Ухвала суду № 55054425, 12.09.2014, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5139/14-к

Провадження № 1-кс/210/642/14

"12" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Сільченко В. Є. за участю прокурора Скороход І.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12014040710001993 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції Марченко С.О. і погоджене старшим прокурором Скороход І.В. клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

22.07.2014 року з Сектору ДСБЕЗ Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом вчинення посадовими особами Приватного підприємства «КРИВБАССАРТСРОЙ» (ЄДРПОУ - 38032107) підроблення іншого офіційного документа, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

23.07.2014 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040710001993, визначено кримінально - правову кваліфікацію за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитані в якості потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, пояснили, що останні з метою встановлення за своїм місцем мешкання метало пластикових вікон, звернулися до посадових осіб ПП «КРИВБАССАРТСТРОЙ» (ЄДРПОУ - 38032107), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, проспект Металургів, 38а, для укладення відповідних договорів, виконання взятих на себе обов'язків в частині оплати грошових коштів зі сторони замовників, та встановлення метало пластикових вікон зі сторони посадових осіб ПП «КРИВБАССАРТСТРОЙ». В ході проведення допиту потерпілі зазначили те, що останні укладали вище вказані договори із особою на ім'я ОСОБА_12, який представився їм директором ПП «КРИВБАССАРТСТРОЙ», і, перебуваючи у приміщенні офісу вказаного підприємства, власноруч ставив підпис в графі договору «виконавець» та ставив круглу печатку підприємства. Через деякий час по завершенню строків виконання умов укладених цивільно - правових договорів та після не виконання посадовими особами підприємства взятих на себе цивільно - правових обов'язків, потерпілі звернули увагу на те, що вони укладали цивільно - правовий із особою на ім'я ОСОБА_12, який виконав в бланках договору підпис від імені директора ОСОБА_13, і таким чином, підроблюючи офіційний документ, отримав від них грошові кошти в якості передплати, не маючи на меті виконувати взяті на себе цивільно - правові обов'язки, заволодів грошовими коштами потерпілих, спричинивши майнових збитків. Також, в ході допиту потерпілими зазначено ті обставини, що вказані договори, які ОСОБА_12 укладав з потерпілими від імені ОСОБА_13, він присвоював їм реєстраційні номери, про що зазначав у спеціальному програмному забезпеченні на належному йому комп'ютері та ноутбуці.

Опитаний в порядку ст. 95 КПК України ОСОБА_12 пояснив, що всі заборгованості по встановленню вікон потерпілим виникли через коливання курсу долару США та інших обставин, що не залежали від його волі.

В зв'язку із чим, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України долучено належним чином посвідчені копії Статуту Приватного підприємства «КРИВБАССАРТСТРОЙ» (ЄДРПОУ - 38032107) та Копії наказу № 17-к від 01.07.2014 року про призначення ОСОБА_12 на посаду директора ПП «КРИВБАССАРТСТРОЙ».

Відповідно до положень п. 8.1. Розділу 8 Статуту ПП «КРИВБАССАРТСТРОЙ» підприємство самостійно визначає перспективи свого розвитку, планує і здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на свою продукцію, а також необхідності забезпечення підвищенні доходів його працівників.

Відповідно п. п. 11.2, 11.3, 11.5 Статуту ПП «КРИВБАССАРТСРОЙ» підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством. Посадові особи Підприємства несуть встановлену законодавством матеріальну і карну відповідальність за порушення чи перекручування звітності. Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання бухгалтерської та іншої звітності покладається на директора та головного бухгалтера.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

В зв'язку із чим, в теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а саме з'ясування обставин щодо наявності чи відсутності наміру у ОСОБА_12 виконувати умови укладених договорів з потерпілими, або наявності умислу в останнього на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісі Приватного підприємства «КРИВБАССАРТСТРОЙ» (ЄДРПОУ - 38032107), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, проспект Металургів, 38-а, який відповідно до даних Відділу державної реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ФЕРІМПЕКС» (ЄДРПОУ - 32633237), з метою відшукування електронної та друкованої інформації з наявних в офісі ПП «КРИВБАССТРОЙ» комп'ютерних систем щодо обліку та реєстрації укладених з потерпілими договорів, наявності відомостей щодо обліку розрахунків з покупцями та постачальниками, а також відомостей щодо наявності чи відсутності у посадових осіб підприємства укладених договорів з контрагентами на виготовлення метало пластикових конструкцій ПВХ згідно із заявками потерпілих.

Виявлення та вилучення вказаних документів у вигляді примусового обстеження необхідно для відшукування відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо обліку укладених договорів з покупцями - потерпілими у кримінальному провадженні, одержанні письмових відомостей щодо обліку надходжених від потерпілих грошових коштів в якості передплати, а також відомостей щодо наявності укладених між ПП «КРИВБАССАРТСТРОЙ» та іншими підприємствами, що здійснюють виготовлення метало пластикових конструкцій договорів на виготовлення метало пластикових конструкцій, а також специфікацій та інших первинних документів бухгалтерського обліку, що в свою чергу нададуть можливість об'єктивно та неупереджено вирішити питання щодо наявності в діяннях посадових осіб ПП «КРИВБАССАРТСТРОЙ» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла службова необхідність у проведенні обшуку в приміщенні офісу Приватного підприємства «КРИВБАССАРТСТРОЙ» (ЄДРПОУ - 38032107), яке здійснює свою господарську діяльність у приміщенні, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, проспект Металургів, 38а і належить на правах приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ФЕРІМПЕКС» (ЄДРПОУ - 32633237) з метою відшукування відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо обліку укладених договорів з покупцями - потерпілими у кримінальному провадженні, одержанні письмових відомостей щодо обліку надходжених від потерпілих грошових коштів в якості передплати, а також відомостей щодо наявності укладених між ПП «КРИВБАССАРТСТРОЙ» та іншими підприємствами, що здійснюють виготовлення метало пластикових конструкцій договорів на виготовлення метало пластикових конструкцій, а також специфікацій та інших первинних документів бухгалтерського обліку, що в свою чергу нададуть можливість об'єктивно та неупереджено вирішити питання щодо наявності в діяннях посадових осіб ПП «КРИВБАССАРТСТРОЙ» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 369-372 та 395 КПК України КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Марченко С. О. про проведення обшуку - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції Марченко С. О. або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам, провести обшук у приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Дзержинський район, проспект Металургів, 38а, яке на підставі права власності належить ТОВ «ФЕРІМПЕКС» (ЄДРПОУ 32633237), де здійснює господарську діяльність Приватне підприємство «КРИВБАССАРТСТРОЙ» (ЄДРПОУ 38032107).

3. Обшук у приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Дзержинський район, проспект Металургів, 38а, яке на підставі права власності належить ТОВ «ФЕРІМПЕКС» (ЄДРПОУ 32633237), де здійснює господарську діяльність Приватне підприємство «КРИВБАССАРТСТРОЙ» (ЄДРПОУ 38032107) провести з метою відшукування відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо обліку укладених договорів з покупцями - потерпілими у кримінальному провадженні, одержанні письмових відомостей щодо обліку надходжених від потерпілих грошових коштів в якості передплати, а також відомостей щодо наявності укладених між ПП «КРИВБАССАРТСТРОЙ» та іншими підприємствами, що здійснюють виготовлення метало пластикових конструкцій.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 12 жовтня 2014 року.

5. Ухвала окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: В. Є. Сільченко