників товариства : ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході судового розгляду державним обвинувачем прокурором прокуратури міста Ужгорода ОСОБА_1 матеріали кримінального провадження №12013070030002437 у 8-ми томах долучено до обвинувального акту у порядку ст. 317 КПК України.

Вироком судді Ужгородського міськрайонного суду Лемак О.В. від 06 травня 2015 року ОСОБА_3 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, ухвалою апеляційного суду Закарпатської області від 23.11.2015 вищевказаний вирок судді Лемак О.В. залишено без змін.

При цьому досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014070030000881 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст.364-1 КК України триває.

На даний час у органу досудового розслідування існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12013070030002437, зокрема оригіналів документації, а саме, допитів свідків, висновків експертиз та вилучених в ході слідства у вищевказаному провадженні документів, що стосуються відчуження майна ТОВ «Магазин «Взуття».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, подавши у відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання з обґрунтуванням необхідності вилучення документів.

Представник Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області в судове засідання не зявився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений, однак, його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що прокурором доведено, що вказані у клопотанні матеріали кримінального провадження № 12013070030002437 від 04 липня 2013 року у 8-ми томах, які перебувають у володінні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатській області, що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Загарська, 53, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013070030002437, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_1, дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12013070030002437 від 04 липня 2013 року у 8-ми томах у справі №308/8617/14-к, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатській області, що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.М. Світлик