Ухвала суду № 55050263, 31.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/17252/15-к

31 грудня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К. Е. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції Кондратенка Олександра Віталійовича яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу Безпаловим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

29 грудня 2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції Кондратенко Олександр Віталійович звернулася в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу Безпаловим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління СБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22015180000000088, зареєстрованого за ознаками фінансування тероризму, вчиненого повторно, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 2585 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» протягом серпня-грудня 2015 року здійснили постачання м'яса та м'ясопродукції загальною вагою більше 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн. грн. на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР» (ОСОБА_3 - бойовику 2 батальйону 2 бригади НВФ «Оплот» ДНР, начальнику підрозділу розвідки із позивним «ОСОБА_6», ОСОБА_4 - міністру економічного розвитку ДНР, ОСОБА_5 - заступнику міністра економічного розвитку ДНР та іншим).

Так, у зазначений вище період, на розрахункові рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» надійшли кошти на вчинення зазначеної протиправної діяльності від комерційних фірм з Російської Федерації: «Некст» (код ІПН 7722832882, РФ, м. Москва, вул. Лефортовский Вал, 24 приміщення 4 к.3), ТОВ «Арс» (код ІПН 7719801161, РФ, м. Москва, вул. 16-а Паркова, 36 а) та ТОВ «Ніка» (РФ, м. Москва, інші дані відсутні) і тимчасово окупованих територій України (Донецька область., Луганська область та АР Крим).

Так, в період з серпня по грудень 2015 року на банківські рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» було перераховано близько 500 млн. рос. руб. Однак, з метою уникнення перевірок з боку Державної служби фінансового моніторингу України, вказана сума коштів надходила не одним платежем, а частинами по різних фінансових операціях.

В матеріалах кримінального провадження є дані про те, що на рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» № 26007055506738 (українська гривня), № 26002055504810 (долар США), № 26059055502672 (українська гривня), відкритих у філії «Волинське Головне Регіональне Управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 13369965, МФО 303440, адреса: м. Луцьк, пр. Відродження, 1), надходять безготівкові грошові кошти, які в подальшому обготівковуються з метою привласнення службовими особами зазначеного ТзОВ, а також для придбання ВРХ, м'ясопродукції, що постачалась на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР». Вказані вище фінансові операції здійснювалися з використанням системи «Клієнт-Банк».

Система «Клієнт-Банк» - це система дистанційного банківського обслуговування поточного рахунку клієнта, що функціонує за допомогою спеціального програмного забезпечення із використанням електронних каналів зв'язку (мережі Internet), що дозволяє керувати поточним рахунком, не відвідуючи банк. Зазначена система містить механізм електронного цифрового підпису фінансових документів для захисту інформації.

Таким чином у філії «Волинське Головне Регіональне Управління» ПАТ КБ «Приватбанк» міститься інформація (документи) щодо осіб, які здійснювали від імені ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» з використанням електронних цифрових підписів перерахування коштів; щодо осіб, які перераховували ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» кошти; конкретних сум перерахованих коштів, конкретний час здійснення таких перерахунків, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про перерахування коштів ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД», які знаходяться в філії «Волинське Головне Регіональне Управління» ПАТ КБ «Приватбанк», мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до такої інформації в філії «Волинське Головне Регіональне Управління» ПАТ КБ «Приватбанк», розташованій за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться «Волинському Головному Регіональному Управлінні» ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області Кондратенку О.В. тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії «Волинське Головне Регіональне Управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 13369965, МФО 303440, адреса: м. Луцьк, пр. Відродження, 1), а саме до документів, які містять інформацію про здійснення розрахункових операцій по рахунках № 26007055506738 (українська гривня), № 26002055504810 (долар США), № 26059055502672 (українська гривня), з відображенням руху коштів по даних рахунках та підстав їх перерахування, відкритих товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6), з 01 червня 2015 року до 14 грудня 2015 року; про осіб, чиїми електронними цифровими підписами підтверджувалися операції товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6) по перерахуванню коштів з рахунків № 26007055506738 (українська гривня), № 26002055504810 (долар США), № 26059055502672 (українська гривня) іншим особам з 01 червня 2015 року до 14 грудня 2015 року; до документів, що стали підставами для перерахування ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» грошових коштів іншим особам та до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування даного рахунку, з можливістю вилучення вказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська