Ухвала суду № 55061315, 19.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/669/16-к

Провадження № 1-кс/234/346/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю прокурора Дудко Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42014160690000073 від 13.11.2014р, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенант юстиції ОСОБА_1 18.01.2016р звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції розслідується кримінальне провадження №42014160690000073 від 13.11.2014р за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.1 ст.258? та ч.3 ст.258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.1 ст.258? КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадяни ОСОБА_3 (син ОСОБА_2В.), ОСОБА_4, ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили понад 50 фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код 38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп" (код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром» (код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс" (код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд» (код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс» (код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд" (код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88" (код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК" (код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х" (код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс" (код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс" (код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд" (код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність" (код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка" (код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

Далі ОСОБА_2 та ОСОБА_5, діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою компютерної програми клієнт-банк здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_5 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_5 з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово господарських операцій з субєктами реального сектору економіки, частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

31.08.2015р ОСОБА_2 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.1 ст.258? КК України.

Слідчий зазначає, що проведеним досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що в Державній казначейській службі України, МФО 899998, наступні підприємства мали розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались для розрахунків з постачальниками та покупцями:

- ППВКФ «ГЕРМЕСІМПЕКС» 30339451 р/р 37519000047642;

- ПП «ВКК «АЛТАН» 34792156 р/р 37517000111376;

- МПП «ВКФ «ГЕНЕФІС» 31326071 р/р 37511000061637;

- ТОВ «БІЛА РІЧКА» 30870925 р/р 37511000240276;

- ПП «МАШСЕРВІС-ЛОКОМОТИВ» р/р 37516000111377;

- ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ» 38620705 р/р 37515000176711;

- ТОВ «КОРАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» 39287962 р/р 37517000196744;

- ПП «ЛУТІНВЕСТ» 37342544 р/р 37515000238109;

- ТОВ «УКРБУД ГРУП» 39535134 р/р 37517000240623;

- ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП» 39640460 р/р 37516000239259;

- ТОВ «АГРО ХОЛДІНГ» 39640481 р/р 37516000239260;

- ТОВ «ЛІДЕРБУД ПЛЮС» 39230993 р/р 37513000195404;

- ТОВ «ЧИКАГО ТРЕЙД» 39643530 р/р 37513000243033;

- ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙФ» 39772300 р/р 37515000246890;

- ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД» 39671703 р/р 37511000244357;

- ТОВ «СХІДНА ГРУППА «САТЕЛІТ» 39770518 р/р 37514000248383;

- ТОВ «КЛАСТЕР-2014» 39372345 р/р 37519000192951;

- ТОВ «БАРСЕЛОНА 88» 39308164 р/р 37510000197085;

- ТОВ «ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ» 39764368 р/р 37515000249905;

- ТОВ «СПАРТА-ВК» 39308332 р/р 37510000197342;

- ТОВ «КОРВУД-Х» 39320606 р/р 37511000195837;

- ТОВ «ГАЛІОНІКС» 39431101 р/р 37512000198662;

- ПП «ВІБМАКС» 39253802 р/р 37515000250994;

- ТОВ «МАРІМІКС» 39431253 р/р 37515000198669;

- ТОВ «СОЛІД-ЮД» 39308222 р/р 37517000197088;

- ТОВ «ФІРМА «СТЕН» 21813753 р/р 37519000023893;

- ТОВ «ВУГІЛЛЯПРОМ» 39231071 р/р 37510000195407;

- МПП «ШЕЛЬФ» 31326307 р/р 37519000060641;

- ТОВ «ІНТЕРТЕХТОРГ» 31326307 р/р 37514000124344;

- ТОВ «СТРОЙХИМТОРГ ЛТД» 38475954 р/р 37517000168404;

- ТОВ «ВЕЛЕС.ЛТД» 39090274 р/р 37517000244351;

- ТОВ «ВІОЛІТ» 39432084 р/р 37513000199013;

- ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД» 39668706 р/р 37514000247436;

- ТОВ "ОІЛТАКТІК" 39725203 р/р 37513000244816;

- ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ ПЛЮС" 39286932 р/р 37515000196478;

- ТОВ "АПОЛЛОН ГРУП" 38606476 р/р 37511000176500;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, МФО 899998, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи, а отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Вислухавши думку прокурора, який також підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42014160690000073 від 13.11.2014р за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.1 ст.258? та ч.3 ст.258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.1 ст.258? КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_1 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку:

- ППВКФ «ГЕРМЕСІМПЕКС» 30339451 р/р 37519000047642;

- ПП «ВКК «АЛТАН» 34792156 р/р 37517000111376;

- МПП «ВКФ «ГЕНЕФІС» 31326071 р/р 37511000061637;

- ТОВ «БІЛА РІЧКА» 30870925 р/р 37511000240276;

- ПП «МАШСЕРВІС-ЛОКОМОТИВ» р/р 37516000111377;

- ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ» 38620705 р/р 37515000176711;

- ТОВ «КОРАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» 39287962 р/р 37517000196744;

- ПП «ЛУТІНВЕСТ» 37342544 р/р 37515000238109;

- ТОВ «УКРБУД ГРУП» 39535134 р/р 37517000240623;

- ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП» 39640460 р/р 37516000239259;

- ТОВ «АГРО ХОЛДІНГ» 39640481 р/р 37516000239260;

