Ухвала суду № 55045156, 18.01.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

18.01.2016 Справа №607/198/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12015210010003135 від 22 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури. ОСОБА_1

Представник ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, укладений між ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» та ТОВ «Буд М» та бухгалтерських документів складених на підставі вказаного договору, з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015210010003735 від 22.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як встановлено з матеріалів досудового розслідування, службові особи ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» спільно із службовими особами ТОВ «Буд М», шляхом службового підроблення додаткової угоди №1 від 24.09.2015 року про зміну договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, умисно створили заборгованість ТОВ «Буд М» перед ТОВ «Група компаній «Мрія Агро».Вказані дії кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зокрема встановлено, що 09.10.2015 року згідно додаткової угоди №1 від 24.09.2015 року про зміну договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року на рахунок ТОВ «Буд-М» №26004001111545 відкритий у ПАТ КБ «Хрещатик» із рахунку ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» №26003001102975 відкритому у ПАТ КБ «Хрещатик», на підставі десяти платіжних доручень, було перераховано гроші в загальній сумі 47 219 226,68 грн. Після цього, гроші із "ТОВ «Буд М» були перераховані на ПП «Гощанські аграрні інвестиції», корпоративними правами якого володіє ТОВ «Група компаній «Мрія Агро», чим створено заборгованість ТОВ «Буд М» перед ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» на вказану суму.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» звернулась із позовом до ТОВ «Буд М» про стягнення заборгованості в загальній сумі 47 219 226,68 грн., утвореної за вищевказаних обставин. Додатком до вказаної позовної заяви було подано зокрема договір поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, укладений між ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» та ТОВ «Буд М» в особі директора ОСОБА_4

У зв'язку з наведеним, в ході досудового розслідування слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, укладений між ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» та ТОВ «Буд М» та бухгалтерських документів складених на підставі вказаного договору, для дослідження питання чи містяться в них завідомо неправдиві відомості.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, договір поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, зберігається у приміщенні ТОВ «Група компаній «Мрія Агро».

Слідчий в клопотанні вказує на те, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, укладений між ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» та ТОВ «Буд М» та бухгалтерських документів складених на підставі вказаного договору, неможливо встановити коло осіб причетних до вчинення указаного злочину та інші обставини, які підлягають дослідженню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурор у клопотанні просить дозвіл на вилучення оригіналу договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, укладеного між ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» та ТОВ «Буд М» та бухгалтерських документів складених на підставі вказаного договору, однак в судовому засіданні не доведено того, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, або ж без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, прокурор посилається лише на свої доводи зазначені у самому клопотанні, не зазначаючи при цьому необхідності вилучення їх оригіналів. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення цілей кримінального провадження можливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

З врахуванням того, що документи до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, на тимчасовий доступ до договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, укладеного між ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» та ТОВ «Буд М» та бухгалтерських документів складених на підставі вказаного договору, які перебувають у володінні ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» код ЄДРПОУ 35218900 за адресою с. Васильківці, вул. Незалежності. 68, Гусятинського району, Тернопільської області, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5