Ухвала суду № 55041292, 16.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/539/16-к

Провадження № 1-кс/234/289/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі Заводовському А.А.,

з участю слідчого Мікуліна Д.М.

розглянувши у судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2016 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050390002292 від 17.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадяни ОСОБА_3 (син ОСОБА_2В.), ОСОБА_4, ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 упродовж з червня 2014 року по серпень 2015 року, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили фіктивні підприємства «конвертаційний центр», зокрема: ТОВ "Ферум Трейд" (код 39668706), ТОВ "Галіонікс" (код 39431101), ТОВ "Віоліт" (код 39432084), ТОВ "Кластер-2014" (код 39372345), ТОВ "Марімікс" (код 39431253), МПМ "ВКФ "Генефіс" (код 31326071), ТОВ "Східна Група "Емпайєр" (код 38880050), ТОВ "Чикаго Трейд" (код 39643530), ТОВ "Уайтінг ЛТД" (код 39671703), ТОВ "Спарта-ВК" (код 39308332) та повторно ТОВ "Велес ЛТД" (код 39090274), ТОВ "Корвуд-Х (код 39320606), ТОВ "Солід-ЮД" (код 39308222), ТОВ "Барселона 88" (код 39308164), ТОВ "Полімерград ЛТД" (код 38880045), ТОВ "Сателіт" (код 39770518), ПП "ФКВ "Гермесімпекс" (код 30339451), ТОВ "Селена Лайф" (код 39772300), ТОВ "Стройхимторг ЛТД" (код 38475954), ТОВ "Фірма "Стен" (код 21813753), ПП "ВКК "Алтан" (код 34792156), ТОВ "Факторіал-МС" (код 38880066), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код 39764368), ПП "Вібмакс" (код 39253802), ТОВ "Вітем - Плюс" (код 39229125), ТОВ "Східна Група "УТОС" (код 39001750), ТОВ "Аризона-А" (код 39643629), ТОВ "Буфало" (код 39643660), ТОВ "Карат-С Груп" (код 39432152), ТОВ "Продторг 2014" (код 39233131), ТОВ "Лідербуд Плюс" (код 39230993).

Висновком відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області за результатами проведення перевірки податкової звітності зазначених субєктів господарювання підтверджено, що створені ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивні підприємства сформували схемний податковий кредит для ряду підприємств реального сектору економіки на загальну суму 42 666 990,00 грн.

При цьому, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

Допитана як свідок громадянка ОСОБА_6 показала, що ОСОБА_2 у м. Києві познайомилася з представниками ТОВ «Юридична компанія Алєксєєв, Боярчуков та партнери», які погодилися надати допомогу ОСОБА_2В у здійсненні супроводження її протиправної діяльності, отриманні готівки у банківських установах, а також вирішенні питань, які можуть виникнути з правоохоронними органами. При цьому, керівники та засновники вказаної фірми у м. Києві використовуючи підконтрольні їм підприємства надавали сприяння незаконній діяльності ОСОБА_7 з перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки фіктивних підприємств та конвертації їх у готівку.

Проведеним досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Блакитне Сяйво» (попередня назва ТОВ «Юридична компанія Алєксєєв, Боярчуков та партнери») та підконтрольні її керівникам і засновникам підприємства, а саме: ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270), ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527), в ПАТ "ПтБ", МФО 380388, за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, мають розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались ОСОБА_7 для конвертації грошових коштів:

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26105301671701 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26008301671701 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26003301671717 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26004301671727 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26004302089017 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26009302089001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи існує загроза їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів юридичних справ вказаних підприємств, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, документів про видачу грошових коштів (у тому числі дивідендів), документів фінансового моніторингу, платіжних документів, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, які перебувають у володінні в ПАТ "ПтБ", МФО 380388, за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, а також інформація про рух коштів по рахунках зазначених юридичних осіб, мають суттєве доказове значення для встановлення факту мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки, зокрема, без них не можливе проведення податкових перевірок, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні в ПАТ "ПтБ", МФО 380388, за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, у зв'язку з чим, просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить така, відомості, які можуть становити банківську таємнцю.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42014160690000073 від 13.11.2014 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_1 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, документів про видачу грошових коштів (у тому числі дивідендів), документів фінансового моніторингу, платіжних документів, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку:

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26105301671701 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26008301671701 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26003301671717 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26004301671727 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26004302089017 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26009302089001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

які зберігаються в ПАТ "ПтБ", МФО 380388, за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26105301671701 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26008301671701 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26003301671717 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26004301671727 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26004302089017 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26009302089001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.К.Демидова