- ТОВ «ЛІДЕРБУД ПЛЮС» 39230993 р/р 37513000195404;

- ТОВ «ЧИКАГО ТРЕЙД» 39643530 р/р 37513000243033;

- ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙФ» 39772300 р/р 37515000246890;

- ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД» 39671703 р/р 37511000244357;

- ТОВ «СХІДНА ГРУППА «САТЕЛІТ» 39770518 р/р 37514000248383;

- ТОВ «КЛАСТЕР-2014» 39372345 р/р 37519000192951;

- ТОВ «БАРСЕЛОНА 88» 39308164 р/р 37510000197085;

- ТОВ «ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ» 39764368 р/р 37515000249905;

- ТОВ «СПАРТА-ВК» 39308332 р/р 37510000197342;

- ТОВ «КОРВУД-Х» 39320606 р/р 37511000195837;

- ТОВ «ГАЛІОНІКС» 39431101 р/р 37512000198662;

- ПП «ВІБМАКС» 39253802 р/р 37515000250994;

- ТОВ «МАРІМІКС» 39431253 р/р 37515000198669;

- ТОВ «СОЛІД-ЮД» 39308222 р/р 37517000197088;

- ТОВ «ФІРМА «СТЕН» 21813753 р/р 37519000023893;

- ТОВ «ВУГІЛЛЯПРОМ» 39231071 р/р 37510000195407;

- МПП «ШЕЛЬФ» 31326307 р/р 37519000060641;

- ТОВ «ІНТЕРТЕХТОРГ» 31326307 р/р 37514000124344;

- ТОВ «СТРОЙХИМТОРГ ЛТД» 38475954 р/р 37517000168404;

- ТОВ «ВЕЛЕС.ЛТД» 39090274 р/р 37517000244351;

- ТОВ «ВІОЛІТ» 39432084 р/р 37513000199013;

- ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД» 39668706 р/р 37514000247436;

- ТОВ "ОІЛТАКТІК" 39725203 р/р 37513000244816;

- ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ ПЛЮС" 39286932 р/р 37515000196478;

- ТОВ "АПОЛЛОН ГРУП" 38606476 р/р 37511000176500;

які зберігаються в Державній казначейській службі України, МФО 899998, за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

- ППВКФ «ГЕРМЕСІМПЕКС» 30339451 р/р 37519000047642;

- ПП «ВКК «АЛТАН» 34792156 р/р 37517000111376;

- МПП «ВКФ «ГЕНЕФІС» 31326071 р/р 37511000061637;

- ТОВ «БІЛА РІЧКА» 30870925 р/р 37511000240276;

- ПП «МАШСЕРВІС-ЛОКОМОТИВ» р/р 37516000111377;

- ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ» 38620705 р/р 37515000176711;

- ТОВ «КОРАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» 39287962 р/р 37517000196744;

- ПП «ЛУТІНВЕСТ» 37342544 р/р 37515000238109;

- ТОВ «УКРБУД ГРУП» 39535134 р/р 37517000240623;

- ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП» 39640460 р/р 37516000239259;

- ТОВ «АГРО ХОЛДІНГ» 39640481 р/р 37516000239260;

- ТОВ «ЛІДЕРБУД ПЛЮС» 39230993 р/р 37513000195404;

- ТОВ «ЧИКАГО ТРЕЙД» 39643530 р/р 37513000243033;

- ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙФ» 39772300 р/р 37515000246890;

- ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД» 39671703 р/р 37511000244357;

- ТОВ «СХІДНА ГРУППА «САТЕЛІТ» 39770518 р/р 37514000248383;

- ТОВ «КЛАСТЕР-2014» 39372345 р/р 37519000192951;

- ТОВ «БАРСЕЛОНА 88» 39308164 р/р 37510000197085;

- ТОВ «ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ» 39764368 р/р 37515000249905;

- ТОВ «СПАРТА-ВК» 39308332 р/р 37510000197342;

- ТОВ «КОРВУД-Х» 39320606 р/р 37511000195837;

- ТОВ «ГАЛІОНІКС» 39431101 р/р 37512000198662;

- ПП «ВІБМАКС» 39253802 р/р 37515000250994;

- ТОВ «МАРІМІКС» 39431253 р/р 37515000198669;

- ТОВ «СОЛІД-ЮД» 39308222 р/р 37517000197088;

- ТОВ «ФІРМА «СТЕН» 21813753 р/р 37519000023893;

- ТОВ «ВУГІЛЛЯПРОМ» 39231071 р/р 37510000195407;

- МПП «ШЕЛЬФ» 31326307 р/р 37519000060641;

- ТОВ «ІНТЕРТЕХТОРГ» 31326307 р/р 37514000124344;

- ТОВ «СТРОЙХИМТОРГ ЛТД» 38475954 р/р 37517000168404;

- ТОВ «ВЕЛЕС.ЛТД» 39090274 р/р 37517000244351;

- ТОВ «ВІОЛІТ» 39432084 р/р 37513000199013;

- ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД» 39668706 р/р 37514000247436;

- ТОВ "ОІЛТАКТІК" 39725203 р/р 37513000244816;

- ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ ПЛЮС" 39286932 р/р 37515000196478;

- ТОВ "АПОЛЛОН ГРУП" 38606476 р/р 37511000176500;

із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай