Ухвала суду № 55061332 від 19.01.2016 , Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/707/16-к

Провадження № 1-кс/234/364/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі Заводовському А.А.,

з участю слідчого Мікуліна Д.М.

розглянувши у судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2016 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадяни ОСОБА_3 (син ОСОБА_2В.), ОСОБА_4, ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили понад 50 фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

Далі ОСОБА_2 та ОСОБА_5, діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою компютерної програми клієнт-банк здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_5 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_5 з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово господарських операцій з субєктами реального сектору економіки, частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

31.08.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Проведеним досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 наступні підприємства мали розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались для розрахунків з постачальниками та покупцями:

-МПП "ХОБІТ" (код ЄДРПОУ 20164933) 26056011544368 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-МПП "ХОБІТ" (код ЄДРПОУ 20164933) 26002011525740 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "СОЛІДАРНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 21816875) 26003011577139 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26008011555457 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26053011544479 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26006011525122 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "РІАЛ ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 38620705) 26053011556779 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "РІАЛ ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 38620705) 26009011556756 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993) 26008011553288 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993) 26059011553334 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39643530) 26006011551691 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39643530) 26058011551724 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39671703) 26001011576875 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "БУФАЛО" (код ЄДРПОУ 39643660) 26008011551547 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "БУФАЛО" (код ЄДРПОУ 39643660) 26056011551588 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ФІРМА "СТЕН" (код ЄДРПОУ 21813753) 26008011566026 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ІНТЕРТЕХТОРГ" (код ЄДРПОУ 31326307) 26008011565209 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ФЕРУМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39668706) 26000011577314 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "АРИЗОНА-А" (код ЄДРПОУ 39643629) 26051011551839 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "АРИЗОНА-А" (код ЄДРПОУ 39643629) 26003011551821 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи існує загроза їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи, у зв'язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить така, відомості, які можуть становити банківську таємнцю.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42014160690000073 від 13.11.2014 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України- задовольнити.

Надати надати слідчому в ОВС слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_1 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку: