Ухвала суду № 55061291, 16.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/395/16-к

Провадження № 1-кс/234/225/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Каліберді А.О., за участю слідчого Мікуліна Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб АТ "Златобанк", МФО380612, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, тобто можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку:

- ТОВ «ФОРТ-ДІЛЛЕР» 38616840 р/р 26006300007769

- ТОВ «ГАРАНТ-НІК» 39121570 р/р 26007300007768

- ТОВ «ІНТЕХ-РЕСУРС» 39136345 р/р 26008300007767

які зберігаються в АТ «ЗЛАТОБАНК», МФО380612, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

- ТОВ «ФОРТ-ДІЛЛЕР» 38616840 р/р 26006300007769

- ТОВ «ГАРАНТ-НІК» 39121570 р/р 26007300007768

- ТОВ «ІНТЕХ-РЕСУРС» 39136345 р/р 26008300007767

із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчого Мікуліна Д.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_3 та громадяни ОСОБА_4 (син ОСОБА_3В.), ОСОБА_5, ОСОБА_6 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили понад 50 фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

Далі ОСОБА_3 та ОСОБА_6, діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою компютерної програми клієнт-банк здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_3 та ОСОБА_6 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово господарських операцій з субєктами реального сектору економіки, частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

31.08.2015 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Проведеним досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що в АТ «ЗЛАТОБАНК», МФО380612, наступні підприємства мали розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались для розрахунків з постачальниками та покупцями:

- ТОВ «ФОРТ-ДІЛЛЕР» 38616840 р/р 26006300007769

- ТОВ «ГАРАНТ-НІК» 39121570 р/р 26007300007768

- ТОВ «ІНТЕХ-РЕСУРС» 39136345 р/р 26008300007767

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК», МФО380612, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "Златобанк", МФО380612, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку:

- ТОВ «ФОРТ-ДІЛЛЕР» 38616840 р/р 26006300007769

- ТОВ «ГАРАНТ-НІК» 39121570 р/р 26007300007768

- ТОВ «ІНТЕХ-РЕСУРС» 39136345 р/р 26008300007767

які зберігаються в АТ «ЗЛАТОБАНК», МФО380612, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

- ТОВ «ФОРТ-ДІЛЛЕР» 38616840 р/р 26006300007769

- ТОВ «ГАРАНТ-НІК» 39121570 р/р 26007300007768

- ТОВ «ІНТЕХ-РЕСУРС» 39136345 р/р 26008300007767

із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Зобовязати керівництво АТ "Златобанк", МФО380612, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, надати слідчому в ОВС слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_1 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням, можливість ознайомитися та вилучити оригінали документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку:

- ТОВ «ФОРТ-ДІЛЛЕР» 38616840 р/р 26006300007769

- ТОВ «ГАРАНТ-НІК» 39121570 р/р 26007300007768

- ТОВ «ІНТЕХ-РЕСУРС» 39136345 р/р 26008300007767

які зберігаються в АТ «ЗЛАТОБАНК», МФО380612, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

- ТОВ «ФОРТ-ДІЛЛЕР» 38616840 р/р 26006300007769

- ТОВ «ГАРАНТ-НІК» 39121570 р/р 26007300007768

- ТОВ «ІНТЕХ-РЕСУРС» 39136345 р/р 26008300007767

із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Встановити термін надання зазначених відомостей три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 15.02.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/395/16-к (Провадження № 1-кс/234/225/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна