Постанова № 55050354, 11.10.2012, Рівненський міський суд Рівненської області

Рівненський міський суд Рівненської області

м. Рівне, вул. Шкільна, 1, 33028, (0362) 26-59-17

Справа № 1715/18548/12

ПОСТАНОВА

11 жовтня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Рудика Л.Д., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області Марчука В.Я. про проведення обшуку в приміщеннях будівлі автоцентру та хозблоку, що належать ТОВ "Астон азімут" за адресою: АДРЕСА_2

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового слідства звернувся із поданням, узгодженим з заступником прокурора Рівненської області, про проведення обшуку в приміщеннях будівлі автоцентру та хозблоку, що належать ТОВ "Астон азімут" за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 28-а.

В поданні вказано, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області розслідується кримінальна справа № 80/17-12, яка порушена відносно ОСОБА_2 стосовно вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю "Медея" з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Медея" входить до групи фіктивних підприємств, що зареєстровані на території Рівненської та Дніпропетровської областей з метою прикриття незаконної діяльності по мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності, конвертації та реконвертації коштів, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. До вказаної групи фіктивних підприємств входять Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма "САЄ-ЛТД" код за ЄДРПОУ 22580179, юридична адреса: АДРЕСА_1, Товариство з обмеженою відповідальністю "Веснянка" код за ЄДРПОУ 13980626, юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська,буд.44, які використовується у схемах конвертації грошових коштів, їх легалізації. Директор ТОВ "САЄ-ЛТД" ОСОБА_3 причетний до незаконної діяльності ТОВ "Медея", а також являється представником суб'єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані у Дніпропетровській області і мають ознаки фіктивності, таких як, ТОВ "Матадор" код ЄДРПОУ 31820299, ТОВ Виробнича компанія "Віконні системи" код ЄДРПОУ 33972398, ТОВ "Ініціатива" код ЄДРПОУ 31958853, ПП "Восход" код ЄДРПОУ 32882597.

Згідно рапорту оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції Ткача Р.М. від 29.09.2012, під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що для вчинення злочинів, виготовлення та зберігання підроблених первинних бухгалтерських документів, зберігання знятої готівки, печаток, штампів юридичних осіб з ознаками фіктивності, проведення переговорів із замовниками конвертації та реконвертації коштів, група осіб використовує приміщення будівлі автоцентру та хозблоку за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, буд.28-а, яке згідно витягу з Державного реєстру правочинів, належить ТОВ "Астон азімут" код ЄДРПОУ 36906637. За вказаною адресою знаходяться первинні фінансово-бухгалтерські документи діяльності фіктивних підприємств, електронні носії, на яких зберігається інформація про господарську діяльність вказаного підприємства, готівкові кошти, розписки, цінності, здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Під час досудового слідства здобуті достатні підстави вважати, що в приміщеннях будівлі автоцентру та хозблоку ТОВ "Астон азімут" за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, буд.28-а, можуть знаходитись первинні фінансово-бухгалтерські документи діяльності фіктивних підприємств, електронні носії, на яких зберігається інформація про господарську діяльність вказаного підприємства, готівкові кошти, розписки, цінності, здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Дослідивши подання та матеріали кримінальної справи № 80/17-12, які є обґрунтуванням вказаного подання, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в приміщеннях будівлі автоцентру та хозблоку ТОВ "Астон азімут" за адресою м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, буд.28-а, знаходяться первинні фінансово-бухгалтерські документи діяльності фіктивних підприємств, електронні носії, на яких зберігається інформація про господарську діяльність вказаного підприємства, готівкові кошти, розписки, цінності здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для справи.

У відповідності до п. 11 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства" від 28.03.2008, згідно з вимогами ст.17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-ІУ "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" необхідно враховувати, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття "житло" у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 року) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

З огляду на викладене, подання вважається обгрунтованим, таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ч.5 ст.177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будівлі автоцентру та хозблоку Товариства з обмеженою відповідальністю "Астон азімут" код ЄДРПОУ 36906637, за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 28-а.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду Л.Д.Рудика