Ухвала суду № 55041360, 16.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/440/16-к

Провадження № 1-кс/234/248/16

УХВАЛА

про арешт майна

16 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю прокурора Володіна В. Ю.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000016 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Слідчий обґрунтовує хклопотання тим, що в період 2014-2015 років невстановлені особи скоїли фіктивне підприємництво, тобто придбали ряд підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ «Флорінс» (код ЄДРПОУ 38880181), ТОВ «Фломакс» (код ЄДРПОУ 39583188), ТОВ «Спецбудпостачання» (код ЄДРПОУ 35702376), ПП «Укрбізнестрейд» (код ЄДРПОУ 34343189), ТОВ «Укртехмед» (код 22723733), ТОВ «ФК «Сінтез» (код ЄДРПОУ 39527998), ТОВ «Трейдторг Х» (код ЄДРПОУ 39774753), ТОВ «ПРОМГРУП-Х» (код ЄДРПОУ 40015468), ТОВ «Комфортторг» (код ЕДРПОУ 40085425) та інші, які зареєстровані на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств і управління коштами на їх рахунках не мають, з метою прикриття незаконної діяльності. В подальшому, фігуранти вчинення злочину в період 2014-2015 років шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду субєктів реального сектору економіки Донецької та Харківської областях в мінімізації податкових зобовязань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким субєктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає велику матеріальну шкоду інтересам державі на загальну суму 13 млн. грн.

Вищезазначені попередньо кваліфіковані за ч.2 ст. 205 КК України, якою передбачене покарання у вигляді конфіскації майна.

Під час досудового розслідування на підставі статистичної картки ТОВ «Фломакс», отриманої з центральної бази даних «Податковий блок», встановлено, що невстановленими особами, які створили ТОВ «Фломакс» в Київській філії АТ «Артем Банк» м. Київ (МФО 300885) відкритий та використовується в фінансово-господарській діяльності банківський рахунок №26003109503501 (українська гривня) з 02.11.2015.

На вказаний рахунок ТОВ «Фломакс» поступали та поступають грошові кошти від підприємств замовників.

В ході слідства є достатньо підстав вважати, що операції, роботи (послуги) з боку ТОВ «Фломакс» на адресу підприємств покупців носили фіктивний, «безтоварний» характер.

З урахуванням зібраних матеріалів у органа досудового розслідування є достатні підстави клопотати про накладання арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку ТОВ «Фломакс» відкритому в АТ «Артем Банк» м. Київ (МФО 300885). При цьому заборонити відчужування, розпорядження чи використання цих грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права».

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, «підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину».

На підставі викладеного прокурор просить задовольнити клопотання про арешт майна.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права».

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, «підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину».

Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки речі (майно), яке зазначено в клопотанні мають суттєве значення для розкриття скоєного кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, та на даний час відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000016 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на рахунок та на грошові кошти, які знаходятьсяна на рахунку ТОВ «Фломакс» (код ЄДРПОУ 39583188) №26003109503501 (українська гривня), відкритий з 02.11.2015 в АТ «Артем Банк», м. Київ (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 103.

Зобовязати службових осіб АТ «Артем Банк», м. Київ, вул. Артема, буд. 103 (МФО 300885) надати письмову інформацію на момент оголошення ухвали суду про залишок грошових коштів на рахунку ТОВ «Фломакс» (код ЄДРПОУ 39583188) №26003109503501 (українська гривня) ініціатору внесеного клопотання СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області за адресою: 84122, Донецька обл., м. Словянськ, площа Жовтневої революції, 3, каб.420.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя О.М. Карпенко