Ухвала суду № 55050272, 31.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/17250/15-к

31 грудня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К. Е. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції Кондратенка Олександра Віталійовича яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу Безпаловим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

29 грудня 2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції Кондратенко Олександр Віталійович звернулася в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу Безпаловим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління СБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22015180000000088, зареєстрованого за ознаками фінансування тероризму, вчиненого повторно, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 2585 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» протягом серпня-грудня 2015 року здійснили постачання м'яса та м'ясопродукції загальною вагою більше 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн. грн. на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР» (ОСОБА_3 - бойовику 2 батальйону 2 бригади НВФ «Оплот» ДНР, начальнику підрозділу розвідки із позивним «ОСОБА_6», ОСОБА_4 - міністру економічного розвитку ДНР, ОСОБА_5 - заступнику міністра економічного розвитку ДНР та іншим).

Так, у зазначений вище період, на розрахункові рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» надійшли кошти на вчинення зазначеної протиправної діяльності від комерційних фірм з Російської Федерації: «Некст» (код ІПН 7722832882, РФ, м. Москва, вул. Лефортовский Вал, 24 приміщення 4 к.3), ТОВ «Арс» (код ІПН 7719801161, РФ, м. Москва, вул. 16-а Паркова, 36 а) та ТОВ «Ніка» (РФ, м. Москва, інші дані відсутні) і тимчасово окупованих територій України (Донецька область., Луганська область та АР Крим).

Так, в період з серпня по грудень 2015 року на банківські рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» було перераховано близько 500 млн. рос. руб. Однак, з метою уникнення перевірок з боку Державної служби фінансового моніторингу України, вказана сума коштів надходила не одним платежем, а частинами по різних фінансових операціях.

В матеріалах кримінального провадження є дані про те, що митне оформлення експорту ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» товарів здійснювалося митному посту «Дубно» Рівненської митниці ДФС (адреса: м. Дубно Рівненської області, вул. Семидубська, 101). Однією з підстав для митного оформлення товарів стали підроблені міжнародні ветеринарні сертифікати, ветеринарні довідки, експертні висновки, посвідчення про якість на готову м'ясну продукцію.

Таким чином в митному посту «Дубно» Рівненської митниці ДФС містяться документи, які стали підставою для митного оформлення експорту товарів ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД», які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про здійснений експорт товарів «Компанія «Зевс ЛТД», які знаходяться в митному посту «Дубно» Рівненської митниці ДФС, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів в митному посту «Дубно» Рівненської митниці ДФС, розташованому за адресою: м. Дубно Рівненської області, вул. Ковпака, 29.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області Кондратенку О.В. тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять конфіденційну інформацію митного поста «Дубно» Рівненської митниці ДФС (адреса: м. Дубно Рівненської області, вул. Семидубська, 101), а саме до документів, які стали підставою для митного оформлення експорту товарів товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6), з 01 липня 2015 року до 14 грудня 2015 року, з можливістю вилучення вказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська