Ухвала суду № 55049970, 15.01.2016, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/42/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - Волювач О. В.

при секретарі Карпенко Т.П. з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури Лобача Е.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Балкового О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 12015170240000432 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Балковий О.О. звернувся в суд з клопотання погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури Лобачем Е.В. про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у адміністративному приміщенні ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, за період із 01.01.2013 року по грудень 2015 року.

Подане клопотання мотивоване тим, що 07.04.2015 р. до чергової частини Лубенського МВ надійшли матеріали про те, щоначальник відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва Лубенської міської ради Сосна О.М., являючись держслужбовцем 5 категорії 10 рангу, будучи розпорядником бюджетних коштів, на протязі 2013-2014 років, зловживаючи своїми посадовими обов'язками, умисно, з корисливих мотивів, здійснив внесення недостовірних даних до актів виконання робіт ф. КБ-2в по виконанню робіт з реконструкції зливної станції по вул. Березова, 55 в м. Лубни, за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно договору №34-13 від 06.08.2013 року укладеного між відділом житлово-комунального господарства та капітального будівництва Лубенської міської ради та ТОВ «НВФ «Будперспектива», код 35439767, юридична адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 29, щодо фактичних об'ємів виконаних будівельних робіт,чим завдав збитків місцевому бюджету Лубенської міської ради.

За вказаним фактом СВ Лубенського МВ відомості 07.04.2015 року було внесено до ЄРДР за № 12015170240000432 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування.

Із заяви ОСОБА_4 вбачається, що у 2013 році відділом комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради було організовано та проведено тендер з купівлі робіт пор ре конструкції вже існуючого нежитлового приміщення по вул. Березовій, 55, м. Лубни Полтавська область під зливну станцію рідких нечистот. Переможцем процедури закупівлі відділом визначив компанію ТОВ «НВФ Будперспектива».

Роботи повинні бути виконаними до кінця 2013 року, які фактично виконаними не були про те, в 2013 році було оплачено акти виконаних робіт на суму близько 500 тис. грн. попри невиконання робіт у встановлений тендерною документацією строки.

Заплановані та профінансовані роботи з реконструкції фактично не виконані, виконувалися лише роботи з часткової обшивки фасаду та спорудження покрівлі, що очевидно не відповідає обсягам фінансування. У відповідності до Договорів (додаткові угоди) які були укладені між відділом комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради та підрядником ТОВ «НВФ «Будперспектива» який взяв зобов'язання по виконанню робіт - реконструкції зливної станції по вул. Березовій, 55, м. Лубни Полтавська область.

У відповідності до договору оренди обладнання від 04.04.2013 року укладеного між орендодавцем ТОВ «Будресурс-К» та орендарем - ТОВ «НВФ «Будперспектива» орендар прийняв в строкове платне користування техніку для здійснення господарської діяльності.

У відповідності до довідки про результати спільної перевірки фінансово-господарської діяльності відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради в частині виконання робіт з реконструкції зливної станції по вул. Березова, 55 в м. Лубнизаперіод з 01.01.2013 року по 05.05.2015 року встановлено ряд порушень в частині завищення вартості робіт на загальну суму 31782,63 грн.

На підставі вищевикладеного, для з'ясування об'єктивності та повноти досудового розслідування з метою призначення комплексної будівельної судово-економічної експертизи та перевірки законності дій ТОВ «НВФ «Будперспектива» код ЄДРПОУ 35439767 юридична адреса: 36020, м. Полтава вул. Паризької Комуни, 29, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів щодо реєстрації та діяльності ТОВ «НВФ«Будперспектива» код ЄДРПОУ 35439767, починаючи з січня 2013 по грудень 2015 року, а саме:

- матеріали облікової справи, договір про електронну звітність підприємства з додатками сертифікатів електронного підпису та печатки;

- податкова звітність підприємства, форма 1ДФ, відомості персоніфікованого обліку за формою ОК-5 щодо найманих працівників, а також факт ведення господарської діяльності та подачі звітів.

- копії 5 додатку до декларації по ПДВ із розшифруванням податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі усіх контрагентів ТОВ «НВФ«Будперспектива» код ЄДРПОУ 35439767, в період з 01.01.2013 по грудень 2015 року,

- інформацію щодо отриманого сукупного річного доходу, сплаченого прибуткового податку з громадян, місця роботи (в тому числі за сумісництвом), дати влаштування та останнє місце роботи по місту Полтаві та Україні генерального директора ТОВ «НВФ «Будперспектива» ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) в період з січня 2103 по грудень 2015 включно.

- інформацію чи проводились документальні, камеральні, зустрічні перевірки підприємства при цьому надавши акти перевірок разом з додатками та результати прийнятих рішень щодо виявлених порушень.

Інформація про, що знаходиться в центрі обслуговування платників ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавськійобласті за адресою: 36008, м. Полтава вул. Фрунзе, 155.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити виходячи із його змісту та доводів.

Дослідивши матеріали поданого клопотанням, вислухавши доводи сторони обвинувачення слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає до задоволення.

Згідно ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Згідно частин 5 -7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5- 7 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду мотивується, що в управлінні Державній податковій інспекції у м. Полтава Головного управління державної фіскальної служби у Полтавській області знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню ї їх вилучення буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутні дані з приводу того, що слідчий звертався до Державної податкової інспекції у м. Полтава Головного управління державної фіскальної служби у Полтавській області , на виконання вимог ст.93 КПК України, з вимогою надати вказані документи.

Відповідна інформація не віднесена законом до певної категорії таємниці, тому може бути надана стороні обвинувачення в порядку збирання доказів відповідно до ст. 93 КПК України .

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Уповноважені службові особи не мають права підмінювати процесуальний порядок та необхідність проведення слідчих дій, в частині збирання доказів шляхом проведення заходів забезпечення кримінального провадження.

Також слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаного документу існує реальна загроза зміни або знищення його, а також, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу документа.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що в поданому клопотанні ставиться питання про винесення ухвали про надання інформації від одного органу державної влади іншому. Фактично подане клопотання носить завуальований вид та форму запиту, що не узгоджується із вимогами кримінального процесуального закону.

Таким чином, дане клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 26, 93, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Балкового О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 12015170240000432 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України - відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волювач О. В.